股票代码：600490 股票简称：ST 合臣      公告编号：临2012-008

  上海中科合臣股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海中科合臣股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2012年4月6日以电子邮件通知形式向全体董事送达，会议于2012年4月11日以通讯表决方式在公司召开。公司应到董事9名，实到9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，通过如下决议：

  审议通过《上海中科合臣股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案。

  特此公告。

  上海中科合臣股份有限公司董事会

  2012年 4月 11日