证券代码：600678 证券简称：*ST金顶 编号：临2012—022

  四川金顶（集团）股份有限公司管理人

  关于公司2011年年度股东大会决议公告

  特别提示

  公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ·本次会议无临时提案的情况

  ·本次会议无否决、修改提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  四川金顶（集团）股份有限公司2011年年度股东大会于2012年3月28日上午九时三十分在四川省峨眉山市峨眉山宾馆会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表公司发行在外的有表决权的股份77,436,236股，占公司股份总数的22.19%。

  本次会议由公司董事长杨学品先生主持，公司管理人代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次2011年年度股东大会审议提案共十三项，会议以记名投票表决方式审议通过以下提案：

  （一）审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

  同意票77,436,236股，反对票0股，弃权票0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%。

  （二）审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

  同意票77,436,236股，反对票0股，弃权票0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%。

  （三）审议通过《公司2011年度财务决算报告》

  同意票77,436,236股，反对票0股，弃权票0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%。

  （四）审议通过《公司独立董事2011年度述职报告》

  同意票77,436,236股，反对票0股，弃权票0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%。

  （五）《公司2011年年报及摘要》

  同意票77,436,236股，反对票0股，弃权票0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%。

  （六）《公司2011年度利润分配和资本公积金转增的提案》

  同意票77,436,236股，反对票0股，弃权票0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%。

  （七）《关于支付中汇会计师事务所有限公司2011年度报酬及续聘的提案》

  同意票77,436,236股，反对票0股，弃权票0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%。

  （八）《关于选举闫蜀先生为公司第六届董事会非独立董事的提案》

  同意票77,436,236股，反对票0股，弃权票0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%。

  （九）《关于选举黄薇女士为公司第六届监事会监事的提案》

  同意票77,436,236股，反对票0股，弃权票0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%。

  （十）《关于公司对外担保情况说明的提案》

  同意票77,436,236股，反对票0股，弃权票0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%。

  （十一）《关于公司前期会计差错更正的提案》

  同意票77,436,236股，反对票0股，弃权票0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%。

  （十二）《关于公司股票可能被暂停上市的风险处置预案》

  同意票77,436,236股，反对票0股，弃权票0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%。

  （十三）《关于增加公司营业执照经营范围暨修改公司章程的提案》

  同意票77,436,236股，反对票0股，弃权票0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京万商天勤（成都）律师事务所郭勇律师在大会现场进行见证，并出具法律意见书，见证律师认为，本次公司2011年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果符合法律、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法有效。

  《法律意见书》全文请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  四、备查文件目录

  1、经参会董事签字确认的2011年年度股东大会决议；

  2、北京万商天勤（成都）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

  3、关于召开公司2011年年度股东大会的通知；

  4、2011年年度股东大会会议资料。

  特此公告

  四川金顶（集团）股份有限公司管理人

  2012年3月28日