第四届董事会第十一次会议决议公告
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2012-04号
北矿磁材科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会于2012年4月3日发出召开第十一次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2012年4月13日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高管列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
1、审议《公司2011年度总经理工作报告》
赞成 7 票；反对 0票；弃权0 票。
2、审议《公司2011年度财务决算报告》
赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2011年度股东大会审议。
3、审议《公司2011年度利润分配预案》
根据中勤万信会计师事务所有限公司的“(2012)中勤审字第02055-1-19号”标准无保留意见的《审计报告》，2011年度归属于母公司股东的净利润为 -2,506.16万元，加上上年末结转的未分配利润 -3,122.96万元，累计可供股东分配的净利润为 -5,629.12万元。不符合法定的利润分配条件，故2011年度公司不进行现金分配和送股，也不进行资本公积金转增股本。
赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2011年度股东大会审议。
4、审议《公司2011年度董事会工作报告》
赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2011年度股东大会审议。
5、审议《公司2011年年度报告及摘要》
赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2011年度股东大会审议。
6、审议《公司独立董事2011年度述职报告》
赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2011年度股东大会审议。
7、审议《公司2011年度高级管理人员及职工监事薪酬方案》
赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票。
8、审议《公司2011年度独立董事津贴及董监事会议费拟定标准》
2011年度公司独立董事津贴税后4万元，董事、监事会议费税后1万元。
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
该议案将提交公司2011年度股东大会审议。
9、审议《公司2012年度日常关联交易事项》（详见公司2012年度日常关联交易事项公告）
赞成 4 票；反对 0票；弃权0 票。
公司关联董事蒋开喜、刘显清、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。
该议案将提交公司2011年度股东大会审议。
10、审议《关于对控股子公司北矿磁材（阜阳）有限公司提供财务资助的议案》
北矿磁材（阜阳）有限公司一期工程已竣工正式投产，目前正进行二期工程，为保障其生产线建设及生产经营流动资金的需求，本公司拟在2012年4月14日至2013年4月13日期间，为其提供总额度不超过1500万元人民币的财务资助，单笔借款金额不超过500万元，每笔借款期限不超过1年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。
赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票。
11、审议《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2012年度1000万元贷款提供担保的议案》
公司为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2012年度提供人民币1,000万元额度的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保，担保期限为一年(2012年4月14日至2013年4月13日)。
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
该议案将提交公司2011年度股东大会审议。
12、审议《关于公司控股子公司北京北矿锌业有限责任公司向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
为补充公司控股子公司北京北矿锌业有限责任公司（北矿锌业）临时资金周转需要，北矿锌业拟于2012年4月14日——2013年4月13日期间向公司控股股东北京矿冶研究总院累计借款总额不超过5000万元人民币，单笔借款金额不超过2000万元，每笔借款期限不超过1年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。
赞成 4 票；反对 0票；弃权0 票。
公司关联董事蒋开喜、刘显清、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。
该议案将提交公司2011年度股东大会审议。
13、审议《关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》
为扩大生产经营规模，确保流动资金的周转使用，以满足市场需要，公司拟向广东发展银行北京分行申请免担保综合授信额度5,000万元，期限为一年。
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
该议案将提交公司2011年度股东大会审议。
14、审议《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
公司聘任中勤万信会计师事务所为本公司2012年度审计机构，期限一年，审计费用35万元。
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
该议案将提交公司2011年度股东大会审议。
15、审议《公司2011年度内控制度自我评估报告》(公司内部控制自我评估报告及中勤万信会计师事务所出具的内部控制自我评估报告核实评价意见见上交所网站 www.sse.com.cn)
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
16、审议《公司2011年度社会责任报告》(内容见上交所网站 www.sse.com.cn)
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
17、审议《关于公司投资新建年产5000吨静电显影剂用超细四氧化三铁磁粉项目的议案》（详见公司对外投资公告）
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
18、审议《关于召开北矿磁材科技股份有限公司2011年年度股东大会的议案》（详见《公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知》公告）
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2012-05号
北矿磁材科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司第四届监事会于2012年4月3日发出召开第七次监事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2012年4月13日召开了第四届监事会第七次会议，会议由公司监事会主席夏晓鸥先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。公司董事会秘书列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、《公司2011年度总经理工作报告》
赞成5 票；反对 0票；弃权0 票。
二、《公司2011年度财务决算报告》
赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2011年度股东大会审议。
三、《公司2011年度利润分配预案》
赞成 5票；反对0 票；弃权 0票。
该预案将提交公司2011年度股东大会审议。
四、《公司2011年度监事会工作报告》
赞成 5 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2011年度股东大会审议。
五、《公司2011年年度报告及摘要》
经审议，监事会认为，公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2011年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2011年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营状况；
在提出本意见前，未发现参与2011年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
监事会认为，公司聘任的中勤万信会计师事务所对公司2011年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
赞成5票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案将提交公司2011年度股东大会审议。
六、《公司2011年度高级管理人员及职工监事薪酬方案》
赞成 5 票；反对0 票；弃权0 票。
该议案将提交公司2011年度股东大会审议。
七、《公司2011年独立董事津贴及董监事会议费拟定标准》
2011年度公司独立董事津贴税后4万元，董事、监事会议费税后1万元。
赞成 5 票；反对0 票；弃权0 票。
该议案将提交公司2011年度股东大会审议。
八、《公司2012年度日常关联交易事项》（详细内容见《公司2012年度日常关联交易事项》公告）
赞成 5 票；反对 0票；弃权0 票。
该议案将提交公司2011年度股东大会审议。
九、《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2012年度1000万元贷款提供担保的议案》
公司为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2012年度提供人民币1,000万元额度的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保，担保期限为一年(2012年4月14日至2013年4月13日)。
赞成 5 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2011年度股东大会审议。
十、《关于公司控股子公司北京北矿锌业有限责任公司向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
为补充公司控股子公司北京北矿锌业有限责任公司（北矿锌业）临时资金周转需要，北矿锌业拟于2012年4月14日——2013年4月13日期间向公司控股股东北京矿冶研究总院累计借款总额不超过5000万元人民币，单笔借款金额不超过2000万元，每笔借款期限不超过1年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。
赞成 5 票；反对0 票；弃权0 票。
该议案将提交公司2011年度股东大会审议。
十一、《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
公司聘任中勤万信会计师事务所为本公司2012年度审计机构，期限一年，审计费用35万元。
赞成 5 票；反对0 票；弃权0 票。
该议案将提交公司2011年度股东大会审议。
十二、《公司2011年度内控制度自我评估报告》(公司内部控制自我评估报告及中勤万信会计师事务所出具的内部控制自我评估报告核实评价意见见上交所网站 www.sse.com.cn)
赞成 5 票；反对0 票；弃权0 票。
十三、《公司2011年度社会责任报告》(内容见上交所网站 www.sse.com.cn)
赞成5 票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司监事会
二〇一二年四月十三日
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2012-06号
北矿磁材科技股份有限公司
对外担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外担保情况概述
公司为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司（以下简称“北矿锌业）2012年度提供人民币1,000万元额度的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保，担保期限为一年(2012年4月14日至2013年4月13日)。
二、被担保人基本情况
名 称 北京北矿锌业有限责任公司
住 所 北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼
法定代表人 夏晓鸥
注册资本 人民币叁仟万元整
企业类型 有限责任公司
经营范围 制造锌制品。
截至2012年3月31日，北矿锌业未发生银行贷款。2011年12月31日北矿锌业资产负债率为72.81%。
三、担保的主要内容
北矿锌业向金融机构借款均用于补充流动资金。本公司为该贷款提供连带责任保证。
目前北矿锌业生产经营状况良好，2012年度为维持生产经营所需的流动资金，保证公司正常生产经营，特向董事会申请为北矿锌业贷款提供担保。具体为：
公司为北矿锌业2012年度担保金额在1,000万元以内（含1,000万元）贷款提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2012年3月31日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0元；对控股子公司担保余额为0万元。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
北矿锌业为北矿磁材的控股子公司，北矿磁材为控股子公司的贷款提供担保，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《公司章程》等的规定。
议案尚需提交2011年度股东大会审议。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二○一二年四月十三日
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2012-07号
北矿磁材科技股份有限公司
2012年度日常关联交易事项公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计2012年度日常关联交易的预算情况
单位：万元
| 关联交易 | 关联交易 | 关联人 | 2012年 | 2011年关联交易金额 | 占同类交易的比例(%) |
| 类别 | 内容 | 预计金额 | |||
| 采购产品 | 编织袋、材料、印刷费等 | 北京矿冶总公司 | 250.00 | 211.97 | 1.63 |
| 北矿磁材（包头）有限公司 | 1,000.00 | 1,075.99 | 8.30 | ||
| 北京磁城科贸有限公司 | 90.00 | 93.06 | 31.25 | ||
| 北京磁城科贸有限公司 | 15.00 | 13.65 | 64.80 | ||
| 北京当升材料科技股份有限公司 | 60.00 | 57.07 | 0.44 | ||
| 小 计 | 1,415.00 | 1,451.74 | |||
| 销售产品 | 烧结磁器件 、锌粉、技术转让费等 | 北京矿冶研究总院 | - | 14.86 | 0.05 |
| 北京矿冶总公司 | - | 10.89 | 0.02 | ||
| 北矿磁材（包头）有限公司 | 120.00 | 117.16 | 0.41 | ||
| 北矿机电科技有限责任公司 | 2.90 | 0.01 | |||
| 小 计 | 120.00 | 145.81 | |||
| 提供劳务 | 水、电、房屋租赁、运输等 | 北京矿冶研究总院 | 400.00 | 341.35 | 43.99 |
| 北京钨钼材料厂 | 40.00 | 31.72 | 49.69 | ||
| 小 计 | 440.00 | 373.07 | |||
| 进出口代理 | 进出口代理费 | 北京矿冶总公司 | 5.00 | 2.11 | 100.00 |
| 合 计 | 1,980.00 | 1,972.73 | |||
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
（1）北京矿冶研究总院
法定代表人：蒋开喜
注册资本：28,062.2万元
注册地址：北京市西城区文兴街1号
成立日期：1956年。1999年作为12个重点院所之一，转制为中央直属大型科技企业，于2000年5月19日取得企业法人营业执照。
经营范围：矿产资源技术、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、咨询、服务、转让；化工原料；植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、咨询、服务、转让及相关产品的销售（国家专营专项除外）；工程承包；机械设备，仪器仪表及配件的销售。业务包括：采矿工艺、矿山机械、工业炸药、起爆器材、工程爆破、矿山系统工程、各种矿石的采矿、选矿设备、选矿药剂、自动化工程、计算机应用、火法与湿法冶金工艺、冶金设备、金属复合粉末材料、无机非金属材料、精细化工、理化测试、环境工程、矿山复垦、工程设计、信息技术等专业。
（2）北京矿冶总公司
法定代表人：蒋开喜
注册资本：2,115.30万元
注册地址：北京市西城区文兴街1号
成立日期：1993年4月6日。
经营范围：矿产资源综合利用、机械、电子、电器、化工、非金属材料、新金属材料、仪器仪表、环保工程、节能工程及计算机软硬件的技术开发产品开发；销售本公司开发的产品，销售仪器仪表、五金交电、建材、装饰材料、电子元器件、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）；天然植物胶（涉及专项审批范围除外）；经营北京矿冶研究总院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品出口业务；经营北京矿冶研究总院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办北京矿冶研究总院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；自营生产和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（3）北京磁城科贸公司
法定代表人：李言孝
注册资本：50万元
成立日期：1994年1月6日。
注册地址：北京市丰台区右安门外草桥28号
经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发；销售上述开发经鉴定合格的新产品；购销金属材料、建筑材料、机械设备、电器设备、五金交电、日用百货；塑料编织袋制造；包装用木箱制造。
（4）北京钨钼材料厂
法定代表人： 李炳山
注册资本：1,615.30万元
成立日期：1991年6月19 日。
注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路10号A216室
经营范围：制造钨材，钼材压延加工。
（5）北矿磁材（包头）有限公司
法定代表人：郑绪民
注册资本：500万元
成立日期：2009年11月3 日
注册地址：包头特钢产业园区
经营范围：磁性材料的生产、销售及加工。
（6）北京当升材料科技股份有限公司
法定代表人：白厚善
注册资本：8,000万元
成立日期：2001年12月25 日
注册地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区22号
经营范围：研究开发、销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料，并提供相关的技术咨询、技术服务；货物进出口（设计配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理。）
（7）北京矿冶研究总院丹东冶金机械厂
法定代表人：孙锡波
注册资本：1199万元
成立日期：1997年10月6日
注册地址：丹东市振兴区浪头镇文安村
经营范围：制造：矿山设备及配件；货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目不得经营，法律法规限制的项目取得许可证后方可经营）。
（8）北矿机电科技有限责任公司
法定代表人：梁殿印
注册资本：12858万元
成立日期：2010年11月2日
注册地址：北京市丰台区南四环西路总部基地188号
经营范围：矿山、冶金、建材、化工、石油、环保行业的试验研究、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机械设备、自动化仪器仪表及备品备件、植物胶的生产与销售；信息技术、模拟仿真及优化软件产品的开发与销售；与以上业务有关的集成设计、施工、设备安装及工程承包；进出口业务；人员培训；实业投资。
2、公司与关联方关系
(1)北京矿冶研究总院为公司控股股东。
(2)北京矿冶总公司为本公司控股股东北京矿冶研究总院的全资子公司。
(3)北京磁城科贸公司为本公司控股股东北京矿冶研究总院的全资子公司。
(4)北京钨钼材料厂为本公司控股股东北京矿冶研究总院的全资子公司。
(5)北矿磁材（包头）有限公司为本公司的参股子公司。
(6)北京当升材料科技有限公司为本公司控股股东北京矿冶研究总院的控股子公司。
(7)北京矿冶研究总院丹东冶金机械厂为本公司控股股东北京矿冶研究总院的全资子公司。
(8)北矿机电科技有限责任公司为本公司控股股东北京矿冶研究总院的全资子公司。
3、履约能力
北京矿冶研究总院、北京矿冶总公司、北京磁城科贸公司、北京钨钼材料厂、北矿磁材（包头）有限公司、北京当升材料科技有限公司、北京矿冶研究总院丹东冶金机械厂、北矿机电科技有限责任公司都是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强。在以往的关联交易中，不存在拖欠货款或长期占用资金并形成坏账的情形。
4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额
2012年度，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为1980万元。
三、定价政策和定价依据
本公司及其控股子公司、参股子公司与北京矿冶研究总院及其下属企业根据自愿、平等，互惠互利、公平公允的原则按市价签订各类关联交易协议。该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。首先，本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。其次，通过关联交易可以有效配置双方的内部资源，同时，降低双方的费用支出、提高效率、提高盈利水平。第三，根据本公司各项有效的关联交易协议，公司与各关联企业相互提供产品和服务的定价方法：优先参照国家定价，无国家定价的参照市场价格，既无国家定价又无市场价格可供参照的，以成本加合理的利润由双方协商定价，公司与关联方相互确认同意并保证相互提供的产品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同产品或服务的价格，这种定价方法确保了本公司的利益不受到损害。对于执行市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化对关联交易价格进行相应调整。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
由于公司所处地理位置和生产经营的需要，公司控股股东为本公司提供供水、供电系统及维修，房屋租赁，生活设施等综合服务，长期以来保障了公司生产经营的正常有序进行，且降低了公司的运营成本。
关联采购方面，借助于北京矿冶总公司的进出口业务实力，公司生产所需的部分原材料铁红和设备由北京矿冶总公司代理进口。为减少关联交易数额，自2005年4月起公司已自行向国外进口部分原材料，减少北京矿冶总公司代理进口；公司所需的产品包装编织袋及印刷品大部分由北京磁城科贸公司提供，大大降低了本公司的采购成本，有利于公司的稳定经营，使公司能够集中于主业的生产经营；公司为满足销售市场需求，从北矿磁材（包头）有限公司采购半成品进行产品深加工，缓解了公司部分生产压力，增加公司经营利润。
关联销售方面，公司生产的烧结磁器件为控股股东生产矿山设备的一部分原料，为公司长期稳定的客户，公司节约了相关的营业费用。北京矿冶总公司购买部分公司生产的磁器件产品并出口到国外，为本公司进一步扩大海外市场做出了积极的努力。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司已于2012年4月13日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2012年度日常关联交易事项》的议案，公司关联董事回避了该议案的表决。
2、独立董事认可的情况和发表的独立意见
公司独立董事对该议案表示认可，并就此发表了独立意见，认为公司预测2012年度与日常经营相关的关联交易是公平合理的，没有损害公司和投资者的利益。
3、该日常关联交易尚须提交公司2011年度股东大会审议。
六、关联交易协议签署情况
公司与控股股东及其他关联方的相关关联交易在执行过程中主要条款均未发生重大变化，公司与控股股东及其他关联方的相关协议、合同按已签订的协议、合同。
公司控股子公司北矿锌业有限责任公司与发生关联交易的公司的控股股东及其他关联方签署了相关关联交易协议、合同。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
该议案尚需提交2011年度股东大会审议。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二○一二年四月十三日
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2012-08号
北矿磁材科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 对外投资概述
根据公司战略发展规划要求，公司拟在河北省邯郸市馆陶县化工新材料园区
投资新建年产5000吨静电显影剂用超细四氧化三铁磁粉项目。
公司于2012年4月13日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了本次对外投资事宜。本次对外投资事宜不构成关联交易，本次投资金额不超过公司2011 年度经审计净资产的50%，无需股东大会批准。
二、项目投资主要内容：
1、名称：年产5000吨静电显影剂用超细四氧化三铁磁粉
2、实施地点：河北省邯郸市馆陶县化工新材料园区
3、总投资：4380万元，其中固定资产投资3572万元（一期固定资产投资2337万元，二期1235万元）；流动资金808万元，二期依据市场与销售情况择期开展。
4、预计收益：项目正常生产后，按照同期原料及产品的市场价格模拟计算，预计年可实现营业收入2560万元（不含税），年平均净利润为510万元。
三、项目对公司的影响
静电显影剂用超细四氧化三铁材料在公司开展已有几年，通过市场探索、产品改进等努力已获得客户和市场的认可，为了应对静电显影剂市场的需求和扩大规模开展本项目。本项目的实施可以更好的应对和满足市场不断增长的需求，有利于提高本公司在这一新的领域的影响力和提高公司的整体盈利水平。
四、项目的风险分析
本项目所用的主要原材料之一存在价格波动风险，该原材料占原材料成本的65%，对产品成本影响较大；对于该风险，该原材料存在季节性价格波动，在产品定价时已对此考虑，并且，产品的价格可以调整来消除这一风险。
市场容量风险，从目前国内外静电显影剂的产量及发展趋势看，市场容量在近年来可以满足一期的产能。从四氧化三铁产品的市场供应来看，本项目采取的工艺、技术、产品价格等方面与其他供应者相比具有优势。
此外，项目建设还需经过项目所在地政府部门、环境保护部门等审批。该项目的立项、审批、获取土地、建设施工尚存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议
2、年产5000吨静电显影剂超细四氧化三铁磁粉项目可行性研究报告
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2012-09号
北矿磁材科技股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议定于2012年5月10日召开公司2011年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2012年5月10日（星期四）
二、会议期限：上午9：00-12：00
三、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼北京矿冶研究总院802会议室
四、会议内容：
1、审议《公司2011年度财务决算报告》
2、审议《公司2011年度利润分配预案》
3、审议《公司2011年度董事会工作报告》
4、审议《公司2011年度监事会工作报告》
5、审议《公司2011年年度报告及摘要》
6、审议《公司独立董事2011年度述职报告》
7、审议《公司2011年度董监事薪酬及津贴的议案》
8、审议《公司2012年度日常关联交易事项》
9、审议《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2012年度1000万元贷款提供担保的议案》
10、审议《关于控股子公司北京北矿锌业有限责任公司向公司控股股东北京矿冶院究总院借款的议案》
11、审议《关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
五、股权登记日:2012年5月7日
六、会议出席人员
1、现任公司董事、监事及相关高级管理人员。
2、截止2012年5月7日下午15时收市前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
3、见证律师及相关中介机构。
七、会议登记事项
1、登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票账户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部门收到传真为准。
2、登记时间：2012年5月8日、9日 上午 08：30-11：30
下午 13：30-16：00
3、登记地点：北矿磁材综合管理部（北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼）
八、其他事项：
1、2011年年度股东大会，会期半天
2、联系电话：010-67537184；
传 真：010-67583947
联 系 人：唐连华
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二○一二年四月十三日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位出席北矿磁材科技股份有限公司2011年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
1．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；
2．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；
3．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票；
4．对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号：
回 执 单
截止2012年5月7日，我单位持有北矿磁材股票 股，拟参加公司2011年度股东大会。
出席人姓名：
股东名称（盖章）：