股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2012—005

  债券代码:122095 债券简称:11杭钢债

  杭州钢铁股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有临时提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年4月12日上午9：30在浙江省杭州市拱墅区半山路178号杭钢会展中心四楼多功能厅召开。出席会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数548,718,989股，占公司总股本的65.41%。会议由公司董事会召集，董事长李世中先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  （一）审议通过《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：548,718,989股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，0股弃权。

  （二）审议通过《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：548,718,989股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，0股弃权。

  （三）审议通过《2011年度财务决算报告》

  表决结果：548,718,989股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，0股弃权。

  （四）审议通过《2011年度利润分配预案》

  表决结果：548,718,989股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，0股弃权。

  （五）审议通过《2011年度报告及其摘要》

  表决结果：548,718,989股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，0股弃权。

  （六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：548,718,989股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，0股弃权。

  （七）审议通过《关于与关联方签订日常关联交易协议／合同的议案》，因该议案涉及关联交易，关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。

  表决结果：2,826,239股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，0 股弃权。

  （八）审议通过《关于2011年度日常关联交易超额部分追认及2012年度日常关联交易情况预计的议案》，因该议案涉及关联交易，关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。

  表决结果：2,826,239股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，0 股弃权。

  (九) 审议通过《关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案》

  表决结果：548,718,989股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，0股弃权。

  （十）审议通过《关于增补公司董事的议案》

  选举殳黎平先生为公司第五届董事会董事，董事任期至公司第五届董事会届满止。

  表决结果：548,718,989股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，0股弃权。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了《2011 年度独立董事述职报告》。该报告对2011 年度公司独立董事出席董事会会议及投票情况、发表独立意见及关于公司 2011 年年度报告的工作情况等履职情况进行了报告。与会股东未提出异议。

  四、律师见证情况

  本次股东大会由上海市方达律师事务所刘康麟律师到会见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和本次股东大会表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，本次大会形成的决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、上海市方达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  杭州钢铁股份有限公司董事会

  二○一二年四月十二日