证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2012-008

江苏恒立高压油缸股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年4月4日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第一届董事会第十二次会议的通知，会议于2012年4月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事6名，实际现场出席董事5名，采用通讯表决方式董事1名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：

1、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2011年度董事会工作报告》；

该议案详细内容见公司2011年年度报告（八）董事会报告部分。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2011年度总经理工作报告》；

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2011年年度报告及年度报告摘要》；

公司2011年年度报告及年度报告摘要的内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告文稿.

公司全体董事、高级管理人员对《公司2011年年度报告及年度报告摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2011年度财务决算报告》；

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2011年利润分配方案（预案）》；

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，2011年度公司实现净利润324,909,580.44元，加上年初未分配利润132,395,115.56元，可供分配利润为457,304,696.00元；提取法定公积金合计32,490,958.04元，分配2010年度股利50,000,000.00元，报告期末可供股东分配的利润为374,813,737.96元。

2011年度分配预案为：拟以公司2011年末总股本420,000,000股为基数，按每10股派发现金红利2.5元（含税）向全体股东分配，共派发现金105,000,000元，剩余未分配利润269,813,737.96 元结转以后年度。同时资本公积金转增股本，以420,000,000股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增210,000,000股，转增后公司总股本将增加至630,000,000股。

授权董事会在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施完成后，相应修改公司章程有关条款，并办理变更注册资本、修改公司章程有关条款的报批、工商变更登记等相关事宜。

独立董事、监事会均对该利润分配方案（预案）发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于续聘公司审计机构的议案》；

公司拟继续聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2012年年度会计报表审计机构,并支付审计费用62万元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于募集资金存放及使用情况的专项报告》；

议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn.

保荐机构对该议案发表了专项核查意见、独立董事、监事会均对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用募集资金建设年产12万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目的议案》；

议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于召开2011年度股东大会的议案》；

议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告《关于召开2011年年度股东大会的公告》

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2011年度独立董事述职报告》；

议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

11、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于确定独立董事津贴的议案》；

公司拟给予第一届董事会每名独立董事的工作津贴为人民币六万元/年（税后）。独立董事出席公司董事会会议、董事会各专门委员会会议、股东大会会议的差旅费和按有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定行使职权所发生的合理费用，公司据实予以报销。

独立董事已就该事项出具同意的独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

12、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2012年第一季度季度报告》。

公司2012年第一季度报告的内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告文稿。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述1、3、4、5、6、7、8、10、11项议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会

二O一二年四月十四日

证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2012-009

江苏恒立高压油缸股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒立高压油缸股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2012年4月14日在公司302会议室召开，并通过了相关董事会决议。根据董事会决议，公司定于2012年5月18日召开2011年年度股东大会，股权登记日为2012年5月11日，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，现将2011年年度股东大会有关事项如下：

1、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、现场会议召开时间为：2012年5月18日下午2：30。

3、网络投票时间：2012 年5 月18日上午9：30—11：30；下午13：00—15：00。

4、公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、投票规则：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：截止2012 年5月11日下午三点收市前登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

7、现场会议召开地点： 江苏恒立高压油缸股份有限公司三楼东面303会议室。

8、召集人：公司董事会

二、会议审议事项：

1、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2011年度董事会工作报告》；

2、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2011年度监事会工作报告》；

3、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2011年年度报告及年度报告摘要》；

4、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2011年度独立董事述职报告》

5、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2011年度财务决算报告的议案》；

6、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2011年度利润分配方案（预案）》；

7、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；

8、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用募集资金建设年产12万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目的议案》；

9、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于续聘公司审计机构的议案》；

10、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于确定2012年度独立董事津贴的议案》。

三、会议出席对象

1、公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东) 或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本次股东大会的股权登记日为2012 年5月11日。截至2011 年5 月11日下午3：00 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的律师及其他工作人员。

四、参加现场会议的登记

1、登记时间：2012 年5月16日上午8:30-11:30,下午1:00-3:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

2、登记地点：江苏恒立高压油缸股份有限公司证券投资部

3、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券投资部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他

（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

1、电话：0519-86163673

2、传真：0519-86153331

3、联系人： 刘莉 张小芳

4、通讯地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路99号。

5、邮政编码：213167

6、电子信箱：hlzqb@hengli-mail.cn

六、备查文件

（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第一届董事会第十二次会议决议、会议记录。

（二）上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的江苏恒立高压油缸股份有限公司相关公告。

特此公告！

江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会

2012年4月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士 代表我单位/本人出席江苏恒立高压油缸股份有限公司2011年年度股东大会，并按照如下意见代为行使表决权。

序号	审议事项	表决结果
		同意	反对		弃权
1	江苏恒立高压油缸股份有限公司2011年度董事会工作报告
2	江苏恒立高压油缸股份有限公司2011年度监事会工作报告
3	江苏恒立高压油缸股份有限公司2011年年度报告及年度报告摘要
4	江苏恒立高压油缸股份有限公司2011年度独立董事述职报告
5	江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2011年度财务决算报告的议案
6	江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2011年度利润分配方案(预案)
7	江苏恒立高压油缸股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告
8	江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用募集资金建设年产12万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目的议案
9	江苏恒立高压油缸股份有限公司关于续聘公司审计机构的议案
10	江苏恒立高压油缸股份有限公司关于确定2012年度独立董事津贴的议案

委托人签字（身份证号/企业法人营业执照注册号）：

受托人签字（身份证号）：

代表股份数：

授权日期：

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
788100	恒立投票	10

2、表决议案

如果股东想一次性表决所有议案，则可以按以下方式表决：

议案序号	议 案 内 容	对应的申报价格
全部议案	针对所有表决议案	99.00元

如果股东想对议案进行分项表决，则可以按以下方式表决：

公司简称	议案序号	议 案 内 容	对应的申报价格
恒立 油缸	1	江苏恒立高压油缸股份有限公司2011年度董事会工作报告	1.00元
	2	江苏恒立高压油缸股份有限公司2011年度监事会工作报告	2.00元
	3	江苏恒立高压油缸股份有限公司2011年年度报告及年度报告摘要	3.00元
	4	江苏恒立高压油缸股份有限公司2011年度独立董事述职报告	4.00元
	5	江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2011年度财务决算报告的议案	5.00元
	6	江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2011年度利润分配方案（预案）	6.00元
	7	江苏恒立高压油缸股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告	7.00元
	8	江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用募集资金建设年产12万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目的议案	8.00元
	9	江苏恒立高压油缸股份有限公司关于续聘公司审计机构的议案	9.00元
	10	江苏恒立高压油缸股份有限公司关于确定2012年度独立董事津贴的议案	10.00元

3、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反 对	2 股
弃 权	3 股

二、投票举例

股权登记日201 年 月 日 A 股收市后持有“恒立油缸”的投资者，对本次网络投票的第1项议案《关于2011年度董事会工作报告的议案》拟投 同意 票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788100	买入	1.00元	1股

如某投资者对本次网络投票的第1项议案《关于2011年度董事会工作报告的议案》拟投 反对 票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788100	买入	1.00元	2 股

如某投资者对本次网络投票的第1项议案《江苏恒立高压油缸股份有限公司2011年度董事会工作报告》拟投 弃权 票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788100	买入	1.00元	3 股

如某投资者对本次网络投票的全部议案拟投 同意 票，只要将买卖价格改为“99.00元”，申报股数改为“1股”，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788100	买入	99.00元	1股

三、投票注意事项

1、若股东需对所有的议案表达相同意见，可直接申报价格99.00元进行投票，也可以对各议案进行分项表决申报，表决可以按照任意次序，但表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

4、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。

证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2012-010

江苏恒立高压油缸股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议的会议通知于2012年4月4日以现场送达形式发出，并于2012年4月14日以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席张小芳女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

经现场投票表决，会议形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》，议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2011年年度报告及其摘要>的议案》；

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则2 号——年度报告内容与格式特别规定》和公司章程有关要求，对公司《2011年年度报告及其摘要》进行了审核，意见如下：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度末的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2011年度利润分配方案（草案）>的议案》。

2011年度公司实现净利润324,909,580.44元，加上年初未分配利润132,395,115.56元，可供分配利润为457,304,696.00元；提取法定公积金合计32,490,958.04元，分配2010年度股利50,000,000.00元，报告期末可供股东分配的利润为374,813,737.96元。

2011年度分配预案为：拟以公司2011年末总股本420,000,000股为基数，按每10股派发现金红利2.5元（含税）向全体股东分配，共派发现金105,000,000元，剩余未分配利润269,813,737.96 元结转以后年度。同时资本公积金转增股本，以420,000,000股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增210,000,000股，转增后公司总股本将增加至630,000,000股。

授权董事会在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施完成后，相应修改公司章程有关条款，并办理变更注册资本、修改公司章程有关条款的报批、工商变更登记等相关事宜。

监事会认为：公司2011年度利润分配（预案）符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<使用部分超募资金建设年产12万只挖掘机专用油缸技术改造项目>的议案》。

议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn.

七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2012年度第一季度报告>的议案》。

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程有关要求，对公司《2012年第一季度报告》进行了审核，意见如下：

1、公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期末的财务状况和报告期内经营成果和现金流量等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述一、二、三、四、五、六项议案需提交2011年度股东大会审议。

特此公告。

江苏恒立高压油缸股份有限公司

监事会

二O一二年四月十四日

证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2012-011

江苏恒立高压油缸股份有限公司

关于使用募集资金建设年产12万只

挖掘机专用高压油缸技术改造项目

的议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1606号”文核准，恒立油缸首次公开发行10,500万股人民币普通股（A股），发行价格为23.00元/股，募集资金总额241,500万元，扣除各项发行费用8,250.51万元后，募集资金净额为233,249.49万元，其中募投资金102,479.61万元，超募资金总额为130,769.88万元。

截止2011年12月31日，公司募集资金计划投资项目总额计162,079.61万元，其中，使用募投资金投资项目为：年产20万只挖掘机专用油缸项目、年产5万只重型装备用非标准油缸项目和液压技术研发中心项目，计划投资额102,479.61万元；使用超募资金计划投资项目为高精密液压铸件项目，计划投资额59,600万元。目前尚有71,169.88万元超募资金没有具体的投资项目。

截止2012年3月31日,公司对上述项目公司实际投入的募集资金款项共计人民币111,440.17万元，募集资金余额122,228.02万元。

为了进一步增强企业的生产能力，为企业发展创造新的增长点，达到提升企业核心竞争力的目的，公司从当前挖掘机产业迅猛发展的趋势和市场需求的实际情况出发，拟使用29,999.92万元超募资金建设年产12万只挖掘机专业高压油缸技术改造项目，从国外引进先进的设备进行挖掘机专用油缸的扩能建设，本项目实施后，将达到年产中型挖掘机专用油缸7.5万只，中大型挖掘机专用油缸4.5万只。该项目完成后，公司超募资金余额为41,169.96万元。

一、项目基本情况

1、项目可行性分析

公司本次使用超募资金投资的项目属于原有主营业务，公司就该项目已经编制了《可行性研究报告》。

国内低端油缸生产厂商较多、竞争激烈，有供过于求的趋势。而以挖掘机专用油缸为代表的高端产品，由于能够实现全系列批量化生产的企业较少，产品供应偏紧，30%依赖进口。目前国内挖掘机专用油缸市场主要有日资企业小松液压、KYB、韩资企业东洋机电和国产品牌恒立油缸，这四家企业占据了国内90%的市场份额，呈寡头垄断格局。其中小松液压仅给自己的主机厂小松配套油缸，不对外销售，KYB和东洋机电由于国内产能不足，其在国内的销售产品部分来自于海外基地。截至2011年年底，国内产能KYB为8万只、东洋机电25万只、恒立油缸19万只，合计产能52万只，而2011年国内挖掘机油缸需求量在70万只左右，产能依然不足。

目前，我国中高端液压产品的进口依赖度高达70%以上，液压油缸的高端产品（如挖掘机专用油缸等）进口比率较高，进口替代市场空间较大。挖掘机是我国工程机械中唯一一个由外资品牌主导的品种。截至2010年底，我国共进口挖掘机26万台，其中80%是国外二手挖掘机。而随着国内挖掘机产能充足，国家限制挖掘机产能进口的政策持续收紧，产生进口替代空间。2010年国内品牌在国内挖掘机市场占有率为28.3%，2011年上半年这一指标已上升至37.2%，预计未来5年内将进一步提升。目前国产品牌挖掘机主要采用国产油缸（恒立油缸是唯一具有全系列大规模供货能力的制造商），国产品牌挖掘机市场占有率的提升将直接促进国产品牌油缸需求的增长。

本项目总投资4,761.89万美元（折合人民币29,999.92万元）。固定资产投资总额4,582.56万美元（折合人民币28,870.14万元），包括新购置生产设备332台套，其中，引进国外卧式数控车床、变形矫正机、摩擦压接机、数控磨床、旋刮滚光机、数控复合加工机、数控卧式重型车床等设备53台套；配套国内先进的感应热处理机、法兰焊接机、底件焊接机、圆钢矫直机、机械手、车床、卧式加工中心、KBK吊车等设备279台套。另外，铺底流动资金179.33万美元（折合人民币1,129.78万元）。

本项目预计建设期为1年，2013年投产，生产量达预定设计目标能力70%，2014年全面达到设计生产能力的100%。本项目达产后预期年销售收入69,000万元，项目投资财务内部收益率税前56.38%，税后49.49%，高于基准收益率12%；项目投资财务净现值税前65,832.78万元，税后财务净现值54,260.86万元（大于0）；项目投资回收期税前为2.90年，税后投资回收期为3.12年（以上数据含建设期1年）；项目总投资收益率税前为54.29%。根据以上数据，该项目具有较高的总投资收益率，因此该项目具有较好的经济效益。同时，该项目全部达产后，公司挖掘机专用油缸年产能将达到32万只，进一步提高了公司挖掘机专用油缸的生产能力，对增加公司产品的市场份额特别是外资品牌挖掘机专用油缸的市场份额起到了积极的促进作用。

2、项目建设地点和用地规模：

本项目拟建于常州市武进高新技术产业开发区的江苏恒立高压油缸股份有限公司（龙潜路99号）的现有厂区内，无需新增用地和建厂房。

3、项目总投资估算：

本项目总投资4,761.89万美元（折合人民币29,999.92万元）。其中，固定资产投资总额4,582.56万美元（折合人民币28,870.14万元），铺底流动资金179.33万美元（折合人民币1,129.78万元）。

4、资金来源：

本项目所需资金拟使用超募资金部分。

公司本次使用超募资金投资的项目属于原有主营业务，公司就该项目已经编制了《可行性研究报告》。

二、项目使用募集资金的合规性

本次项目符合《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规的规定。

三、独立董事对本项目发表了专项意见：本次投资项目符合公司主营业务的发展要求，有利于提高公司盈利能力，有利于全体股东利益。符合《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规的规定。因此，我们同意公司使用部分超募资金29999.62万元投资实施年产12万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目。

四、监事会对本项目发表了如下意见：本投资项目符合公司主营业务的发展要求，有利于提高公司产品的市场占有率以及拓展外资品牌挖掘机潜在市场，有助于提高公司的盈利能力、维护全体股东的利益，符合《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规的规定。因此，同意实施该项目。

五、保荐机构平安证券对该项目进行审核后，发表了如下专项意见：本次超募资金使用计划，有利于进一步增强企业的生产能力，为企业发展创造新的增长点，提升企业核心竞争力。该项目议案经过公司第一届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，履行了相关程序，符合相关法律的有关规定。该计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上所述，平安证券认为江苏恒立高压油缸股份有限公司使用募集资金建设年产12万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目符合相关规定，平安证券对此无异议。

六、本议案需提交2011年度股东大会审议。

特此公告。

江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会

二O一二年四月十四日

(下转B38版)