股票代码：６００３４５ 股票简称：长江通信 公告编号：２０１２－０１１

  武汉长江通信产业集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年４月１６日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共３名，代表股份数９１，４９１，７００股，占本公司总股本的４６．２１％。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，会议以累积投票制表决方式，通过了如下决议：

  一、审议通过了《选举公司第六届董事会董事的议案》。

  （１）根据《公司章程》的规定，董事选举采取累积投票制。

  出席会议的股东持有的股份总数为９１，４９１，７００股，该议案有效累计选票总数为５４８，９５０，２００票。具体表决结果如下：

  熊瑞忠先生获同意９１，４９１，７００票，占该议案有效累计选票总数１６．６７％，占出席会议股东持有的有效表决权股数１００％。

  刘守根先生获同意９１，４９１，７００票，占该议案有效累计选票总数１６．６７％，占出席会议股东持有的有效表决权股数１００％。

  冯鹏熙先生获同意９１，４９１，７００票，占该议案有效累计选票总数１６．６７％，占出席会议股东持有的有效表决权股数１００％。

  任伟林先生获同意９１，４９１，７００票，占该议案有效累计选票总数１６．６７％，占出席会议股东持有的有效表决权股数１００％。

  明华女士获同意９１，４９１，７００票，占该议案有效累计选票总数１６．６７％，占出席会议股东持有的有效表决权股数１００％。

  樊园莹女士获同意９１，４９１，７００票，占该议案有效累计选票总数１６．６７％，占出席会议股东持有的有效表决权股数１００％。

  （２）根据《公司章程》的规定，独立董事选举采取累积投票制。

  出席会议的股东持有的股份总数为９１，４９１，７００股，该议案有效累计选票总数为２７４，４７５，１００票。具体表决结果如下：

  张奋勤先生获同意９１，４９１，７００票，占该议案有效累计选票总数３３．３３％，占出席会议股东持有的有效表决权股数１００％。

  罗飞先生获同意９１，４９１，７００票，占该议案有效累计选票总数３３．３３％，占出席会议股东持有的有效表决权股数１００％。

  金乃辉先生获同意９１，４９１，７００票，占该议案有效累计选票总数３３．３３％，占出席会议股东持有的有效表决权股数１００％。

  二、审议通过了《选举公司第六届监事会监事的议案》。

  根据《公司章程》的规定，监事选举采取累积投票制。

  出席会议的股东持有的股份总数为９１，４９１，７００股，该议案有效累计选票总数为１８２，９８３，４００票。具体表决结果如下：

  高自强先生获同意９１，４９１，７００票，占该议案有效累计选票总数５０％，占出席会议股东持有的有效表决权股数１００％。

  李雪飞先生获同意９１，４９１，７００票，占该议案有效累计选票总数５０％，占出席会议股东持有的有效表决权股数１００％。

  上述人员简历详见２０１２年３月１６日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

  本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所吴和平、魏南贵律师见证，并为本次会议出具了法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  特此公告。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

  二○一二年四月十七日