山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会第七次会议
决议公告
决议公告
2012-03-30 来源:上海证券报
股票代码:600756 股票简称:浪潮软件 编号:临2012-009号
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会第七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2012年3月29日以通讯方式召开,会议通知已于2012年3月27日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事及高管人员列席了会议,会议由董事长王茂昌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议经过认真审议,以邮件方式一致通过了以下议案:
1、审议通过了《关于制定〈内部控制规范实施工作方案〉的议案》
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
2012年03月29日