证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2012-019

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会是未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会是未涉及变更前次股东大会决议

  一、会议召开和出席情况

  1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年4月16日在公司多功能会议厅以现场书面表决方式召开。本次会议通知于2012年3月20日以公告形式发出。会议由公司董事会召集，公司董事长黄志明先生主持。

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 17人，代表有表决权的股份数为135,506,114 股，占公司总股数的48.40% 。

  3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、保荐机构代表人列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  1、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

  同意135,506,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

  2、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

  同意135,506,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

  3、审议通过《公司2011年财务决算报告》

  同意135,506,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

  4、审议通过《关于公司2011年度利润分配方案的议案》

  同意135,506,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

  5、审议通过《2011年度报告及其摘要》

  同意135,506,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

  6、审议通过《关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

  同意135,506,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

  7、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》

  同意135,506,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

  8、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》

  同意135,506,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

  9、审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

  同意135,506,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

  10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  同意135,506,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

  11、审议通过《关于2012年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

  同意135,506,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

  12、审议通过《关于2012年为全资子公司融资提供担保的议案》

  同意135,506,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

  三、独立董事述职情况

  在本次年度股东大会上，独立董事林万祥先生、罗珉先生和

  马庭林先生分别就2011年度独立董事履职情况向股东大会进行了做了述职。与会股东及股东授权代表未对独立董事述职报告提出意见。

  《独立董事2011年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市金杜律师事务所刘荣律师、郭晓雷律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”

  五、备查文件

  1．成都市新筑路桥机械股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2．北京市金杜律师事务所出具的法律意见书；

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  董事会

  2012年4 月16日