第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2012-007
株洲天桥起重机股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第九次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于2012年3月30日向各董事发出。会议于2012年4月13日在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为8人（包括独立董事3人），实际出席会议的董事8人（其中董事贺志辉先生、董事夏晓辉先生、独立董事华民先生因出差在外未亲自出席本次董事会，分别委托董事长成固平先生、董事邓乐安先生、独立董事刘昌桂先生代为表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
会议由董事长成固平先生主持，审议并通过了如下议案：
一、《公司2011年度董事会工作报告》
以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2011年度董事会工作报告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事徐善继先生、刘昌桂先生、华民先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《公司2011年度总经理工作报告》
以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2011年度总经理工作报告》。
三、《公司2011年度财务决算报告》
以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2011年度财务决算报告》。
2011年，公司实现营业收入62,436.00万元，同比增长3.06%；营业利润7441.26万元，同比下降9.04%；利润总额7646.64万元，同比下降14.39%；归属于上市公司股东的净利润6,334.37万元，同比下降13.57%。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、《公司2012年度财务预算报告》
以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2012年度财务预算报告》，2012年度计划实现合并营业收入7.2亿元。
该议案需提交公司股东大会审议。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
五、《公司高级管理人员2011年度薪酬与考核报告和2012年度薪酬与考核方案》
会议分项审议并表决通过了《公司高级管理人员2011年度薪酬与考核报告和2012年度薪酬与考核方案》，分项表决结果如下：
1、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司高级管理人员2011年度薪酬与考核报告》，同意公司2011年度薪酬考核的结果。
2、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司高级管理人员2012年度薪酬与考核方案》，同意公司2012年度薪酬考核的方案。
六、《公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、京都天华会计师事务所有限公司出具的《关于株洲天桥起重机股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构海通证券股份有限公司出具的《关于株洲天桥起重机股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
七、《公司2011年度内部控制自我评价报告》
以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。
《公司2011年度内部控制自我评价报告》、公司监事会和独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见、保荐机构海通证券股份有限公司出具的《关于对株洲天桥起重机股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、《公司2011年度利润分配预案》
以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2011年度利润分配预案》。
根据京都天华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2011年度实现净利润（母公司）58,619,021.54元，提取法定盈余公积金5,861,902.15元，加上年初未分配利润158,328,914.26元，扣除当年已分配普通股股利32,000,000.00元，本年度末公司可供股东分配的利润179,086,033.65元。本年度末母公司的资本公积金为695,881,244.29元。
2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：公司拟以2011年12月31日的公司总股本16,000万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1元（含税，个人投资者扣税后实际派发0.9元），共计1,600万元，剩余未分配利润163,086,033.65元结转以后年度再行分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增股本9,600万股，转增股本后，公司总股本变更为25,600万股。
该议案需提交公司股东大会审议。
九、《公司2011年年度报告及其摘要》
以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。
该议案需提交公司股东大会审议。
《公司2011年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2011年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
十、《公司关于预计2012年度日常关联交易的议案》
以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于预计2012年度日常关联交易的议案》。关联董事贺志辉先生回避表决。
预计2012年度公司与中铝国际工程股份有限公司及其直接或间接控制的公司发生采购商品、接受劳务、销售商品等日常关联交易金额不超过20,000万元。
该议案需提交公司股东大会审议。
《公司关于预计2012年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
十一、《公司关于更换董事的议案》
以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司更换董事的议案》。
公司董事会于近日收到董事老学嘉先生的书面辞职报告。老学嘉先生因个人原因，申请辞去所担任的公司董事职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，老学嘉先生辞职后将不在公司继续工作。公司董事会向老学嘉先生在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东株洲市国有资产投资经营集团有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会同意推选钟海飚先生为公司第二届董事会候选董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。公司兼任高级管理人员职务的董事，未超过公司董事总数的1/2。
钟海飚先生简历：1976年11月出生，中国国籍，中共预备党员，工商管理硕士，经济师。曾先后担任中国工商银行湖南省分行长沙金鹏支行储蓄员、储蓄所主任；工商银行牡丹卡中心长沙分中心营销、营销策划、综合部经理；郴州高斯贝尔数码科技有限公司总经理助理、总裁助理等职务；2010年1月起担任株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理。
钟海飚先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；除在控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司担任副总经理外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
该议案需提交公司股东大会审议。
十二、《公司更换财务总监的议案》
以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司更换财务总监的议案》。
公司董事会于近日收到财务总监老学嘉先生的书面辞职报告。老学嘉先生因个人原因，申请辞去所担任的公司财务总监职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，老学嘉先生辞职后将不在公司继续工作。公司董事会向老学嘉先生在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任范文生先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。同时，范文生先生将辞去目前在中色第十二冶金建设有限公司担任的职务。
范文生先生简历： 1967年9月出生，中国国籍，中共党员，山西财经大学本科学历，注册会计师、高级会计师、高级国际财务管理师。曾先后担任中色十二冶金建设有限公司二公司财务科见习会计、中色十二冶金建设有限公司财务处资金科主管会计、成本科副科长、审计处副处长、财务审计部副主任、财务审计部主任等职务，现任中色十二冶金建设有限公司副总会计师兼财务部主任。
范文生先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；除在中色第十二冶金建设有限公司（公司第二大股东中铝国际全资子公司）任副总会计师兼财务部主任职务外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
十三、《公司更换审计部部长的议案》
以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司更换审计部部长的议案》。
公司董事会于近日收到审计部部长杨芳女士的书面辞职报告。杨芳女士因工作调动原因，申请辞去所担任的公司审计部部长职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，杨芳女士辞去该职务后将继续在公司工作，担任控股子公司财务总监职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关法规的要求，经公司审计委员会提名，董事会同意聘任沈梅桂女士为公司审计部部长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
沈梅桂女士简历：1966年12月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。曾先后担任株洲玻璃厂财务处出纳、销售核算员、内部银行核算员、成本控制员、成本控制科科长；兴海峰实业（深圳）有限公司主管会计；株洲天华会计师事务所项目经理、高级项目经理，审计部副主任；漳州旗滨玻璃有限公司财务总监等职务。
沈梅桂女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
十四、《公司控股子公司管理制度》
以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司控股子公司管理制度》。
《公司控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》
以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司募集资金管理制度》。该议案需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、《公司关于修改<公司章程>的议案》
以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》。
鉴于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案为：以2011年12月31日的公司总股本16,000万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增股本9,600万股，转增股本后公司总股本变更为25,600万股。
上述方案若获得股东大会审议通过，公司董事会将提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》相应条款及工商注册变更登记等事宜。具体修订内容如下：
1、原第五条 公司注册资本为人民币16,000万元。
修改为：第五条 公司注册资本为人民币25,600万元
2、原第十九条 公司股份总数为16,000万股。全部为普通股，其中发起人持有12,000万股，占总股本75%；首次向社会公众发行的股份为4,000万股，占总股本25%。
修改为：第十九条 公司的股份总数为25,600万股，全部为普通股。
该议案需提交公司股东大会审议。
十七、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》
以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》，决定于2012年5月8日上午9点，在办公楼十二楼会议室召开2011年度股东大会。
《关于召开公司2011年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
十八、备查文件
《公司第二届董事会第九次会议决议》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2012年4月17日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2012-008
株洲天桥起重机股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第八次会议于2012年3月30日以当面送达、传真、邮件的方式发出，并于2012年4月13日在公司七楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席谭竹青先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2011年度监事会工作报告》。
该议案需提交股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2011年度财务决算报告》。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2012年度财务预算报告》。
该议案需提交股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司高级管理人员2011年年度薪酬与考核报告和2012年年度薪酬与考核方案》。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2011 年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
根据京都天华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2011年度实现净利润（母公司）58,619,021.54元，提取法定盈余公积金5,861,902.15元，加上年初未分配利润158,328,914.26元，扣除当年已分配普通股股利32,000,000.00元，本年度末公司可供股东分配的利润179,086,033.65元。本年度末母公司的资本公积金为695,881,244.29元。
2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：公司拟以2011年12月31日的公司总股本16,000万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1元（含税，个人投资者扣税后实际派发0.9元），共计1,600万元，剩余未分配利润163,086,033.65元结转以后年度再行分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增股本9,600万股，转增股本后，公司总股本变更为25,600万股。
该议案需提交公司股东大会审议。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》。
经审核，监事为认为：董事会在编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司股东大会审议。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司关于预计2012年度日常关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易遵循了合法性、公平性和市场公允性原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
该议案需提交公司股东大会审议。
十、备查文件
《公司第二届监事会第八次会议决议》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司
监事会
2012年4月17日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2012-010
株洲天桥起重机股份有限公司
关于预计2012年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
（一）关联交易概述
公司2011年度与中铝国际工程股份有限公司及其直接或间接控制的公司（以下简称“中铝国际”）发生采购商品、接受劳务、销售商品等日常关联交易金额共计5,738.33万元，公司预计2012年发生同类日常关联交易金额不超过20,000万元。
2012年4月13日，公司召开了《公司第二届董事会第九次会议》，审议并通过了《公司关于预计2012年度日常关联交易的议案》，关联董事贺志辉先生对该议案进行了回避表决。
此项议案尚需获得股东大会的批准，关联股东中铝国际工程股份有限公司在股东大会上需回避表决。
（二）预计2012年关联交易的类别和金额（单位：万元）
| 关联交易类别 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额 | 2011年实际 发生 | |
| 发生金额 | 占同类业务比例（%） | |||
| 向关联人采购商品 | 湖南华楚机械有限公司 | 20,000 | 365.25 | 0.93% |
| 接受关联人提供劳务 | 贵阳铝镁设计研究院有限公司 | 60.00 | - | |
| 向关联人销售商品 | 中铝国际 | 5313.08 | 8.51% | |
| 合 计 | 20,000 | 5738.33 | ||
（三）2012年年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易金额为18.50万元。为公司向中铝国际全资子公司长沙有色冶金设计研究院有限公司（株冶工程总承包项目部）销售商品，发生金额为18.50万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人名称：中铝国际工程股份有限公司
法定代表人：张程忠
注册资本：230,000万元
成立日期：2003年12月16日
住所：北京市海淀区杏石口路99号C座
经营范围：许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：行业及专项规划；国内工程的勘测、设计、咨询、监理和工程总承包及设备、材料的销售；承包境外有色金属行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；装备制造；节能环保、新材料产业技术研发及产品生产与销售；物业管理。
中铝国际是公司第二大股东，持有公司18,869,243股股份，占公司总股本的11.79%，同时，公司董事贺志辉先生担任中铝国际的董事、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的有关规定，中铝国际为公司的关联人。
截止2011年12月31日，中铝国际总资产为1,413,460.13万元，净资产297,092.24万元，主营业务收入为1,203,055.04万元，净利润为82,957.45万元（经审计）。
2、关联人名称：湖南华楚机械有限公司（以下简称：湖南华楚）
法定代表人：余刚
注册资本： 450万元
成立日期： 2004年10月17日
住所：长沙高新开发区麓谷麓景路2号
经营范围：冶金矿山设备、工业控制设备、计算机及配套设施的研究、开发、制造、销售及相关的技术服务，工业控制系统的研究、开发、设计及相关技术服务、矿冶机电产品、防腐材料、矿产品的销售。
湖南华楚是公司第二大股东中铝国际的全资孙公司，根据《上市规则》的有关规定，湖南华楚为公司关联人。
3、关联人名称：贵阳铝镁设计研究院有限公司（以下简称：贵阳铝镁设计院）
法定代表人：黄粮成
注册资本：61620.75万元
成立日期： 2010年4月8日
住所：贵阳市金阳新区金朱路2号
经营范围：一般经营项目：有色轻金属铝、镁、钛冶炼技术研究以及配套炭素、氟化盐工艺技术研究；非矿产工程规划、设计、咨询、监理、总承包业务；市政工程与民用建筑工程的规划、设计、咨询、监理、总承包业务；建设工程相应环境评价、工程概算和预测编制、化验实验、程序编制、翻译服务；机械设备成套、系统集成业务；国内劳务派遣业务。
贵阳铝镁设计院是公司第二大股东中铝国际的全资子公司，根据《上市规则》的有关规定，贵阳铝镁设计院为公司关联人。
4、关联人名称：长沙有色冶金设计研究院有限公司（以下简称：长沙有色设计院）
法定代表人：余刚
注册资本：35993.82万元
成立日期： 1991年11月18日
住所：长沙市芙蓉区解放中路199号
经营范围：从事冶金行业甲级、建筑行业建筑工程甲级等工程设计及其资质证书许可范围内的相应工程总承包；上述工程项目的科学研究及设备、材料的销售；工程勘察专业类岩土工程甲级、工程勘察专业类乙级工程勘察；有色冶金、市政公用工程、火电、生态建设和环境工程甲级、市政公用工程乙级、化工、医药丙级的工程咨询；承担本行业国（境）外工程的勘测、咨询、设计和监理项目及上述工程项目所需的设备、材料出口。
长沙有色设计院是公司第二大股东中铝国际的全资子公司，根据《上市规则》的有关规定，长沙有色设计院为公司关联人。
上述关联方均为依法注册成立，依法存续并持续经营的独立法人实体，且公司生产经营正常，具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
中铝国际业务模式一般采用项目总承包的模式，项目的设备供应商由中铝国际和项目业主（即相关铝厂）通过公开招投标的方式确定，按照公开、公平、公正的原则进行。由中铝国际作为该公司的项目执行人，直接与中标方签署采购合同。公司如若中标，将与中铝国际签署相关合同，构成关联交易。销售结算模式按双方约定的内容执行，根据合同签署日期、交货期、生产进度、安装验收的情况确定履约保证金、预付款、进度款、交货款以及质保金的金额，并严格执行。
公司对相关配套件的采购内容及数量，由公司生产部根据生产任务向供应商直接采购，按照询价比价的结果签署采购订单，采购款项按照实际发生的金额结算。公司接受劳务与其参照市场价格并进行协商的方式取得。关联交易定价遵循市场定价的原则，交易价格公允。
公司与中铝国际发生的采购商品、销售商品、接受劳务的关联交易均根据双方生产经营需要进行，分次签订《销售合同》、《采购合同》、《咨询合同》。公司与上述关联企业签订的协议是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均通过公开招投标方式、参照市场价格或公司对非关联方同类业务协商确定。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易预计是公司业务发展的需要，公司按照市场定价原则向关联方销售或采购商品、接受劳务，属于正常和必要的交易行为。公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。
五、独立董事意见
独立董事核查了公司预计2012年度日常关联交易的事项，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经核查，公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，公司上述关联交易采用中标价格、市场价格确定，定价公允；决策过程中关联董事进行了回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
因此，我们同意公司预计2012年度日常关联交易的议案。
七、保荐人核查意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司认为：经核查，本次关联交易程序合规。上述关联交易已经公司于2012年4月13日召开的第二届董事会第九次会议审议并通过，关联董事贺志辉先生回避表决，同时该上述日常关联交易尚需经公司2011年年度股东大会表决通过；公司独立董事对上述预计的日常关联交易事宜发表独立意见，同意该议案的内容；上述关联交易审批程序符合《株洲天桥起重机股份有限公司章程》和《株洲天桥起重机股份有限公司关联交易管理制度》的规定。
本次关联交易符合公司和全体股东的利益。上述关联交易是公司业务发展的需要，公司按照市场定价原则向关联方销售或采购商品、接受关联方提供的劳务，属于正常和必要的交易行为。公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。
海通证券对公司2012年度预计发生的上述关联交易无异议。
六、备查文件
1、《公司第二届董事会第九次会议决议》
2、《公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》
3、《海通证券股份有限公司关于2012年度日常关联交易预计情况的核查意见》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2012年4月17日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2012-011
株洲天桥起重机股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月13日召开了第二届董事会第九次会议，审议并表决通过了《公司关于召开2011年年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议名称：2011年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：2012年5月8日上午9：00（星期二）
4、会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门株洲天桥起重机股份有限公司办公楼十二楼会议室
5、会议召开方式：现场投票表决
6、会议召开合法、合规性：
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
7、会议出席对象：
（1）2012年5月3日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；
（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问及董事会邀请的其他嘉宾；
二、会议审议事项
1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度财务预算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
6、审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
7、审议《公司关于预计2012年度日常关联交易的议案》；
8、审议《公司关于更换董事的议案》；
9、审议《公司关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
10、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》；
上述第5、10项议案由股东大会以特别决议通过。
公司独立董事徐善继先生、华民先生和刘昌桂先生将在2011年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：
凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券帐户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券帐户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点：
2012年5月4日、7日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券事务部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
地址：湖南省株洲市石峰区田心北门株洲天桥起重机股份有限公司证券事务部
邮编：412001
电话：0731-22337000-8022
传真：0731- 22337798
联系人：奉玮
特此公告！
附件：授权委托书
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
二○一二年四月十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月8日召开的2011年年度股东大会，并按如下权限行使代理权：
委托人股东帐户： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
| 序号 | 议 案 内 容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《公司2011年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2011年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2011年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《公司2012年度财务预算报告》 | |||
| 5 | 《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》 | |||
| 6 | 《公司2011年年度报告及其摘要》 | |||
| 7 | 《公司关于预计2012年度日常关联交易的议案》 | |||
| 8 | 《公司关于更换董事的议案》 | |||
| 9 | 《公司关于修改<募集资金管理制度>的议案》 | |||
| 10 | 《公司关于修改<公司章程>的议案》 | |||
注：请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或未作无效；，
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2012-012
株洲天桥起重机股份有限公司
关于举行2011年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年4月26日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net） 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长成固平先生、总经理邓乐安先生、财务总监范文生先生、独立董事刘昌桂先生、董事会秘书范洪泉先生、保荐代表人龚思琪先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2012年4月17日