本公司及董事会成员保证公告的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、2012年3月30日，本公司召开2011年度股东会，过仕刚、靳新中、许斌、芦辉、于上游、高升、孙晓、鲍金桥、宋炳山等9人当选为公司董事（其中孙晓、鲍金桥、宋炳山3人为独立董事），组成公司第四届董事会。张彦、熊思迅当选为公司监事，与公司职工民主选举产生的职工代表陈康组成公司第四届监事会。

  二、2012年3月30日，本公司第四届董事会第一次会议选举过仕刚为公司董事长，靳新中为公司副董事长。聘任俞仕新担任公司总裁；聘任黄庆兵、徐景明、魏世春、许植担任公司副总裁；聘任朱先平担任公司总会计师，履行公司财务负责人职责；聘任虞焰智担任公司董事会秘书。

  三、2012年3月30日，本公司第四届监事会第一次会议选举张彦为公司监事长。

  特此公告

  安徽国元信托有限责任公司

  2012年4月17日