股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2012-012号

  浙江华海药业股份有限公司

  第四届董事会第十二次临时会议决议公告（通讯方式）

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次临时会议于二零一二年四月十六日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于向中国进出口银行申请贷款的议案》

  根据公司的发展需求,现向中国进出口银行申请流动资金贷款3亿元。担保方式以本公司汛桥及川南生产基地的部分土地及房屋建筑物提供抵押。

  表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

  特此公告。

  浙江华海药业股份有限公司

  董 事 会

  二零一二年四月十六日