股票代码：600130 股票简称： ST波导 编号：临2012-004

宁波波导股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波波导股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年4月13日在浙江省奉化市大成东路999号公司二楼会议室召开，本次会议的通知于2012年4月6日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事9人，实到9人，董事沈余银先生委托副董事长李凌先生行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《总经理工作报告》；

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年年度财务决算报告》；

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度董事会工作报告》；

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度报告及其摘要》；

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2011年度实现净利润为60，151，902.63元，其中母公司实现净利润32,895,946.17 元，公司年末可分配利润为-602，532，619.24元，其中母公司年末可分配利润为-620,006,359.17元。

2011年度利润分配预案：本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金转增股本；

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《向上海证券交易所申请撤销股票交易实行的其他特别处理的议案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2011年度财务报告审计出具的标准无保留意见审计报告，我公司主营业务运行正常，公司2011年度实现净利润60，151，902.63元，扣除非经常性损益后的净利润为16,205,738.06元。

按照上市规则规定，公司董事会决定向上海证券交易所申请撤销对我公司股票交易实行的其他特别处理。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《内部控制自我评估报告》；

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年第一季度报告》；

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续十年为本公司提供财务审计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务及其他事项都较熟悉，董事会拟续聘其为公司2012年度的审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所2011年度的审计报酬为 55 万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》；

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年经营班子经营业绩考核及2012年经营班子经营业绩的考核与奖励方案》。

以上第二、三、四、五、九议案将提交公司2011年度股东大会审议。

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会

2012年4月17日

股票代码：600130 股票简称： ST波导 编号：临2012-005

宁波波导股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波波导股份有限公司于2012年4月6日以电子邮件、传真等方式发出召开第五届监事会第四次会议的通知，会议于2012年4月13日在浙江省奉化市大成东路999号公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会召集人史俊杰先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；

二、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》

三、审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》；

四、审议通过了《公司2012年一季度报告》

特此公告。

宁波波导股份有限公司监事会

2012年4月17日

股票代码：600130 股票简称： ST波导 编号：临2012-006

宁波波导股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟召开公司2011年年度股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2012年5月18日（星期五）上午9：00

2、股权登记日：2012年5月11日

3、会议召开地点：浙江省奉化市大成东路999号公司新区二楼会议室

4、会议召集人：本公司董事会

5、会议召开方式：现场表决

6、会议出席对象

（1）截至2012年5月11日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员，以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。

二、会议审议事项：

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2011年度财务决算报告》

4、审议《公司2011年度报告及其摘要》；

5、审议《公司2011年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；

上述议案的具体内容刊登在2012年4月17日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

三、会议登记办法：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会手续；

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

4、登记时间：2012年5月16日上午9：00至下午4：00

5、登记地点：浙江省奉化市大成东路999号公司证券部

6、联系方式：

联系电话：0574-88918855

联系传真：0574-88929054

邮政编码：315500

联系人：何小姐

四、其他事项：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

宁波波导股份有限公司董事会

2012年4月17日

附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席宁波波导股份有限公司2010年年度股东大会并代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决权的具体指示
		赞成	反对	弃权
1	公司2011年度董事会工作报告
2	公司2011年度监事会工作报告
3	公司2011年度报告及其摘要
4	公司2011年度财务决算报告
5	公司2011年度利润分配预案
6	公司续聘会计师事务所及决定其审计报酬

股东声明：股东代理人必须按本人的具体指示表决，不可以按股东代理人自己的意思表决。

  委托人(签字)： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐户：

  受托人(签字)： 受托人身份证号码：

  委托日期：