股票简称： 瑞贝卡 股票代码： 600439 公告编号： 临2012-009

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、本次会议无否决或修改提案情况。

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年4月11日在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室召开。会议由董事长郑有全先生主持。会议采用记名投票的方式进行表决。参加本次会议的股东及股东授权代表共10人，代表股份257,647,655股，占公司股份总数786,101,000股的32.78%；公司董事、监事出席了本次会议，部分高管人员列席了本次会议，符合《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议并形成如下决议：

(一)、审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》。

表决结果为：赞成：257,647,655股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

(二)、审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》。

表决结果为：赞成：257,647,655股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

(三)、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》。

表决结果为：赞成：257,647,655股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

(四)、审议通过了公司《2011年年度报告及其摘要》。

表决结果为：赞成：257,647,655股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

(五)、审议通过了《2011年度利润分配方案》。

2011年度利润分配方案为：提取法定盈余公积金19,757,614.73元（以母公司实现的净利润为基数），以截止2011年12月31日总股本786,101,000.00股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金78,610,100.00元，其余未分配利润结转以后年度。

表决结果为：赞成：257,647,655股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

(六)、审议通过了公司《2011年度公积金转增股本方案》。

2011年度资本公积转增股本方案为：以截止2011年12月31日总股本786,101,000.00股为基数，每10股转增2股。

表决结果为：赞成：257,647,655股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

(七)、审议通过了公司《2011年度独立董事述职报告》。

表决结果为：赞成：257,647,655股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

(八)、审议通过了公司《关于调整独立董事津贴标准的议案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，独立董事对进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的决策性，保护中小投资者的利益以及促进公司规范运作具有重要作用。董事会薪酬与考核委员会结合河南省上市公司独立董事津贴水平，根据公司实际经营情况，对公司独立董事津贴进行调整，将独立董事的津贴由3.65万元（含税）调整为5万元/年（含税）。

该津贴标准自2012年开始实施。

表决结果为：赞成：257,647,655股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

(九)、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构的议案》。

在过去的2011年，中喜会计师事务所有限责任公司作为公司聘任的财务审计机构，能够按照国家有关法律法规，坚持独立、公正、客观、公允的原则，出具的审计报告能充分反映公司 2011 年的财务状况及经营成果，出具的审计结果符合公司的实际情况。为保持良好的合作关系，进一步加强本公司的规范运作和财务安全，决定续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构，财务审计费用为40万元。

表决结果为：赞成：257,647,655股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

三、律师见证情况

国浩律师（上海）事务所律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、河南瑞贝卡发制品股份有限公司2011年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于河南瑞贝卡发制品股份有限公司2011年度股东大会法律意见书。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

   董 事 会

   2012年4月12日

股票简称： 瑞贝卡 股票代码： 600439 公告编号： 临2012-010

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

暨召开2012年第一次临时股东大会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2012年4月1日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，于2012年4月11日在公司科技大楼三楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人（董事郑文青女士因出差特委托董事郑桂花女士出席会议并代行表决签字权），监事、高管列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：

一、 审议通过了《关于公司董事会换届的预案》

第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。经公司董事会审议，决定提名郑有全先生、郑桂花女士、郑文青女士、冯彦生先生、晁慧霞女士、胡丽平女士为第五届董事会非独立董事候选人；提名李悦先生、王芳女士、阎登洪先生为独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

被提名人已经书面同意出任公司第五届董事会董事候选人。

本预案需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提请股东大会选举。

表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司定于2012年4月27日上午9：00在公司科技大楼三楼会议室召开2012年第一次临时股东大会。现将大会有关事项通知如下：

（一）、会议审议事项：

1、《关于董事会换届选举的议案》；

2、《关于监事会换届选举的议案》。

（二）会议出席对象：

1、截止2012年4月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能参加会议的股东，可委托授权代理人出席。（授权委托书样式附后）；

2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（三）会议登记日：

1、2012年4月24日（上午9：00--11：30，下午14：00--17：00）。股权登记日在册股东于股东大会召开日参会的权利不因登记与否而改变。

（四）会议登记办法：

参加本次股东大会的股东，请于2012年4月 24日上午9：00-11：30，下午14:00-17:00，持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

（五）会议登记地点：河南省许昌瑞贝卡大道666号瑞贝卡公司三楼证券部

电话：0374-5136699

传真：0374-5136567

邮编：461100

联系人： 胡丽平、谷海燕

（六）其他事项：

会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十二日

附件1：董事候选人简历

郑有全：男，中国籍，1954年生，工商管理硕士，高级经济师，第十届全国人大代表，许昌市政协副主席。1983－1989年任小宫工艺厂厂长；1990－1993年任许昌县发制品总厂厂长；1993－1999年任河南瑞贝卡发制品有限公司董事长兼总经理；1999－2001年2月任公司董事长兼总经理。现任公司董事长、河南国际商会副会长、中国发制品商会会长。

郑桂花：女，中国籍，1965年生，工商管理硕士，经济师。1984-1989年任小宫工艺厂采购员；1990-1993年任许昌县发制品总厂仓库主任；1994-1998年任河南瑞贝卡发制品有限公司生产部经理；1999－2001年3月任公司董事兼总经理助理。2001年3月至2004年4月任公司董事兼副总经理；现任公司董事兼总经理。

郑文青：女，中国籍，1981年生，2007年1月毕业于Regent’s business school, London（伦敦摄政商业学院）.国际营销管理专业硕士研究生。曾就职于中信集团并购部，曾任瑞贝卡北京销售公司总经理，现任河南瑞贝卡发制品股份有限公司总经理助理，主管营销工作。

冯彦生：男，中国籍，1969年生，工商管理硕士。历任公司假发部生产总监、假发部经理、研发部经理、质量部部长、总经理助理。现任公司总经理助理，主管国内营销工作。

晁慧霞：女，中国籍，1964年生，大专学历。 1985年10月－1987年12月任许昌机床厂会计；1988年1月－1995年9月任许昌县物资局主管会计；1995年10月－1996年6月任许昌鸿宝商场主管会计；1996年6月－2003年6月任公司主管会计；2003年7月至2009年2月任公司财务部部长；2009年2月至今任公司董事兼财务总监。

胡丽平：女，中国籍，1975年生，中共党员，大学学历，经济师。2006年1月-2007年10月任公司三会事务代表；2007年10月-2011年3月任公司证券事务代表兼证券投资部经理；2011年3月至今任公司董事兼董事会秘书。

王芳，女，中国籍，1962年生，金融学硕士研究生，北京国家会计学院副研究员。曾获得中国企业联合会高级管理咨询顾问资格。现任北京国家会计学院副研究员、北京大学经济学院金融系硕士研究生毕业答辩委员会委员、北京易科路铁道技术有限公司财务顾问、北京中逸会计师事务所高级财务顾问；北京天地融科技股份有限公司独立董事。2009年2月至今任公司独立董事。

阎登洪，男，中国籍，1970年生，硕士研究生，江苏省律师协会金融证券委员会委员。1998年8月－2000年8月任职于南京大量律师事务所兼职律师。2001年被江苏省律师协会省直分会授予“优秀律师”称号。2005年5月－2008年5月期间任江苏省律师协会金融证券委员会副主任委员。2000年8月至今为江苏泰和律师事务所律师及合伙人，主要从事公司上市、证券、涉外及风险投资等领域的非诉法律业务。2009年2月至今任公司独立董事。

李悦：男，中国籍，1975年生，中共党员，经济学博士，应用经济学博士后。曾在中华人民共和国国内贸易部工作，历任北京大学光华管理学院博士后研究员，北京大学软件与微电子学院金融信息工程系副教授，兰州商学院校长助理（挂职）。现任光大金控投资控股有限公司投资总监，江西中江地产股份有限公司独立董事，郑州煤电独立董事。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权：

委托人签名（或盖单位章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数：

表决指示：

序号	表决议案	赞成	反对	弃权
1	《关于董事会换届选举的议案》
2	《关于监事会换届选举的议案》

如果委托人对上述议案的表决不作具体指示，受托人可以按自己的意思投票表决。

委托书有效期限：

委托日期：2012年 月 日

注：本表可自行复制。

股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 编号：2012-011

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2012年4月11日在公司科技大楼三楼会议室召开。应到监事3人，实到3人。经与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于监事会换届的预案》。

同意提名王丰收先生、宣超先生为公司第五届监事会监事候选人，武保莉女士作为职工代表监事由职工代表大会民主选举产生直接进入监事会。

表决结果：3赞同，0票反对，0票弃权。

此预案需提交公司股东大会审议、批准。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

  监 事 会

二Ｏ一二年四月十二日

附件：监事简历

王丰收，男，1960年生，研究生。曾任许昌学院教研室副主任；历任公司证券部经理、瑞贝卡实业有限公司综合办公室主任、公司总经办主任；现任公司监事长。

宣 超，男，1968年生，大专学历。曾任有限公司工艺发部、女装假发部车间主任；公司化纤发部、女装假发部车间主任；白人假发部部长、公司假发部部长。现任公司监事兼浚县瑞黎发制品有限公司总经理。

武保莉，女，1964年生，本科学历，助理经济师。曾任公司生产管理部生产计划调度员、工艺发部副经理、公司统计部部长、现任公司监事兼计划统计总监。。