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    中国纺织机械股份有限公司2011年度股东大会决议公告
    2012-04-12       来源:上海证券报      

      A股证券代码:600610 A股证券简称:SST中纺 编号:临2012-008

      B股证券代码:900906 B股证券简称:ST中纺B

      中国纺织机械股份有限公司2011年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    本次会议召开期间,无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间:2012年4月11日下午1时;

    2、召开地点:公司办公楼309会议室;

    3、召开方式:现场记名投票方式;

    4、会议召集人:公司董事会;

    5、现场会议主持人:董事长李培忠先生;

    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    出席会议的股东及股东代表共47人(其中A股股东为33人,B股股东为14 人),共持有公司有表决权股份121,643,138股(其中A股:116,941,493股,B股4,701,645股),占公司股份总数的34.0649%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

    四、议案审议及表决情况

    1、公司 2011年度董事会工作报告;

     全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
    全体股东121,643,138121,642,0391,0009999.9991%
    A股股东116,941,493116,940,3941,0009999.9991%
    B股股东4,701,6454,701,64500100.0000%

    2、公司 2011年度监事会工作报告;

     全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
    全体股东121,643,138121,642,0391,0792099.9991%
    A股股东116,941,493116,940,3941,0792099.9991%
    B股股东4,701,6454,701,64500100.0000%

    3、公司 2011年度报告及摘要;

     全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
    全体股东121,643,138121,642,0391,0792099.9991%
    A股股东116,941,493116,940,3941,0792099.9991%
    B股股东4,701,6454,701,64500100.0000%

    4、公司 2011年度财务决算报告;

     全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
    全体股东121,643,138121,642,0391,0792099.9991%
    A股股东116,941,493116,940,3941,0792099.9991%
    B股股东4,701,6454,701,64500100.0000%

    5、公司 2012年度财务预算报告;

     全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
    全体股东121,643,138121,642,0391,0792099.9991%
    A股股东116,941,493116,940,3941,0792099.9991%
    B股股东4,701,6454,701,64500100.0000%

    6、公司 2011年度利润分配的预案;

     全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
    全体股东121,643,138121,641,8592591,02099.9989%
    A股股东116,941,493116,940,2242491,02099.9989%
    B股股东4,701,6454,701,63510099.9998%

    7、公司续聘会计师事务所的议案;

     全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
    全体股东121,643,138121,643,039792099.9999%
    A股股东116,941,493116,941,394792099.9999%
    B股股东4,701,6454,701,64500100.0000%

    五、律师见证意见

    本次股东大会经上海市震旦律师事务所邵曙范、严凛煊律师见证并出具了法律意见书,其结论意见为:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告。

    中国纺织机械股份有限公司

    2012年4月12日