第六届董事会第二十九次会议决议暨召开
2011年年度股东大会通知的公告
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2012-005
宁波维科精华集团股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议暨召开
2011年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会不提供网络投票
● 公司股票不涉及融资融券业务
宁波维科精华集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2012年3月18日以书面形式发出通知，于2012年3月28日上午9点30分在宁波万豪大酒店二楼会议室召开，会议应到董事9名，实到9名。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
本次会议由董事长何承命主持，经与会董事的认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2011年度董事会报告》
本项议案尚须提请公司2011年年度股东大会审议。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过《公司2011年度总经理工作报告》
（同意9票，反对0票，弃权0票）
三、审议通过《公司2011年度财务决算报告》
本项议案尚须提请公司2011年年度股东大会审议。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
四、审议通过《公司2011年度利润分配的方案》
经天衡会计师事务所审计，公司2011年度实现归属于母公司的合并净利润94,423,574.73元，以母公司口径实现的净利润113,921,924.65元为基数，提取10%法定盈余公积金11,392,192.47元后，加上母公司上年结转未分配利润284,874,461.68元，减应付2010年度股利17,609,652.00元，本年度母公司实际可供股东分配的利润是369,794,541.86元。
经董事会研究，决定以2011年末总股本293,494,200股为基数，向全体股东每10股派发0.6元（含税），计17,609,652.00'元，剩余未分配利润352,184,889.86元，结转下年度。本年度不进行资本公积转增股本。
本项议案尚须提请公司2011年年度股东大会审议。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
五、审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案尚须提请公司2011年年度股东大会审议。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
六、审议通过《关于推选公司第七届董事会成员的议案》
公司第六届董事会将于2012年4月20日三年任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会需要进行换届选举。
公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。
本届董事会拟推选的第七届董事会成员为：何承命、周永国、黄福良、董捷、杨健、陈良琴、杨纪朝、楼百均、陈运能（董事候选人简历详情见附件1），其中杨纪朝、楼百均、陈运能为独立董事候选人。上述董事人选在本次董事会审议通过后，由公司2011年年度股东大会正式选举产生，并组成公司第七届董事会，接任第六届董事会工作。公司第七届董事会任期3年，任期起始日为2011年年度股东大会选举通过日。
本议案尚须提请公司2011年年度股东大会审议。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
七、审议通过《关于敦促新一届经营班子完成战略工作目标的议案》
（同意9票，反对0票，弃权0票）
八、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
基于控股子公司日常经营的实际需要，在符合国家有关政策前提下，董事会同意由公司继续为下属所有控股子公司提供总额合计为人民币70000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，上述担保额度以融资担保余额计算。（详情请见公司公告，公告编号：2012-007）
本项担保议案尚须提请公司2011年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
九、审议通过《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》
为了满足公司日常融资的需要，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，董事会同意公司继续与维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科集团）进行银行融资互相担保。
银行融资互相担保主要内容：
1、 双方（包括本公司控股子公司）在向银行正常融资（包括开具票据业务）
时，由双方相互提供信用担保。
2、公司为维科集团提供担保的总金额不超过人民币100000万元，维科集团为公司担保的总金额则不受此上额限制。上述数据以融资担保余额计算。
3、本次担保合作期限为1年，自公司本次董事会同意并经下次股东大会审议批准之日起计算。
4、双方各自自行承担融资责任，因融资违约行为引起的一切损失，由融资方承担。
5、双方同意：一方在要求另一方为己方正式提供信用担保时，应向另一方提供其认可的反担保措施。否则，另一方有权不提供信用担保。（详情请见公司公告，公告编号：2012-008）
本项议案尚须提请公司2011年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
关联董事何承命、周永国、黄福良、陈良琴回避了本次表决。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
十、审议通过《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》
公司控股股东维科集团将继续向本公司及本公司关联方在2011年度提供不超过4亿元的资金中短期拆借，该资金主要用于补充公司的流动资金，满足各项业务发展的资金需求。本项资金拆借的资金使用费用按照不高于同期银行贷款利率确定。（详情请见公司公告，公告编号：2012-011）
本议案尚需提请公司2011年年度股东大会审议。通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
关联董事何承命、周永国、黄福良、陈良琴回避了本次表决。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
十一、审议通过《关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案》
为满足公司经营活动的正常开展，同时规范公司的大额资产处置行为，根据公司《章程》的有关规定，拟对公司在向银行（债权人）申请信贷的事项中涉及的资产抵押行为进行授权管理，具体规定如下：
1、公司拟向银行（债权人）进行资产抵押涉及的金额占公司最近一期经审计的负债总额50%以下的，且金额低于80000万元，授权董事长在本额度内签署相应的信贷（抵押）合同；
2、公司拟向银行（债权人）进行资产抵押涉及的金额占公司最近一期经审计的负债总额50%以上的，或金额高于80000万元，对超出额度后的信贷（抵押）合同经董事会批准后实施；
3、资产抵押金额以帐面价值余额为计算标准；
4、控股子公司或者参股公司发生上述事项的，视同本公司行为，由董事长（会）依据上述条款进行授权，并由公司委派的董事（股东代表）在所任职的企业依照公司的决定和法定程序实施。
本议案尚须提请公司2011年年度股东大会审议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十二、审议通过《关于继续开展期货业务的议案》
届时第六届董事会即将期满，公司董事会拟提请股东大会授权公司经营层继续开展以棉花为主的期货业务，且全年期货保证金额度拟不超过人民币20,000万元。
公司将严格遵守公司制订的《期货业务管理制度》，要求从事期货业务人员严格执行相关规定，定期向董事会报告公司期货业务交易与执行情况；同时，加强资金管理，严格控制好全年期货保证金额度，根据市场变动情况决定保证金投放量、稳步建仓，并由公司审计部门负责相关的审计、监督工作，不断强化对公司期货业务的内控管理，做好风险控制工作。
本议案尚须提请公司2011年年度股东大会审议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十三、审议通过《关于继续利用闲置资金进行证券投资的议案》
届时第六届董事会即将期满，公司董事会拟提请股东大会授权公司经营层继续在不超过公司最近一期经审计的合并报表净资产值30％或者不超过人民币20,000万元的额度内进行包括股票及其衍生产品、固定收益类证券、基金以及衍生品类等产品的国内资本市场投资，同时亦在公司专业机构进行充足的研究分析前提下，灵活调节上述投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报率。
公司在证券投资的实际操作中一直遵循谨慎、风险控制的原则，定期将证券投资的运作情况向董事会及监事会进行汇报。今后公司将继续依据有关法律法规和公司《证券投资管理制度》等有关规定，进一步做好证券投资的风险控制和信息披露工作。
本议案尚须提交2011年年度股东大会审议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十四、审议通过《关于授权董事长在一定范围内代行董事会部分职权的议案》
鉴于公司经营发展的实际需要，根据《公司法》等有关法律法规及规范性文件、公司《章程》的相关规定，并参照其他上市公司的相关做法，拟授权董事长在一定范围内代表董事会行使部分职权：
1、决定单笔金额在人民币2亿元以下的融资事项，包括向金融机构申请贷款、“银行承兑汇票”、“银行保函”及委托金融机构向集团范围内子公司发放贷款等。
2、就单项不超过公司最近一期经审计合并报表净资产值6%，且绝对金额不超过人民币5000万元的交易事项行使决定权。连续十二个月内，前述交易事项累计金额不超过最近一期经审计的合并报表净资产值30%。
3、关联交易事项另按《公司章程》、《关联交易管理制度》及《关于与关联方资金往来及对外担保制度》等制度执行。
4、本授权之未尽事宜参照有关法律法规、规范性文件及上海证券交易所《股票上市规则》执行。
上述事项的决策、审批程序均应严格按照公司有关内控制度执行，并及时向董事会作出通报。
届时第六届董事会即将期满，本议案授权有效期至第七届董事会届满或者第七届董事会对上述授权作出调整为止。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十五、审议通过《关于2011年日常性关联交易执行情况及对2011年实际日常性关联交易金额超出预计范围的部分予以追认的议案》
2011年度，公司与控股股东维科集团及其关联方共计发生日常性关联采购27,692,191.08元，关联销售44,076,781.17元，关联销售金额占公司主营业务收入的比例为0.96%，合计71,768,972.25元。（详情请见公司公告，公告编号：2012-009）
同时，对2011年度公司与控股股东及其关联方、合营企业实际发生的日常性关联交易超出预计金额部分予以追认的情况如下：
单位：万元
| 关联方 | 交易类别 | 2011年实际 | 2011年预计 | 超出金额 |
| 兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司 | 采购 | 2596 | 900 | 1696 |
| 淮北维科印染有限公司 | 采购 | 171 | 100 | 71 |
| 与维科集团及其关联方的日常性采购关联交易合计 | 采购 | 2770 | 1370 | 1400 |
| 宁波维科工贸有限公司 | 销售 | 3108 | 2000 | 1108 |
| 华美线业有限公司[合营企业] | 销售 | 7510 | 4000 | 3510 |
关联董事何承命、周永国、黄福良、陈良琴回避了本次表决。
本项议案尚须提请公司2011年年度股东大会审议。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
十六、审议通过《关于预计2012年日常性关联交易情况的议案》
公司的日常性关联交易主要为公司及控股子公司与维科集团及其关联方、合营企业华美线业有限公司之间发生，在2011年日常关联交易执行的基础上，公司预计2012年度与维科集团及其关联方发生日常性关联采购3550万元，关联销售5450万元。（详见下表）
单位：万元
| 2012年采购 预计 | 2011年数据 | 2012年销售 预计 | 2011年数据 | |
| 宁波维科工贸有限公司 | 500 | - | 4000 | 3108 |
| 兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司（注） | 3000 | 2596 | 950 | 947 |
| 淮北维科印染有限公司（注） | 0 | 171 | 0 | 151 |
| 其他 | 50 | 2 | 500 | 202 |
| 与上述维科集团及其关联方的关联交易合计 | 3550 | 2769 | 5450 | 4408 |
| 华美线业有限公司 [合营企业] | 10000 | 9698 | 8000 | 7510 |
| 其他合营企业 | 200 | 197 | 200 | 0 |
| 总合计 | 13750 | 12664 | 13650 | 11918 |
注：本公司已托管兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司、淮北维科印染有限公司。
为严格执行关联交易的额度控制，董事会责成经营层和财务部门加强日常的交易监控，建立预警机制，并将执行情况按季度向董事会汇报。（详情请见公司公告，公告编号：2012-010）
本项议案尚须提请公司2011年年度股东大会审议。
关联董事何承命、周永国、黄福良、陈良琴回避了本次表决。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
十七、审议通过《内控规范实施工作方案》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十八、审议通过《2011年度独立董事述职报告》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十九、审议通过《宁波维科精华集团股份有限公司委托贷款管理制度》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
二十、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所的议案》
董事会同意继续聘任天衡会计师事务所为公司2012年度的财务审计机构，并提请股东大会授权董事会确定2012年会计师事务所的年审报酬。
本项议案尚须提请公司2011年年度股东大会审议。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
二十一、审议通过《关于召开2011年年度股东大会的决定及通知的议案》
公司定于2012年4月20日上午9时召开宁波维科精华集团股份有限公司2011年年度股东大会。
1、 会议召开地点：公司（和义路99号维科大厦十楼）会议室
2、 会议审议内容：
（1）审议《公司2011年度董事会报告》
（2）审议《公司2011年度财务决算报告》
（3）审议《公司2011年度利润分配的方案》
（4）审议《公司2011年度监事会报告》
（5）审议《公司2011年年度报告及其摘要》
（6）审议《关于推选公司第七届董事会成员的议案》
（7）审议《关于推选公司第七届监事会成员的议案》
（8）审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
（9）审议《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》
（10）审议《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》
（11）审议《关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案》
（12）审议《关于继续开展期货业务的议案》
（13）审议《关于继续利用闲置资金开展证券投资的议案》
（14）审议《关于2011年日常性关联交易执行情况及对2011年实际日常性关联交易金额超出预计范围的部分予以追认的议案》
（15）审议《关于预计2012年日常性关联交易情况的议案》
（16）审议《关于续聘天衡会计师事务所的议案》
另外，会议还将听取《2011年度独立董事述职报告》。
3、会议出席对象：
（1）凡在2012年4月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司的全体董事、监事、高级管理人员、律师。
4、会议登记事项
（1）登记手续
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式见附件2）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。
（2）登记地点：宁波市和义路99号维科大厦十楼董事会秘书处。
（3）登记时间：2012年4月16日-17日，上午8：00-11：00，下午1：00-5：00
（4）其他事项
会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
联系人：赵姝
邮政编码：315010 联系电话：0574-87341480 传真：0574-87279527
联系地址：宁波市和义路99号维科大厦十楼，董秘办公室
（同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司
2012年3月30日
附件1：
第七届董事候选人简历：
1、何承命：硕士，工程师，1997年9月至今，历任宁波纺织（控股）集团公司董事长、总裁、党委书记，维科控股集团股份有限公司董事局主席、总裁、党委书记，现任公司董事长、中国纺织企业家联合会副会长、宁波市企业家协会副会长。
2、周永国：本科,高级经济师,曾任宁波纺织品联合进出口公司总经理、宁波维科联合贸易集团有限公司董事长兼总经理、宁波维科精华集团股份有限公司董事长，现任公司副董事长兼维科控股集团股份有限公司副总裁。
3、董捷：本科，经济师，曾任宁波市经委办公室主任、宁波工业投资有限责任公司总经理，现任公司副董事长、宁波工贸资产经营有限公司副总经理、宁波市中小企业信用担保有限公司董事长兼总经理、宁波市工业设计投资发展有限公司总经理。
4、黄福良：大专，曾任浙东针织厂技术科、染整车间副主任、精品分厂厂长、针织面料分公司经理、副厂长，宁波维科精华集团股份有限公司副总经理、常务副总经理，现任公司总经理。
5、杨健：本科,经济师,助理工程师,曾任宁波塑料厂副厂长、宁波化工控股（集团）公司资产运作处副处长，现任公司董事、宁波市工贸资产经营有限公司资产管理部、战略发展部经理。
6、陈良琴：硕士，高级工程师，曾任宁波维科精华集团股份有限公司科技开发部经理、维科研究院副院长、宁波维科投资发展有限公司副总经理、宁波维科丝网有限公司总经理，现任维科控股集团股份有限公司战略投资部部长。
7、杨纪朝：本科，教授级高级工程师，曾任中国纺织信息中心主任、中国纺织工业协会副秘书长、中国纺织工业协会秘书长，现任中国纺织工业联合会副会长兼公司独立董事。
8、楼百均：硕士，教授，注册会计师，历任江西财经大学理财系副主任、副教授，浙江万里学院商学院副院长，现任浙江万里学院现代物流学院院长兼公司独立董事。
9、陈运能：纺织工程专业博士，教授，曾任宁波服装职业技术学院院长助理、浙江纺织服装职业技术学院教务处长、纺织学院院长，现任浙江纺织服装职业技术学院研究院院长兼公司独立董事。
附件2：
宁波维科精华集团股份有限公司
2011年年度股东大会授权委托书
兹授权 先生（女士）为本人（单位）代理人，代表本人（单位）出席于2012年4月20日召开的宁波维科精华集团股份有限公司2011年年度股东大会，并于该会上代表本人（单位）依照下列指示就股东大会通告所列的议案投票表决；如无作出指示，则本人（单位）代理人可酌情决定投票表决。
| 序号 | 表 决 内 容 | 同 意 √ | 反 对 × | 弃 权 O | |
| 1 | 公司2011年度董事会报告 | ||||
| 2 | 公司2011年度财务决算报告 | ||||
| 3 | 公司2011年度利润分配的方案 | ||||
| 4 | 公司2011年度监事会报告 | ||||
| 5 | 公司2011年年度报告及其摘要 | ||||
| 6 | 关于推选公司第七届董事会成员的议案 | 何承命 | |||
| 周永国 | |||||
| 董捷 | |||||
| 黄福良 | |||||
| 杨建 | |||||
| 陈良琴 | |||||
| 杨纪朝 | |||||
| 楼百均 | |||||
| 陈运能 | |||||
| 7 | 关于推选公司第七届监事会成员的议案 | 马东辉 | |||
| 吕军 | |||||
| 陆华儿 | |||||
| 8 | 关于为控股子公司提供担保额度的议案 | ||||
| 9 | 关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案 | ||||
| 10 | 关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案 | ||||
| 11 | 关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案 | ||||
| 12 | 关于开展期货业务的议案 | ||||
| 13 | 关于利用闲置资金开展证券投资的议案 | ||||
| 14 | 关于2011年日常性关联交易执行情况及对2011年实际日常性关联交易金额超出预计范围的部分予以追认的议案 | ||||
| 15 | 关于预计2012年日常性关联交易情况的议案 | ||||
| 16 | 关于续聘天衡会计师事务所的议案 | ||||
委托单位/个人（盖章/签名）：
委托单位法人代表（签名）：
委托单位/个人股东帐号：
委托单位/个人持股数：
受托人（签名）:
受托人身份证号码：
受托日期：
附注：
1、 用正楷体填上委托人和受托人姓名。
2、 请委托人在相应栏内打“√”，不打、多打均视为弃权。
3、 本授权委托书必须由委托人签署；委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席本次股东大会，届时对原受托人的委托自动失效。
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2012-006
宁波维科精华集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波维科精华集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2011年3月18日以书面形式发出通知，于2012年3月28日上午9点30分在宁波万豪大酒店二楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。
经与会监事认真会议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《2011年监事会报告》
2011年度,公司监事会召开了六届九次、六届十次、六届十一次、六届十二次共计四次会议，按照《公司法》和《公司章程》赋予的权力和义务，本着对全体股东认真负责的精神，积极履行应尽的职责和义务，对公司依法运作情况和高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，努力维护公司及全体股东的合法权益。
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2011年公司进一步完善了内部控制体系，加强了管理运作的可控性；决策程序均严格遵循《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关制度的规定，董事会严格执行股东大会各项决议，建立了较完善的法人治理结构，公司治理和内控水平有了显著提高。
公司董事和高级管理人员能够自觉遵守法律、法规，忠诚敬业，在履行职责和行使职权过程中未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会认为，天衡会计师事务所对公司出具的2011年度标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况及经营成果。
报告期内，公司在财务管理过程中未发生违反国家财经法规和有关制度的情形。
3、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产的程序合法，交易价格合理，无内幕交易，未损害股东权益，亦未造成公司资产流失。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司2011年与控股股东维科控股集团股份有限公司及其子公司共计发生日常性关联采购27,692,191.08元，关联销售44,076,781.17元，合计71,768,972.25元。
监事会认为，上述与控股股东及其关联方的交易均遵循了市场行为，不存在利用关联交易损害上市公司利益的行为。
本项议案尚须提请公司2011年年度股东大会审议。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过《关于对公司2011年年度报告及其摘要进行审核的议案》
公司监事会根据《证券法》第68条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，审议了公司董事会编制的2011年年度报告及摘要，一致认为：
1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2011年全年的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
三、审议通过《关于推选第七届监事会成员的议案》
鉴于公司第六届监事会将于2012年4月20日三年任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会需要换届选举。
公司第七届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。
本届监事会拟推选马东辉、吕军、陆华儿（监事候选人简历详情见附件1）为公司第六届监事会监事候选人。另2名职工监事由公司工会委员会直接选举产生。
上述3名监事人选在本次监事会审议通过后，由公司2011年年度股东大会正式选举产生，并与2名职工监事组成公司第七届监事会，接任第六届监事会工作。公司监事会任期3年，任期起始日为2011年年度股东大会选举通过日。
本项议案尚须提请公司2011年年度股东大会审议。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司
2012年3月30日
附件1：
第七届监事候选人简历：
1、马东辉：硕士，MBA，曾任宁波纺织工业局团委书记、宁波团市委青工部部长、宁波团市委副书记、宁波纺织控股（集团）有限公司副总裁、宁波维科精华集团股份有限公司第四届、第五届监事及监事会主席，现任维科控股集团股份有限公司副总裁。
2、吕军：大专，曾任宁波浙东针织厂财务经理、维科控股集团股份有限公司财务资产部副部长、部长，现任维科集团财务总监。
3、陆华儿：本科，审计师、注册资产评估师、高级会计师，曾任宁波市工贸资产经营有限公司监察审计部副经理、宁波市中小企业信用担保有限公司任财务总监，现任公司监事、宁波市工贸资产经营有限公司监察审计部副经理。
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2012-007
宁波维科精华集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司第六届董事会第二十九次会议经审议，同意为下属所有控股子公司提供合计为人民币70000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度。
●截止2011年12月31日，公司为控股子公司提供担保情况如下：发生额为人民币8491万元，担保余额为人民币8491万元。
●本项担保议案尚须提请公司2011年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
一、担保情况概述
经公司于2012年3月28日召开的第六届董事会第二十九次会议审议，同意在符合国家有关政策的前提下，由公司继续为下属所有控股子公司提供合计为人民币70000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度。
出席本次董事会会议董事应到9名，实到9名。上述担保议案尚需提请公司2011年年度股东大会审议，通过后由董事长在额度范围内签订担保协议。
二、被担保人基本情况
1、宁波维科精华浙东针织有限公司 注册资金4500万元，公司持有100%股份，注册地址：宁波市北仑江南出口加工贸易区，法人代表：黄福良，公司主要业务：针织服装的制造、销售。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额 8945 万元，资产负债率38.18 %，2011年实现净利润 700 万元。
2、宁波人丰家纺有限公司 注册资金8000万元，公司持有75%股份，注册地址：宁波市北仑江南出口加工贸易区，法人代表：黄福良，公司主要业务：家纺制品的制造、销售。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额12868万元，资产负债率33.54%，2011年实现净利润-89万元。
3、宁波维科精华进出口有限公司 注册资金2000万元，公司合计持有100%股份，注册地址：宁波市体育场路1弄2号，法人代表：詹新国，公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额4882万元，资产负债率39.51%，2011年实现净利润80万元。
4、宁波维科精华敦煌针织有限公司 注册资金3200万元，公司持有90%股份，注册地址：宁波市江南出口加工贸易区，法人代表：黄福良，公司主要经营业务：针纺织品制造、加工。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额4359万元，资产负债率49.09%，2011年实现净利润-299万元。
5、宁波甬大纺织有限公司 注册资金1320万元，公司持有100%股份，注册地址：宁波市北仑区振兴路38号，法人代表：周中质，公司主要经营业务：医用敷料等制造、销售等。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额6068万元，资产负债率77.37%，2011年实现净利润-421万元。
6、宁波维钟印染有限公司 注册资金5030.40万元，公司持有70.17%股份，注册地址：宁波市镇海区清水浦，法人代表：张燕萍，公司主要经营业务：纺织品染整加工。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额13万元，资产负债率646.15%，2011年实现净利润2282万元。
7、宁波维科棉纺织有限公司 注册资金2500万美元，公司持有70%股份，注册地址：宁波市江南出口加工贸易区，法人代表：张伯根，主要公司经营业务：棉纱制造、销售。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额29337万元，资产负债率27.29%，2011年实现净利润49万元。
8、宁波兴洋毛毯有限公司 注册资金680万美元，公司持有52.94%股份，注册地址：宁波市江南出口加工贸易区，法人代表：史美信，公司主要经营业务：毯类制品的生产、销售。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额6528万元，资产负债率31.45%，2011年实现净利润-1653万元。
9、宁波敦煌进出口有限公司 注册资金3000万元，公司持有100%股份，注册地址：宁波市彩虹北路121号，法人代表：金波，该公司主要经营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额46853万元，资产负债92.17%，2011年实现净利润596万元。
10、镇江维科精华棉纺织有限公司 注册资金8000万元，公司持有75%股份，注册地址：江苏省镇江市丹徒区，法人代表：周静光，该公司主要经营业务：棉纱制造、销售。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额17612万元，资产负债率86.79%，2011年实现净利润-517万元。
11、宁波维科家纺有限公司 注册资金5000万元，公司持有100%股份，注册地址：宁波市江东区宁穿路114号，法人代表：张伯根，公司主要经营业务：纺织品、服装、日用品的批发、零售；纺织品的制造、加工。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额14802万元，资产负债率78.94%，2011年实现净利润108万元。
12、上海维科家纺有限公司 注册资金500万元，公司持有54.17%股份，注册地址：上海市长宁区宋园路65号204室，法人代表：周中质，该公司主要经营业务：销售针纺织品、纺织原料（除专控）、服装辅料、床上用品、日用百货。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额1720万元，资产负债率164.47%，2011年实现净利润-572万元。
13、宁波维科品牌经营管理有限公司 注册资金500万元，公司持有100%股份，注册地址：宁波市海曙区和义路99号3楼，法人代表：张伯根，该公司主要经营业务：纺织品、服装、日用品的批发、零售。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额600元，资产负债率61.17%，2011年实现净利润-164万元。
14、日本株式会社维科 注册资金1500万日元，公司持有66.67%股份，注册地址：日本大阪府和泉市内田三丁目4番66号，法人代表：金波，该公司主要经营业务：纺织品、毛毯、寝室用品等的制造和销售及进出口。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额2419万元，资产负债率81.60%，2011年实现净利润148万元。
15、宁波来茂尔制衣有限公司 注册资金22万美元，公司持有67.50%股份，注册地址：宁波市北仑区纬三路55号，法人代表：周德渔，该公司主要经营业务：各类服装面料、服装及服饰的制造、加工。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额575万元，资产负债率15.48%，2011年实现净利润8万元。
16、宁波维盟针织有限公司 注册资金20万美元，公司持有75%股份，注册地址：宁波市科技园区梅墟街道姜陇村，法人代表：吴逸明，该公司主要经营业务：针织产品的研发、生产及售后服务。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额978万元，资产负债率38.65%，2011年实现净利润152万元。
17、宁波维科精华房地产开发有限公司 注册资金3800万元，公司持有51%股份，注册地址：北仑小港红联村，法人代表：史美信，该公司主要经营业务：房地产开发经营、物业管理。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额7077万元，资产负债率2.94%，2011年实现净利润25107万元。
18、宁波维科家纺技术研发公司有限公司 注册资金20万美元，公司持有56.25%股份，注册地址：宁波北仑小港山下村维科工业园，法人代表：黄福良，该公司主要经营业务：家用纺织品的开发、生产，自产产品的销售。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额91万元，资产负债率2.20%，2011年实现净利润24万元。
19、宁波市鄞州维科房地产开发有限公司 注册资金2000万元，公司持有51%股份，注册地址：宁波市鄞州区古林镇藕池芳草园1幢1-1，法人代表：陈国荣，该公司主要经营业务：房地产开发经营、物业管理。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额40748万元，资产负债率77.79%，2011年实现净利润24862万元。
20、慈溪维科精华房地产开发有限公司 注册资金2000万元，公司持有51%股份，注册地址：慈溪市浒山街道南门大街221号，法人代表：陈国荣，该公司主要经营业务：房地产开发经营、物业管理。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额7682万元，资产负债率18.82%，2011年实现净利润3536万元。
21、阿克苏维科精华棉业有限公司 注册资金300万元，公司持有100%股份，注册地址：阿克苏市南郊路8号，法人代表：詹新国，该公司主要经营业务：纺织品收购、加工、销售。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额663万元，资产负债率86.43%，2011年实现净利润-111万元。
22、淮北宇大纺织有限公司 注册资金500万元，公司持有61.20%股份，注册地址：淮北市相山区淮纺东路南，法人代表：詹新国，该公司主要经营业务：纱线及纺织品加工、制造。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额1703万元，资产负债率50.73%，2011年实现净利润326万元。
23、宁波维科精华能源材料有限公司 注册资金1000万元，公司持有100%股份，注册地址：北仑区柴桥环镇北路，法人代表：史美信，该公司主要经营业务：焦炭，燃料油、纺织材料、纺织品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额3414万元，资产负债率110.95%，2011年实现净利润-1206万元。
24、宁波维科电子商务有限公司 注册资金1000万元，公司持有90%股份，注册地址：宁波市海曙区和义路，法人代表：史美信，该公司主要经营业务：网上经营、服装、纺织品、工艺品、日用品、建材、化工产品、五金、交电的批发、零售；服装的制造、加工（分支机构经营）。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额2570万元，资产负债率70.74%，2011年实现净利润-287万元。
25、九江维科印染有限公司 注册资金3000万元，公司持有55%股份，注册地址：九江市浔阳东路196号，法人代表：史美信，该公司主要经营业务：印染、纺织品、普通机械、化工原料、五金、交电建筑材料、服装销售，纺织技术咨询。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额21589万元，资产负债率85.18%，2011年实现净利润5万元。
26、淮安安鑫家纺有限公司 注册资金7000万元，公司持有86%股份，注册地址：淮安市清浦工业园区，法人代表：金波，该公司主要经营业务：珊瑚绒毛毯、全棉毯、法兰绒床上用品、纺织品制造、加工、销售。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额17277万元，资产负债率77.75%，2011年实现净利润-2790万元。
27、宁波家居乐家居用品有限责任公司 注册资金900万元，公司持有50%股份，注册地址：宁波市海曙区体育场路2号，法人代表：史美信，该公司主要经营业务：纺织品、饰品、服装的批发、零售；室内外装饰及设计；实业项目投资；柜台租赁；房屋租赁；普通货物仓储；商品信息咨询；展览服务；企业形象策划。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额746万元，资产负债率49.87%，2011年实现净利润-385万元。
28、九江维科针织有限公司 注册资金3500万元，公司持有60%股份，注册地址：九江市庐山区，法人代表：黄福良，该公司主要经营业务：棉纱、化纤纱、针梭织面料、服装、服饰品生产和销售；自营进出口业务、针纺织机械及配件、纸制品加工与销售；织染料助剂生产于销售。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额7390万元，资产负债率56.27%，2011年实现净利润-121万元。
29、宁波维科精华投资有限公司 注册资金3500万元，公司持有60%股份，注册地址：九江市庐山区，法人代表：黄福良，该公司主要经营业务：棉纱、化纤纱、针梭织面料、服装、服饰品生产和销售；自营进出口业务、针纺织机械及配件、纸制品加工与销售；织染料助剂生产于销售。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额4998万元，资产负债率0.05%，2011年实现净利润-4万元。
30、宁波维科面料有限公司 注册资金3500万元，公司持有60%股份，注册地址：九江市庐山区，法人代表：黄福良，该公司主要经营业务：棉纱、化纤纱、针梭织面料、服装、服饰品生产和销售；自营进出口业务、针纺织机械及配件、纸制品加工与销售；织染料助剂生产于销售。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额512万元，资产负债率6.05%，2011年实现净利润-80万元。
三、董事会意见
董事会审议认为，为上述控股子公司提供担保，是基于控股子公司生产经营的实际需要。
四、独立董事意见
独立董事杨纪朝、楼百均、陈运能同意公司根据各子公司的实际运作需要，在符合国家有关政策固定的前提下，继续向各子公司提供合计总额为70000万元人民币的担保。
五、对外担保及逾期担保的数量
截止2011年12月31日，公司对外担保余额合计人民币76491万元，其中公司为上述子公司提供担保余额为人民币8491万元，为控股股东维科控股集团股份有限公司提供担保余额为人民币68000万元。
上述担保无逾期情况。
六、备查资料
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议
2、公司独立董事专项意见
3、被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司
2012年3月30日
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2012-008
宁波维科精华集团股份有限公司
与维科控股集团股份有限公司
进行银行融资互保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司第六届董事会第二十九次会议经审议，董事会同意公司与维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科集团”）进行银行融资互相担保。公司为维科集团提供担保的总金额不超过人民币100000万元，维科集团为公司担保的总金额则不受此上额限制。
●截止2011年12月31日，公司对外担保余额合计为人民币76491万元，无逾期担保。
●本项担保议案尚须提请公司2011年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
一、担保情况概述
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，并经公司2012年3月28日召开的第六届董事会第二十九次会议同意，公司拟与维科集团进行银行融资互相担保。(下转B36版)