证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2012-006

  东方国际创业股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  暨增加年度股东大会临时提案的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2012年3月29日收到第一大股东东方国际（集团）有限公司来函提议：为扩大公司进口业务规模,对《公司章程》中经营范围的内容进行修订，并提交2011年度股东大会审议

  东方国际创业股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2012年3月29日以书面和电子邮件方式送达全体董事,会议于2012年4月5日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过以下议案：

  一、 关于修订《公司章程》的议案：

  公司章程第十三条原条款为：经依法登记，公司的经营范围是：自营和代理除国家统一组织或核定经营的进出口商品以外的商品及技术进出口业务，“三来一补”和进料加工、生物、医药、化工产品的开发、生产、销售，国际货运代理，实业和高新技术产业投资，对销贸易、转口贸易和服务贸易。

  现修订为：经依法登记，公司的经营范围是：自营和代理除国家统一组织或核定经营的进出口商品以外的商品及技术进出口业务，“三来一补”和进料加工、生物、医药、化工产品的开发、生产、销售，国际货运代理，实业和高新技术产业投资，对销贸易、转口贸易和服务贸易，批发（非实物方式）销售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方奶粉）。

  二、 公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2011年度股东大会审议。公司2011年度股东大会将于2012年4月17日上午9时30分在本公司（娄山关路85号A座）26楼会议室召开，会议通知的具体内容详见2012年3月24日《上海证券报》

  特此公告。

  东方国际创业股份有限公司董事会

  2012年4月5日