二〇一二年度第一次临时
股东大会决议公告
证券代码：000757 证券简称：* ST 方向 公告编号：2012-14号
四川方向光电股份有限公司
二〇一二年度第一次临时
股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间除控股股东-天津市浩物机电汽车贸易有限公司提议增加修改章程中公司住所地址的提案外，没有增加、否决或变更的提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2012年3月28日上午10:00
2、召开地点：成都峨眉山国际大酒店
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：本公司董事会
5、主 持 人：李凯
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）18人、代表股份18,250.4556 万股、占上市公司有表决权总股份49.8193%。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席情况：
除董事崔泓已病故，独立董事任超、监事汪远平、丁勇请假未参会外，其余董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、公司法律顾问-北京德恒律师事务所律师范利亚、高栋卿出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场记名投票表决方式进行表决，逐项审议通过了以下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案
1、原公司章程第六条“公司注册资本为人民币30527.7713万元。”现修改为“公司注册资本为人民币36633.3256万元。”
2、原第十九条“公司股份总数为30527.7713万股，全部为普通股。”现修改为“公司股份总数为36633.3256万股，全部为普通股。”
3、原第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：制造、销售：柴油机、柴油机发电机组、柴油机配件、农用三轮车、农用四轮车、汽车配件、摩托车、筑路机械及以柴油机为动力的农用机械、柴油机零配件的加工生产、批发、零售及代购代销；制造、销售：计算机显示器、计算机网络产品、计算机外部设备；制造、销售：集成电路、晶元、电脑及附属设备、电脑软件技术开发及晶元研发、检测；出口本企业自产的计算机显示器、计算机网络产品、计算机外部设备、机械成套设备及相关技术等；制造和销售塑料制品；建筑工程施工及建筑装饰施工、批发与零售建筑材料、五金（不含消防器材）；经营本企业生产、科研所需的机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务（国家规定的一类进口商品除外）；普通营运、运输服务等。”
现修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：汽车、工程机械、电子设备、金属材料、汽车装具、农用机械、机电产品；二手车收购、销售；汽车、机械设备租赁；汽车保养技术咨询服务等；制造、销售：柴油机、柴油机发电机组、柴油机配件、农用三轮车、农用四轮车、汽车配件、摩托车、筑路机械及以柴油机为动力的农用机械、柴油机零配件的加工生产、批发、零售及代购代销；制造、销售：计算机显示器、计算机网络产品、计算机外部设备；制造、销售：集成电路、晶元、电脑及附属设备、电脑软件技术开发及晶元研发、检测；出口本企业自产的计算机显示器、计算机网络产品、计算机外部设备、机械成套设备及相关技术等；制造和销售塑料制品；建筑工程施工及建筑装饰施工、批发与零售建筑材料、五金（不含消防器材）；经营本企业生产、科研所需的机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务（国家规定的一类进口商品除外）；普通营运、运输服务等。”
总的表决情况：同意18,250.4556 万股，占出席会议有表决权股份的100%。
修改后的《公司章程》全文详见2012年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、关于修改《公司章程》的补充议案
经控股股东提议，原公司章程第五条，将公司住所地址由“四川省内江市稗木镇”修改为“四川省内江市市中区甜城大道经济技术开发区”，章程第五条其他内容不变。
总的表决情况：同意18,250.4556 万股，占出席会议有表决权股份的100%。
修改后的《公司章程》全文详见2012年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
会议审议通过了董事会换届选举非独立董事的议案，选举姜阳先生、颜广彤先生、臧晶先生、姚文虹女士、赵吉杰女士、贺庆先生等为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。
非独立董事选举表决情况：
1）选举姜阳先生为第六届董事会非独立董事
总的表决情况：同意18,250.4556 万股，占出席会议有表决权股份的100%。
2）选举颜广彤先生为第六届董事会非独立董事
总的表决情况：同意18,250.4556 万股，占出席会议有表决权股份的100%。
3）选举臧晶先生为第六届董事会非独立董事
总的表决情况：同意18,250.4556 万股，占出席会议有表决权股份的100%。
4）选举姚文虹女士为第六届董事会非独立董事
总的表决情况：同意18,250.4556 万股，占出席会议有表决权股份的100%。
5）选举赵吉杰女士为第六届董事会非独立董事
总的表决情况：同意18,250.4556 万股，占出席会议有表决权股份的100%。
6）选举贺庆先生为第六届董事会非独立董事
总的表决情况：同意18,250.4556 万股，占出席会议有表决权股份的100%。
四、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
会议审议通过了董事会换届选举独立董事的议案，选举袁敏璋、唐琳、孔晓艳等为公司第六届董事会独立董事，任期三年。
独立董事选举表决情况：
1）选举袁敏璋先生为第六届董事会独立董事
总的表决情况：同意18,250.4556 万股，占出席会议有表决权股份的100%。
2）选举唐琳女士为第六届董事会独立董事
总的表决情况：同意18,250.4556 万股，占出席会议有表决权股份的100%。
3）选举孔晓艳女士为第六届董事会独立董事
总的表决情况：同意18,250.4556 万股，占出席会议有表决权股份的100%。
五、关于公司监事会换届选举的议案
会议审议通过了监事会换届选举的议案，选举董晶、牛坤、俞敏为第六届监事会股东监事，任期三年。
监事选举表决情况：
1）选举董晶女士为第六届监事会股东监事
总的表决情况：同意18,250.4556 万股，占出席会议有表决权股份的100%。
2）选举牛坤先生为第六届监事会股东监事
总的表决情况：同意18,250.4556 万股，占出席会议有表决权股份的100%。
3）选举俞敏女士为第六届监事会股东监事
总的表决情况：同意18,250.4556 万股，占出席会议有表决权股份的100%。
五、见证律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律 师 姓 名：范利亚、高栋卿
3、结 论 性 意 见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
全文详见2012年3月29日《上海证券报》和巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn。
特此公告。
四川方向光电股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十九日
证券代码：000757 证券简称：*ST方向 公告编号：2012-15号
四川方向光电股份有限公司
六届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川方向光电股份有限公司六届一次董事会会议通知于2012年3月16日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2012年3月28日上午在成都峨眉山国际大酒店召开。会议由董事姜阳先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%。监事会成员和公司全体高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了选举第六届董事会董事长、副董事长的议案
会议选举姜阳先生担任公司第六届董事会董事长，颜广彤先生为公司第六届董事会副董事长，以上人员任期均为三年。（以上人员简历附后）
同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了聘任公司总经理、财务负责人、董事会秘书的议案。
经董事长姜阳先生提名，决定聘任臧晶先生为公司总经理；聘任黄培蓉女士为公司财务负责人；聘任徐琳女士为公司董事会秘书，以上人员聘期均为三年。（以上人员简历附后）
同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了聘任公司副总经理和财务总监的议案
经公司总经理臧晶先生提名，决定聘任李朝晖先生为公司副总经理；聘任赵吉杰女士为公司副总经理；聘任陈陵先生为公司副总经理；聘任黄志刚先生为公司副总经理；聘任黄培蓉女士为公司财务总监，以上人员聘期均为三年。（以上人员简历附后）
同意9票，弃权0票，反对0票。
本公司独立董事孔晓艳女士、袁敏璋先生、唐琳女士对聘任公司高管人员发表的独立意见为：公司本次董事会选举产生的董事长、副董事长及所聘总经理、副总经理、财务负责人、财务总监、董事会秘书等高管人员的任职资格及其聘任程序符合《公司法》、公司章程及相关法律、法规的规定。
四、审议通过了关于设立第六届董事会专门委员会及确定各专门委员会成员的议案
战略委员会由7人组成，拟选举姜阳先生、颜广彤先生、臧晶先生、姚文虹女士、赵吉杰女士、贺庆先生、孔晓艳女士为公司战略委员会成员，其中由姜阳先生担任主任委员，委员会成员任期与董事会任期相同。
审计委员会由3人组成，拟选举姚文虹女士、孔晓艳女士、唐琳女士为公司审计委员会成员，其中由唐琳女士担任主任委员，委员会成员任期与董事会任期相同。
提名委员会由3人组成，拟选举姜阳先生、孔晓艳女士、袁敏璋先生担任提名委员会成员，其中由孔晓艳女士担任主任委员，委员会成员任期与董事会任期相同。
薪酬与考核委员会由3人组成，拟选举颜广彤先生、孔晓艳女士、唐琳女士为公司提名委员会成员，其中由孔晓艳女士担任主任委员，委员会成员任期与董事会任期相同。
同意9票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过了第六届董事会董事、监事薪酬方案（详见2012年3月29日巨潮资讯网）
同意9票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过了公司内部控制规范体系实施方案（详见2012年3月29日巨潮资讯网）
同意9票，弃权0票，反对0票。
上述第五项方案尚需提交下次股东大会审议通过。
附：高管人员简历
姜阳先生，1955年出生，中共党员，研究生，高级经济师，毕业于中央党校经济管理专业。曾在中国人民解放军38266部队担任仪表员，历任天津市轻工包装机械厂设备员，天津机电设备总公司业务员，天津市机电设备总公司大型机械公司业务员、科长，天津市机电设备总公司第二综合经销公司副总经理，天津经济技术开发区机电设备公司总经理，天津市机电设备总公司总经理，天津市浩物机电汽车贸易有限公司董事长、总经理，现任天津市浩物机电汽车贸易有限公司董事长。与本公司及本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所任何行政处罚。
颜广彤先生，1972年出生，中共党员，研究生，历任天津市机电设备总公司第一综合经销公司会计，天津市机电设备总公司第一、七经销公司财务科长，天津市机电设备总公司财务处职员，天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部副部长、部长、总会计师，现任天津市浩物机电汽车贸易有限公司总经理。与本公司及本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所任何行政处罚。
臧晶先生，1972年出生，中共党员，研究生，历任天津市机电设备公司第二分公司业务员，天津经济技术开发区机电设备公司副经理，天津市浩物机电汽车贸易有限公司副总经理。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所任何行政处罚。
李朝晖先生，1968年出生，大专毕业，历任天津市浩物中辰汽车销售服务有限公司运营总监，天津市瑞泰汽车销售服务有限公司副总经理，东莞市鸿泰汽车销售服务有限公司总经理，天津市浩物机电汽车贸易有限公司运营部科员。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所任何行政处罚。
赵吉杰女士，1986年出生，中共预备党员、本科毕业，历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司企业发展部职员、副部长。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所任何行政处罚。
黄培蓉女士，1961年出生，中共预备党员、大专毕业、助理会计师，历任天津市机电设备总公司第一经销公司出纳、会计，天津市机电设备总公司汽车经销公司财务股副股长，天津市机电设备总公司大型机械经销公司财务科副科长、科长，天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部会计、副部长、部长。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所任何行政处罚。
徐琳女士，1965年6月出生，硕士研究生，经济师。历任四川峨眉柴油机股份有限公司证券部副部长、董事会秘书，四川方向光电股份有限公司副总经理、董事会秘书等职。现任本公司董事会秘书。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有本公司股票1270股，未受到中国证监会任何行政处罚。因公司2009年转让控股子公司股权没有及时履行审议程序及信息披露义务，2012年1月徐琳女士受到深圳证券交易所通报批评。
陈陵先生，1955年6月出生，大专文化，经济师，中共党员，历任四川内燃机厂车间主任、三轮车分厂厂长，四川迅达农用机械有限公司总经理、党委书记，四川峨眉柴油机股份有限公司董事、总经理助理，四川方向光电股份有限公司总经理助理，内江方向塑料制品有限公司、内江方向液晶显示设备有限公司董事长等职，现任本公司副总经理。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。未受到中国证监会任何行政处罚。因公司2009年转让控股子公司股权没有及时履行审议程序及信息披露义务，2012年1月陈陵先生受到深圳证券交易所通报批评。
黄志刚先生，1966年2月出生，大学文化，工程师，中共党员。历任四川内燃机厂技术员、车间主任，四川峨眉柴油机股份有限公司分厂厂长、工艺处处长、工程质量部部长、总经理助理、副总经理，内江股方向塑料制品有限公司、内江方向液晶显示设备有限公司董事长兼总经理，四川方向光电股份有限公司监事等职，现任本公司副总经理。与本公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有本公司股票245股。未受到中国证监会任何行政处罚。因公司2009年转让控股子公司股权没有及时履行审议程序及信息披露义务，2012年1月黄志刚先生受到深圳证券交易所通报批评。
四川方向光电股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十九日
证券代码：000757 证券简称：*ST方向 公告编号：2012-16号
四川方向光电股份有限公司
六届一次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川方向光电股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2012年 3月22日发出，会议于2012年3月28日上午在成都峨眉山国际大酒店召开。会议由监事俞敏女士主持，应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于选举俞敏女士为第六届监事会主席的议案》。
赞成5票，反对0票，弃权0票
俞敏女士，1962年出生，大专毕业，中共党员，会计师，历任天津市机电设备公司财务科员、天津市机电产品贸易经销公司财务部长、天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部长、财务总监，现任天津市浩物机电汽车贸易有限公司总经济师。与本公司及本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票。未受到中国证监会和深圳证券交易所任何行政处罚。
四川方向光电股份有限公司监事会
二〇一二年三月二十九日
证券代码：000757 证券简称：*ST方向 公告编号：2012-17号
四川方向光电股份有限公司关于选举
第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经四川方向光电股份有限公司第四届四次职工暨会员代表大会选举，赵刚先生、范群华先生当选为第六届监事会职工代表监事。
职工代表监事简历如下：
赵刚先生，1968年7月出生，大专文化，中共党员。历任四川峨眉柴油机股份有限公司工人，团支部书记，分会主席，分厂调度员等工作，现任四川方向光电股份有限公司法务部副部长。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。未受到中国证监会行政处罚。因公司2009年转让控股子公司股权没有及时履行审议程序及信息披露义务，2012年1月赵刚先生受到深圳证券交易所通报批评。
范群华先生，1958年出生，大专学历，经济师，中共党员，1975年8月参加工作。历任内江峨柴鸿翔机械有限公司车间书记，保卫科长，机关党支部书记。现任内江峨柴鸿翔机械有限公司总经理助理、人力资源部经理、公司纪委书记、工会主席，四川方向光电股份有限公司纪委委员、工会委员，本公司第五届监事会职工监事。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会行政处罚。因公司2009年转让控股子公司股权没有及时履行审议程序及信息披露义务，2012年1月范群华先生受到深圳证券交易所通报批评。
特此公告。
四川方向光电股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十九日