上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2011年度股东大会决议公告

2012-04-17 来源：上海证券报

股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2012-008

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2012年4月16日上午在上海市龙阳路2277号永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心召开了2011年度股东大会。

参加本次会议的股东及股东授权委托代表的有效投票共计70人次，代表股份1,150,506,021股，占公司总股本的61.6007%（其中B股股份14,041,672股）。

本次会议由公司董事会召集，杨小明董事长主持，公司董事、监事和高级管理人员等出席了会议，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决的方式审议通过了：

1.公司2011年度董事会工作报告

2.公司2011年度独立董事年度述职报告

3.公司2011年度监事会工作报告

4.公司2011年度财务决算报告

5.公司2011年度利润分配方案

公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币984,929,293.65元，根据《公司法》及公司章程规定，分别按公司上述年度净利润的10%提取法定盈余公积和任意盈余公积后，2011年可供分配的利润为人民币787,943,434.92元。公司拟以2011年末总股本1,867,684,000股为基数，按每10股派现金人民币1.5元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币280,152,600元，与上一年度持平。

6.公司2012年度财务预算报告

7.公司2012年度土地收购预算的议案

2012年度公司土地收购资金预算为不超过人民币50亿元。同时，在该预算内授权公司管理层负责土地的选择、评估和决定等相关事项，并授权法定代表人签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件。

8.公司2012年度融资方案

公司2012年度内包括贷款、债券、信托在内的各类有息融资总额按不超过上年度末公司总资产的50%控制。同时授权法定代表人签署上述融资文件以及为融资而作的抵押、担保、质押、保证及融资资金保本增值理财等全部和各项合同、协议及文件。

9.公司2012年度接受控股股东贷款的议案

公司在2012年度融资总额内接受控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司贷款总额不超过人民币30亿元，由控股股东统借统还，并在该额度内可以循环使用。同时授权法定代表人签署上述融资文件以及为融资而作的抵押、担保、质押、保证及融资资金保本增值理财等全部和各项合同、协议及文件。

10.公司2012年度董事、监事薪酬预算的议案

在不违反上海市劳动部门及国资委相关薪酬管理指导意见的前提下，公司2012年度取薪董监事薪酬总额预算为人民币300万元（不含人数增加的因素）。

11.公司增加“股权投资”经营范围并修改公司章程的议案

修改后的公司章程将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

12.公司《股东大会议事规则修正案》和《董事会议事规则修正案》

修改后的《股东大会议事规则修正案》和《董事会议事规则修正案》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

上述各项决议的表决结果详见附录。

三、律师见证情况

本次股东大会经上海锦天城律师事务所杨晓、蒋国平律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定，大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2011年度股东大会决议

2.上海锦天城律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2012年4月17日

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2011年度股东大会

现场表决结果

有效表决的股东及股东代表共70人次，代表股份1,150,506,021(十一亿五千零五十万六千零二十一)股，占公司总股本的61.6007%；

其中：

A股股东及股东代表共24人，代表股份数为：1,136,464,349(十一亿三千六百四十六万四千三百四十九)股，占A股股份总数的83.6814%,占公司股份总数的60.8489%。

B股股东及股东代表共46人，代表股份数为：14,041,672(一千四百零四万一千六百七十二)股，占B股股份总数的2.7554%,占公司股份总数的0.7518%。

一、审议公司2011年度董事会工作报告

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 1,150,506,021 1,149,427,792 0 1,078,229 99.9063%
A股股东 1,136,464,349 1,136,464,349 0 0 100.0000%
B股股东 14,041,672 12,963,443 0 1,078,229 92.3212%

二、审议公司2011年度独立董事年度述职报告

三、审议公司2011年度监事会工作报告

四、审议公司2011年度财务决算报告

五、审议公司2011年度利润分配方案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 1,150,506,021 1,149,419,492 0 1,086,529 99.9056%
A股股东 1,136,464,349 1,136,456,049 0 8,300 99.9993%
B股股东 14,041,672 12,963,443 0 1,078,229 92.3212%

六、审议公司2012年度财务预算报告

七、审议公司2012年度土地收购预算的议案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 1,150,506,021 1,149,217,792 210,000 1,078,229 99.8880%
A股股东 1,136,464,349 1,136,464,349 0 0 100.0000%
B股股东 14,041,672 12,753,443 210,000 1,078,229 90.8257%

八、审议公司2012年度融资方案

九、审议公司2012年度接受控股股东贷款的议案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 73,949,584 70,690,764 2,180,291 1,078,529 95.5932%
A股股东 59,907,912 59,857,827 49,785 300 99.9164%
B股股东 14,041,672 10,832,937 2,130,506 1,078,229 77.1485%

十、审议公司2012年度董事、监事薪酬预算的议案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 1,150,506,021 1,148,890,192 222,300 1,393,529 99.8596%
A股股东 1,136,464,349 1,136,455,749 8,300 300 99.9992%
B股股东 14,041,672 12,434,443 214,000 1,393,229 88.5539%

十一、审议增加“股权投资”经营范围并修改公司章程的议案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 1,150,506,021 1,149,416,492 11,000 1,078,529 99.9053%
A股股东 1,136,464,349 1,136,464,049 0 300 100.0000%
B股股东 14,041,672 12,952,443 11,000 1,078,229 92.2429%

十二、审议股东大会议事规则和董事会议事规则的修正案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 1,150,506,021 1,149,217,492 0 1,288,529 99.8880%
A股股东 1,136,464,349 1,136,464,049 0 300 100.0000%
B股股东 14,041,672 12,753,443 0 1,288,229 90.8257%

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2012年4月16日

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