证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 编号：临2012-002

  西藏旅游股份有限公司

  关于董事晋美旺久先生逝世的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事晋美旺久先生因病抢救无效于2012年4月12日在拉萨逝世。

  晋美旺久先生，作为西藏自治区政协委员，在公司担任董事、副总经理职务，并任公司董事会提名委员会委员。任职期间，晋美旺久先生勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了作为公司董事应尽的职责和义务，对推动公司发展、维护公司及股东的利益做出了杰出的贡献。

  公司董事会对晋美旺久先生任职期间为公司所做贡献表示深切的敬意和感谢。本公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工对晋美旺久先生的逝世表示沉痛哀悼！

  晋美旺久先生逝世后，本公司董事会成员由9人变为8人，依照《公司章程》关于董事会成员人数的相关规定，公司董事会将尽快推荐董事人选，并于股东大会完成补选工作。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司全体将继续致力于公司发展，公司正常的生产经营活动不会受到影响。

  特此公告

  西藏旅游股份有限公司

  董 事 会

  2012年4月16日