河南东方银星投资股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
第五届董事会第九次会议决议公告
2012-03-30 来源:上海证券报
股票代码:600753 股票简称: 东方银星 公告编号:临2012—002
河南东方银星投资股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司于2012年3月28日以通讯表决方式召开第五届董事会第九次会议,应到董事9人(其中独立董事3人),实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,以 9 票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果做出了如下决议:
审议通过了《河南东方银星投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。
特此公告。
附件:《河南东方银星投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案》
河南东方银星投资股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十九日