证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2012—008

  国电南京自动化股份有限公司

  关于召开2011年年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2012年5月11日（星期五）上午9：30

● 股权登记日：2012年5月4日（星期五）

● 会议召开地点：南京市江宁开发区菲尼克斯路11号，国电南自（江宁）高新科技园1号会议室。

● 会议方式：现场会议

● 是否提供网络投票：否

根据公司第五届董事会第二次会议决议，公司将于2012年5月11日（星期五）上午9：30在国电南自（江宁）高新科技园1号会议室召开公司2011年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

（一）会议召开基本情况

1、会议召集人：国电南京自动化股份有限公司董事会

2、会议时间：2012年5月11日（星期五）上午9：30

3、会议地点：南京市江宁开发区菲尼克斯路11号，国电南自（江宁）高新科技园1号会议室。

4、会议主要议程：

（1）审议《公司2011年度财务决算报告》；

（2）审议《公司2012年度财务预算报告》；

（3）审议《公司2011年度利润分配方案》；

（4）审议《2011年度董事会工作报告》；

（5）审议《公司2011年度监事会工作报告》；

（6）审议《公司2011年年度报告》及《公司2011年年报摘要》；

（7）审议《预计公司2012年度日常关联交易事项的议案》；

（8）审议《关于聘请公司2012年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

（二）出席对象

1、凡是2012年5月4日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东或其委托代理人均有权出席股东大会。

2、公司董事、监事及公司高级管理人员、见证律师及有关工作人员。

（三）、会议登记方式

1、凡欲出席本次股东大会的股东（亲身或委托代理人）请在2011年5月9日（星期三）前将出席本次股东大会的回执条以专人送递、邮寄或传真方式送达公司；

2、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、授权委托书，委托人身份证、授权人上海证券交易所股票帐户卡及持股凭证；法人股东应持营业执照复印件、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

（四）会议登记时间

2012年5月7日至5月9日

上午9：00－12：00，下午1：30－4：00

（五）会议登记地址

江苏省 南京市浦口高新技术开发区 星火路8号 H楼三层

国电南京自动化股份有限公司 战略发展部（证券部）

联系电话：025－83410173

传 真：025－83410871

邮 编：210032

联系人： 王晓东 陈洁

（六）注意事项

1、会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。

2、会议地址：南京市江宁开发区菲尼克斯路11号，国电南自（江宁）高新科技园1号会议室。

（七）备查文件目录

1、公司第五届董事会第二次会议决议公告。

2、公司第五届监事会第二次会议决议公告。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2012年4月16日

附：（一）股东授权委托书

国电南京自动化股份有限公司

2011年年度股东大会股东授权委托书

致：国电南京自动化股份有限公司：

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）参加国电南京自动化股份有限公司2011年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
（1）	《公司2011年度财务决算报告》
（2）	《公司2012年度财务预算报告》
（3）	《公司2011年度利润分配方案》
（4）	《2011年度董事会工作报告》
（5）	《公司2011年度监事会工作报告》
（6）	《公司2011年年度报告》及《公司2011年年报摘要》
（7）	《预计公司2012年度日常关联交易事项的议案》
A	向华电集团所属企业销售电力自动化产品及提供信息服务
B	接受华电集团所属企业技改项目或分包工程
C	向华电集团及所属企业销售一次设备产品
D	关联人向本公司提供金融服务
（8）	《关于聘请公司2012年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章；授权人需提供身份证复印件。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证件号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名（盖章）： 委托书有效期限（天）：

授权日期： 联系电话：

（二）2011年年度股东大会出席回执

2011年年度股东大会出席回执

致：国电南京自动化股份有限公司：

截止2012年 月 日，本公司（本人）持有国电南京自动化股份有限公司A股股票 股，拟出席（亲身或委托代理人）2011年年度股东大会。

股东帐户： 持股数：

受托人姓名： 股东签名（盖章）：

联系电话：

2012年 月 日