附件

募集资金使用情况对照表

2011年度

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额			65,605.58		本年度投入募集资金总额		23,550.01
报告期内变更用途的募集资金总额			—		已累计投入募集资金总额		45,284.64
累计变更用途的募集资金总额			—
累计变更用途的募集资金总额比例			—
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	投资总额 (1)	本年度 投入金额	累计投入金额 (2)	投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
生殖健康制剂系列产品投资项目	否	11,500	11,500	9,243.99	11,473.97	99.77	2012年06月	—	—	否
麻醉制剂产品投资项目	否	3,660	3,660	2,036.73	3,743.46	102.28	2012年06月	—	—	否
高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目	否	31,500	31,500	10,195.30	12,168.83	38.63	2012年06月	—	—	否
外用制剂产品投资项目	否	3,360	3,360	2,073.99	2,588.38	77.04	2012年06月	—	—	否
承诺投资项目小计	—	50,020	50,020	23,550.01	29,974.64	59.93	—	—	—	—
超募资金投向
归还银行贷款	—	15,310	15,310	—	15,310.00	100	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	15,310	15,310	—	15,310.00	—	—	—	—	—
合计	—	65,330	65,330	23,550.01	45,284.64	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况				根据公司三届十四次董事会审议通过《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，公司使用部分超额募集资金15,310万元偿还了银行借款。
募集资金投资项目实施地点变更情况				无。
募集资金投资项目实施方式调整情况				无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司第三届董事会第十三次会议决议通过，并经保荐机构中信建投证券有限责任公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,054.25万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无。
尚未使用的募集资金用途及去向				公司尚未开始使用的募集资金21,825.44万元，以存单形式存放20,000万元、募集资金专户尚存余额1,825.44万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无。

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2012-009

浙江仙琚制药股份有限公司

项目投资公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、项目投资概述

1、项目投资的基本情况

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟投资建设年产2亿支(瓶)注射剂生产线产业化项目，此项目将完全按新版GMP的要求建设，建成达产后将提升公司的行业竞争力和持续发展能力，有利于公司战略目标的实现。

2、董事会审议情况

本公司第四届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于年产2亿支（瓶）注射剂生产线产业化项目的议案》。

本次投资在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会批准。

3、本项投资事项不构成关联交易。

二、项目标的基本情况

1、项目名称：年产2亿支(瓶)注射剂生产线产业化项目

2、项目实施地点：浙江省仙居县现代工业集聚区（公司制剂新厂区）

3、项目建设内容：项目建设期拟为两年，本项目各产品生产均采用本公司成熟的生产工艺技术，且公司具备多年的工业化生产经验；以此为契机，拟投资配备先进的生产装置，优化工艺和设备，科学扩大产能，保障产品质量和经济效益，使之定位于接轨国际高端产品。项目建成后将形成年产普通类冻干粉针剂800万瓶、性激素类注射剂1.92亿支的生产能力。项目总建筑面积约4,800平方米。

4、项目总投资：项目预计总投资为9,300万元，其中固定资产投资8,700万元，铺底流动资金600万元。

5、项目资金来源：企业自筹解决。

6、项目预计经济效益分析：经估算，项目达产后正常年份可实现销售收入12,620万元，净利润2,078万元，税金1830.77万元。投资回收期（税后）4.32年（不含建设期）。

7、项目报备情况：项目已经仙居县经济贸易局备案（仙经技备案[2012]16号）。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的和对公司的影响

根据国家药监局2011年2月25日发布的“关于贯彻实施《药品质量管理规范（2010年修订）》（新版GMP）的通知”要求，公司现有的注射剂等无菌药品的生产，须于2013年12月31日前通过新版GMP认证。经研究论证，由于老厂区设计因素及周边环境制约，结合仙居县政府新工业园区的规划思路，公司主要的注射剂生产线已无法保证在现有厂区进行新版GMP的认证通过。为保障企业的经营和发展，无缝对接相关产品新版GMP的认证，亟需投资建设新的注射剂生产线。

项目建成后，有利于公司产品通过国内新版GMP认证及欧美等国际市场的现场审计与认证；有利于提高产品质量和生产效率，提升公司的行业竞争力和可持续发展能力；有利于公司战略目标的实现。

2、存在的风险

（1）项目建设周期和进程可能会受工程进度与管理、设备供应等不确定因素的影响，存在一定的不确定性，项目建成投产后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。

（2）该项目是满足公司部分制剂产品对于新版GMP要求和产能扩张的必要投入，但市场因素的变化及产品价格变动可能使投资收益低于预期，投资回收期变长。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

二○一二年三月二十九日

股票代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2012-010

浙江仙琚制药股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司第四届董事会第十一次会议决定，于2012年4月19日（星期四）在浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开公司2011年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间： 2012年4月19日（星期四）上午9：00开始,会期半天。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

5、会议地点：浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室。

6、出席对象：

（1）截至 2012年4月13日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项

1、审议《2011年度董事会工作报告》；

2、审议《2011年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2011年度财务决算报告》；

4、审议《公司2011年度报告及其摘要》；

5、审议《公司2011年度利润分配预案》；

6、审议《关于公司预计2012年度与浙江省仙居县阳光生物制品有限公司等日常关联交易的议案》；

7、审议《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2012年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》；

8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；

在本次会议上独立董事施洵先生、张红英女士和廖杰女士分别作2011年度述职报告。

以上议案经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，详见2012年3月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

1、登记时间：2012年4月17日-18日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）

2、登记地点：公司董事会秘书办公室（浙江省仙居县仙药路1号）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

（1）联系地址：浙江省仙居县仙药路1号浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

（2）联系电话：0576-87731138

（3）传真：0576-87731138

（4）邮编：317300

（5）联系人：陈伟萍 沈旭红

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十九日

附：授权委托书

附件：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2011年年度股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》
2	《2011年度监事会工作报告》
3	《公司2011年度财务决算报告》
4	《公司2011年年度报告及其摘要》
5	《公司2011年度利润分配预案》
6	《关于公司预计2012年度与浙江省仙居县阳光生物制品有限公司等日常关联交易的议案》
7	《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2012年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》
8	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》

（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2012年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。