（上接B278版）

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2012-007

中山达华智能科技股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2012年3月28日在公司会议室举行，会议决议于2012年4月19日上午10:00在中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室召开公司2011年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2012年4月19日（星期四）上午10:00

3、会议地点：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

5、股权登记日：2012年4月13日（星期五）

二、会议审议事项

1.审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》；

以下非独立董事选举，采取累积投票制，单独投票：

1.1 选举蔡小如先生为公司第二届董事会董事

1.2 选举蔡小文女士为公司第二届董事会董事

1.3 选举董焰先生为公司第二届董事会董事

1.4 选举苍凤华先生为公司第二届董事会董事

以下独立董事选举，采用累积投票制，单独投票：

1.5 选举袁培初先生为公司第二届董事会独立董事

1.6 选举吴志美先生为公司第二届董事会独立董事

1.7 选举王丹舟女士为公司第二届董事会独立董事

2.审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》；

以下股东代表监事选举，采用累积投票制，单独投票：

2.1选举刘健先生为公司第二届监事会股东代表监事

2.2选举李焕芬女士为公司第二届监事会股东代表监事

3.审议《公司2011年年度董事会工作报告的议案》；

4.审议《公司2011年年度监事会工作报告的议案》；

5.审议《公司2011年年度财务决算的议案》；

6.审议《公司2011年年度报告及其摘要的议案》；

7.审议《关于公司2011年年度利润分配及公积金转赠股本预案的议案》；

8.审议《续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；

9.审议《关于调整公司董事会董事津贴的议案》；

10.审议《关于公司办理年度总额不超过1.8亿元保本型银行理财产品的议案》；

11.审议《关于修改公司章程的议案》。

本次年度股东大会议案7、议案11属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议出席对象

1、截止2011年4月13日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的律师、保荐代表人。

四、会议登记事项

1、登记手续：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年XX月XX日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

2、登记地点：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号中山达华智能科技股份有限公司证券法务部，邮政编码：528415，信函请注明“股东大会”字样 ；

3、登记时间： 2012年4月13日（星期五）9:00—11:30，13:30—16:00；

4、联系方式：

联系部门：证券法务部

联系人：陈开元、张高利

联系电话：0760—22550278

联系传真：0760—22130941

五、其他事项

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

附授权委托书样本。

六、备查文件

1、决定召开本次股东大会的第一届董事会第二十七次会议决议。

2、公司第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二O一二年三月三十日

附件：

授权委托书

致：中山达华智能科技股份有限公司

兹全权委托 先生(女士)代表我单位（本人）参加中山达华智能科技股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2011年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

序号	议案内容	表决结果
累积投票表决议案
1	《关于选举公司第二届董事会成员的议案》
非独立董事选举 本议案实施累积投票，请填写票数（如直接打√，代表将拥有的投票权数平均分配给打√的候选人）；选举非独立董事的投票权数=股东所代表的有表决权的股份总数X3		获得表决权数
1.1	选举蔡小如先生为公司第二届董事会董事
1.2	选举蔡小文女士为公司第二届董事会董事
1.3	选举董焰先生为公司第二届董事会董事
1.4	选举苍凤华先生为公司第二届董事会董事
独立董事选举 本议案实施累积投票，请填写票数（如直接打√，代表将拥有的投票权数平均分配给打√的候选人）；选举独立董事的投票权数=股东所代表的有表决权的股份总数X3		获得表决权数
1.5	选举袁培初先生为公司第二届董事会独立董事
1.6	选举吴志美先生为公司第二届董事会独立董事
1.7	选举王丹舟女士为公司第二届董事会独立董事
2	《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》
股东代表监事选举 本议案实施累积投票，请填写票数（如直接打√，代表将拥有的投票权数平均分配给打√的候选人）；选举股东代表监事的投票权数=股东所代表的有表决权的股份总数X2		获得表决权数
2.1	选举刘健先生为公司第二届监事会股东代表监事
2.2	选举李焕芬女士为先生为公司第二届监事会股东代表监事
非累积投票表决议案
序号	议案内容	表决结果
		同意	反对	弃权
2	《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》
2.1	选举刘健先生为公司第二届监事会股东代表监事
2.2	选举李焕芬女士为先生为公司第二届监事会股东代表监事
3	《公司2011年年度董事会工作报告的议案》
4	《公司2011年年度监事会工作报告的议案》
5	《公司2011年年度财务决算的议案》
6	《公司2011年年度报告及其摘要的议案》
7	《关于公司2011年年度利润分配及公积金转赠股本预案的议案》
8	《续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
9	《关于调整公司董事会董事津贴的议案》
10	审议《关于公司办理年度总额不超过1.8亿元保本型银行理财产品的议案》
11	《关于修改公司章程的议案》

注：

1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托签署之日起至本次年度股东大会结束时。

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2012-008

中山达华智能科技股份有限公司

关于召开2011年年度报告网上

业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年4月5日（星期五）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告网上业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次网上业绩说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理蔡小如先生、公司董事兼副总经理蔡小文女士、独立董事王丹舟女士、副总经理兼董事会秘书陈开元先生、副总经理娄亚华先生、财务总监阙海辉先生、保荐代表人刘小群先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二O一二年三月二十八日

中山达华智能科技股份有限公司

募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发行字[2010]1538号文核准，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2010年11月22日通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”，本次发行总量的80%，即2,400万股A股）和网下向配售对象摇号配售(以下简称“网下发行”，本次发行总量的20%，即600万股A股）相结合的方式，公开发行3,000万股A股，本次发行价格为26.00元/股。募集资金总额为人民币柒亿捌仟万元整（￥780,000,000），扣除发行费用人民币陆仟肆佰捌拾叁万捌仟肆佰陆拾肆元整（￥64,838,464）后，实际募集资金净额为人民币柒亿壹仟伍佰壹拾陆万壹仟伍佰叁拾陆元整（￥715,161,536）。本公司已实际收到主承销商民生证券有限责任公司划付的上述募集资金净额，并于2010年11月25日存入本公司本次公开发行的募集资金专户。

本公司本次向社会公开发行新股的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年11月26日出具的深鹏所验字[2010]413号验资报告审验。

（二）本年度已使用金额及当前余额

本公司以上募集资金本年度已使用248,534,131.44元，截至2011年12月31日累计已使用248,697,181.44元，按此计算募集资金专户存款余额应为466,464,354.56元。本公司2011年12月31日募集资金专户存款实际余额为482,101,270.05元，比应有余额多15,636,915.49元，系募集资金专户存款累计产生利息收入15,641,891.05元及支付的账户管理费4,975.56元的净额。

二、募集资金管理情况

（二）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金投资项目的支出，均首先由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报股东大会审批。募集资金使用必须严格遵守本公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，本公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照本公司资金管理相关制度履行资金使用审批手续。

（二）募集资金专户存储情况

1. 截至2011年12月31日，募集资金专用账户的余额如下：

专户银行名称	银行账号	期末余额（元）	备注
渤海银行股份有限公司广州分行营业部	2000313273000216	3,696,187.35	活期
	2000313273000216	80,900,000.00	定期
兴业银行股份有限公司中山小榄支行	396020100100010626	212,227.54	活期
	396020100200016887	10,000,000.00	定期
	396020100200004154	123,000,000.00	定期
	396020100200015210	30,000,000.00	定期
	396020100200015334	30,000,000.00	定期
	396020100200015457	30,000,000.00	定期
	396020100200015572	30,000,000.00	定期
	396020100200015698	30,000,000.00	定期
	396020100200015720	30,000,000.00	定期
	396020100200016645	10,000,000.00	定期
兴业银行股份有限公司中山小榄支行	396020100200016769	10,000,000.00	定期
	396020100200017052	10,000,000.00	定期
	396020100200016906	10,000,000.00	定期
中国建设银行股份有限公司小榄支行	44001780403053003927	14,292,855.16	活期
	44001780403049987654	30,000,000.00	定期
合计	—	482,101,270.05	—

（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况

公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，与渤海银行股份有限公司广州分营业部、兴业银行股份有限公司中山小榄支行、中国建设银行股份有限公司小榄支行、民生证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。保荐机构民生证券有限责任公司保荐代表人梁江东、刘小群有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查，截至2011年12月31日，公司募集资金均存放于募集资金专用账户。公司、保荐人及银行三方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额				71,516.15		本年度投入募集资金总额					24,853.41
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					24,869.72
变更用途的募集资金总额比例				0%
承诺投资项目	项目(含部分 变更)	承诺投资 总额	调整后 投资总额(1)	截至期末承诺投入金额 (2)	投入 金额	截至期末累计投入金额 (3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%) (5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态 日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	是否发生 重大变化
非接触IC卡产能扩建技术改造项目	否	10,160.00	10,160.00	4,577	1,266.13	1,271.94	-3,305.06	12.52	2012-12-31	-	-	否
RFID电子标签产能扩建技术改造项目	否	5,340.00	5,340.00	2,256	470.25	470.25	-1,785.75	8.81	2012-6-30	-	-	否
非接触RFID电子标签卡封装工程技术研发中心技术改造项目	否	3,506.00	3,506.00	2,980	588.04	598.54	-2,381.46	17.07	2012-6-30	-	-	否
承诺投资项目小计		19,006.00	19,006.00	9,813	2,324.42	2,340.73	-7,472.27
超募资金投向
设立上海子公司上海达如电子科技有限公司	否	1,598.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	-	100	—	-	-	否
设立四川子公司四川达宏物联射频科技有限公司	否	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	100	—	-	-	否
设立西南运营和研发中心	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,972.23	1,972.23	-27.77	98.61	—	-	-	否
投资武汉世纪金桥安全技术有限公司	否	1,071.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	-	100	—	-	-	否
投资江西优码创达软件有限公司	否	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	100	—	-	-	否
投资广州圣地信息技术有限公司	否	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	-	100	—	-	-	否
投资北京慧通九方科技有限公司	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	100	—	-	-	否
投资青岛融佳安全印务有限公司	否	9,887.76	9,887.76	9,887.76	9,887.76	9,887.76	-	100	—	-	-	否
超募资金投向小计		22,556.76	22,556.76	22,556.76	22,528.99	22,528.99	-27.77
合计		41,562.76	41,562.76	32,369.76	24,853.41	24,869.72	-7,500.04
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
尚未使用的募集资金用途及去向				募集资金均在公司募集资金专户存储，

四、变更募集资金投资项目情况

本公司2011年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度本公司已经按深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定执行，募集资金管理不存在违反相关规定的情况。

六、募投项目资金使用进度滞后的原因及对策

（一）募集资金使用计划

项 目	投资金额（万元）	项目完成日期	建设期（月）
非接触IC卡产能扩建技术改造项目	10,160	2012.12.31	24
RFID电子标签产能扩建技术改造项目	5,340	2012.6.31	18
非接触RFID电子标签卡封装工程技术研发中心技术改造项目	3,506	2012.6.30	18
合计	19,006

（二）募集资金实际使用情况

项 目	是否变更项目	承诺投资总额	累计投入金额	投资进度
非接触IC卡产能扩建技术改造项目	否	10,160	1,271.94	12.52
RFID电子标签产能扩建技术改造项目	否	5,340	470.25	8.81
非接触RFID电子标签卡封装工程技术研发中心技术改造项目	否	3,506	598.54	17.07
合计	-	19,006	2,340.73	-

项目在2011年已签订购买合同的情况：

项目	合同金额	付款金额	备注
非接触IC卡产能扩建技术改造项目	2293	867.69
RFID电子标签产能扩建技术改造项目	542	436.23
非接触RFID电子标签卡封装工程技术研发中心技术改造项目	1068	1020.5
合计	3903	2324.42

(三)募集资金投资进度延期的原因

1、非接触IC卡产能扩建技术改造项目、非接触RFID电子标签卡封装工程技术研发中心技术改造项目原计划在公司现有土地上进行厂房建设，后经过公司探讨，在公司现有土地上进行建设，将会导致公司原本就较为拥挤的生产场所更加拥挤，不利于公司货物的流通及人员的安全，因此公司实行两步走，一是在现有车间实施募投项目的技术改造工作，二是寻找新的土地进行募投项目。后因中山土地价格过高，为保护全体投资者及公司利益，公司决定继续在公司现有土地上进行项目建设。因此造成项目厂房建设缓慢影响以上两个项目的建设进度。

2、RFID电子标签产能扩建技术改造项目计划在原有厂房上进行装修改造，厂房装修改造要求复杂，同时项目所涉及的主要设备为国外进口设备，而进口设备由于制造调试周期长，如公司从德国进口的纽豹TAL15000倒封装设备（设备金额600万元），2012年3月份才到达工厂，因此对项目实施进度造成一定影响。

3、非接触IC卡产能扩建技术改造项目、RFID电子标签产能扩建技术改造项目、非接触RFID电子标签卡封装工程技术研发中心技术改造项目厂房建设及现有厂房装修，都需要报政府主管部门批准，报建手续原因也是导致项目进展延迟的主要原因。

（四）项目因延迟需要调整投资计划的情况

基于以上原因，根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》有关募集资金使用的规定，经2012年3月28日公司第一届董事会第二十七次会议通过，调整后的募集资金投资计划如下：

单位：万元

项目名称	招股说明书承诺的分年度投资计划			本次调整后的分年度投资计划
	投资第一年（从2011年1月1日开始到2011年12月31日）	投资第二年（从年初到项目完成）	预计完成时间	2011年实际已投入金额	调整后投资第一年（从2012年1月1日到2012年12月31日）	调整后投资第二年（从年初到项目完成）	预计完成时间
非接触IC卡产能扩建技术改造项目	4577	5583	2012.12.31	1,271.94	3305.06	5583	2013.12.31
RFID电子标签产能扩建技术改造项目	2256	3084	2012.6.30	470.25	1785.75	3084	2013.6.30
非接触RFID电子标签卡封装工程技术研发中心技术改造项目	2980	526	2012.6.30	598.54	2381.46	526	2013.6.30

本次投资计划的调整，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募集资金运用项目的变更，也不会对募投项目预期效益产生影响。本次超募资金项目达到规定投资进度，不存在需要调整投资计划的情况。

（五）募集资金项目投资进度延缓对公司生产经营的影响

募集资金项目投资进度延缓不会影响募投项目应产生的经济效益。

1、非接触IC卡产能扩建技术改造项目建设延缓，会导致公司IC卡产能受到一定程度的影响，但是公司充分利用目前产能规模及技术优势，以及充分发挥公司控股子公司青岛融佳安全印务有限公司的生产能力，选择优质客户及订单为公司创造更高的效益。

2、RFID电子标签产能扩建技术改造项目延缓，会导致公司电子标签产量收到一定程度的影响，但是公司充分利用借口设备的先进性及规模性，以及充分发挥公司控股子公司四川达宏物联射频科技有限公司在基于RFID的酒类产品溯源整体解决方案，可提升公司的产品质量，创造更高的经济效益。

3、非接触RFID电子标签卡封装工程技术研发中心技术改造项目延缓，使公司原技术中心的扩建速度稍微缓慢，但公司已积极采取通过设立西南运营及研发中心，并在北京设立COS研发中心，陆续引进现金设备及高端人才等措施，逐步加大技术中心的研发投入，因此对公司生产经营不会产生影响。

（六）董事会对募集资金项目投资进度延缓的对策

公司董事会从对股东负责公司长远发展的角度考虑，正督促公司管理层论加快实施募投项目的步伐，按照上述调整后的投资计划完成募投项目的进度及经济效益。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一二年三月三十日