证券代码：600628 证券简称：新世界 编号：临2012-002

  上海新世界股份有限公司

  八届五次董事会决议公告

  上海新世界股份有限公司八届五次董事会会议, 于2012年4月13日在新世界城会议室召开。出席会议的董事应到九人, 实到八人, 董事王 杞先生因出国培训，委托董事王蓓蓓女士全权代理。监事会成员及有关人员列席会议。会议由董事长徐若海先生主持。会议审议通过如下事项：

  ㈠公司2011年年度报告及摘要；

  ㈡公司2011年度董事会工作报告；

  ㈢公司2011年度利润分配预案：

  ⑴2011年母公司实现净利润209,775,145.51元, 提取10﹪法定盈余公积20,977,514.56元, 加期初未分配利润659,866,211.10元, 扣除实施2010年度分配的58,497,919.70元, 期末累计可供投资者分配的利润为790,165,922.40元。

  ⑵董事会初拟分配预案为：以2011年末总股本为基数每10股派送红利1.20元(含税)；本次不进行资本公积金转增股本。10派1.20元后, 剩余的可分配利润结转以后年度分配。

  ㈣支付上海众华沪银会计师事务所2011年度审计费用人民币70万元；

  ㈤公司内部控制的自我评价报告；

  ㈥公司2011年度股东大会的有关事项, 将根据本次董事会决议精神另行公告。

  以上㈡、㈢项事项, 须经股东大会审议通过。

  特此公告。

  上海新世界股份有限公司董事会

  二零一二年四月十三日

  证券代码：600628 股票简称：新世界 编号：临2012-003

  上海新世界股份有限公司

  八届五次监事会决议公告

  上海新世界股份有限公司八届五次监事会会议, 于2012年4月13日新世界城会议室召开。出席会议的监事应到三人, 实到三人, 会议由监事长施炳焕先生主持, 有关人员列席会议。

  会议审议并通过以下事项：

  ㈠公司2011年年度报告及摘要；

  ㈡公司2011年度监事会工作报告；

  ㈢公司2011年度分配预案；

  ㈣公司内部控制的自我评价报告；

  监事会认为，公司定期报告编制和审议程序，符合法律法规和公司章程及公司内部管理制度的规定, 2011年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各方面真实地反映公司当年度及当期的经营管理和财务状况。监事会未发现参与2011年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

  以上㈡、㈢项事项, 须经股东大会审议通过。

  特此公告。

  上海新世界股份有限公司监事会

  二零一二年四月十三日