第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2012-009
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2012年4月13日在公司总部以现场方式召开。会议于2012年4月1日以书面、电子邮件方式向全体董事发出了通知，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事边社军、尹明到现场列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。会议由董事长董新利主持，本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
一、审议通过了《总经理2011年度工作报告》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《2011年度财务决算报告》。
公司2011年度实现营业收入97,828.77万元，比2010年同期增长13.95%；实现归属于母公司的净利润10,419.49万元，比2010年同期增长9.36%。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
关于《2011年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《2012年度财务预算报告》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
关于《2012年度财务预算报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过了《关于2011年年度报告及摘要》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
关于《2011年年度报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告；关于《2011年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
《2011年年度报告及摘要》尚需提交2011年度股东大会审议。
五、审议通过了《董事会2011年度工作报告》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
关于《董事会2011年度工作报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。
提名卢玲女士、罗迈先生为公司第二届董事会董事候选人。同意将上述董事候选人提交公司2011年度股东大会投票选举。公司独立董事对提名董事候选人出具了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会对上述报告出具了同意的意见，公司独立董事对上述报告出具了独立意见，保荐机构对上述报告出具了核查意见。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
关于《2011年度内部控制自我评价报告》及监事会、保荐机构、独立董事的意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
八、审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。公司监事会、独立董事、保荐机构出具了独立意见。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
关于《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，及监事会、独立董事、保荐机构出具的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
九、审议通过了《关于高级管理人员2011年度考核与薪酬的议案》。
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。
兼任高级管理人员职务的董事长董新利、董事朱军光回避了该项议案的表决。公司总经理2011年度薪酬总额为405154元，其他高级管理人员按照总经理年薪的60%-80%计发。
十、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
公司独立董事津贴至2012年度起由3万元/年调整为5万元/年。公司独立董事对调整独立董事津贴事项发表了独立意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
十一、审议通过了《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核实施办法》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
关于《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核实施办法》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
十二、审议通过了《关于投资东站物流中心项目的议案》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
项目位于宜昌市伍家岗区共强村，属三峡现代物流中心东站物流园区核心区域，南临火车东站，北达城乡路，东依同强路，西抵共强村山体绿化带。项目距离汉宜高速匝口1公里，三峡机场12公里，临江坪港区4公里，云池深水港 16 公里，离宜昌铁路东站不到1公里，地理位置优越。
该项目拟由公司与宜昌市物资集团按68.5﹕31.5的股比共同出资组建“湖北天元物流发展有限公司”开展项目开发，其中宜昌交运集团以现金出资,出资额约为1.37亿元，由公司自筹资金解决。宜昌市物资集团以全资子公司宜昌物资储运公司所占用的土地、房屋、铁路专用线、设备等资产出资，出资额约为6300万元。实际出资依评估结果协商确定。合资公司组建后，后续投资资金由合资公司自筹解决。
本项目规划用地679.52亩，总建筑面积49.6万平方米。计划总投资约10.48亿元，其中固定资产投资103700万元，主要为建筑工程及设备款项；铺底流动资金1150万元。项目全部投资所得税后财务内部收益率10.3％，财务净现值（ic=8%）16130万元，投资回收期9.6年（含建设期3年）。由于本项目投资金额较大、投资回收期较长，本项目在建设施工和经营管理中可能受到区域经济环境、政府规划变更、物流经营模式、银行信贷政策和规模、公司管理能力等众多因素的影响，本项目存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。关于投资东站物流中心项目的议案，公司将另行公告。
十三、审议通过了《关于聘任胡军红先生为公司副总经理的议案》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
关于聘任胡军红先生为公司副总经理的公告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于对长江高速客轮公司增资和变更募投项目实施方式的议案》。
根据招股说明书，新型三峡游轮旅游客运项目原定由本公司对控股子公司单独增资。由于湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司（以下简称“鄂西圈投”）是湖北省政府发展鄂西生态文化旅游圈旅游经济的投融资平台，鄂西圈投的同比例增资有利于募投项目的实施和经营。现变更为本公司和鄂西圈投增资同比例增资。增资按照募投项目实施进度，拟分两期进行，首次增资额度为7200万元，第二次增资额度为4446万元。
首次增资金额具体如下：
股东 增资额度 其中注册资金 其中资本公积 股权比例
公 司 6800.13万元 3966.74万元 2833.39万元 94.4462%
鄂西圈投 399.87万元 233.26万元 166.61万元 5.5538%
合计 7200.00万元 4200.00万元 3000.00万元 100.0000%
第二次增资金额具体如下：
股东 增资额度 其中注册资金 其中资本公积 股权比例
公 司 4200.02万元 1888.92万元 2311.10万元 94.4462%
鄂西圈投 246.98万元 111.08万元 135.90万元 5.5538%
合计 4446.00万元 2000.00万元 2446.00万元 100.0000%
增资完成后，股东股权比例不变。首次增资完成后，后期增资由股东会授权董事会根据市场状况、公司资金状况和募投项目实施进度择机进行。
由于本议案涉及募投项目实施方式的变更，保荐机构、公司监事会、独立董事对变更募投项目实施方式事项发表了独立意见。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
关于保荐机构、公司监事会、独立董事对变更募投项目实施方式事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。关于本募投项目变更实施方式有关事宜，公司将另行公告。
十五、审议通过了《关于2011年度利润分配的议案》。
经大信会计师事务有限公司审计，2011年度公司实现利润总额14210.97万元，扣除所得税费用3670.32万元和少数股东损益121.16万元，归属于母公司所有者的净利润为10,419.49万元，扣减本年提取的盈余公积807.6 万元和已分配的3,000.00万元，加上年初未分配利润14,540.88万元，2011年末可供股东分配的利润为21,152.77万元 。
2011年度利润分配方案为：按2011年年末总股本13350万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金股利4005万元。截止公告日公司银行账户存款余额超过3亿元，现金分红不影响公司正常生产经营。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
公司独立董事对2011年度利润分配方案发表了同意的独立意见，关于《2011年度利润分配方案》的独立董事意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
十六、审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司担任公司2012年度财务审计机构的议案》。
同意续聘大信会计师事务有限公司担任公司2012年度财务审计机构，聘期一年。独立董事对续聘大信会计师事务有限公司发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。关于《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
会议决定聘任王凤琴女士为公司证券事务代表，按照有关规定，协助董事会秘书履行职责。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
关于聘任证券事务代表的公告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十九、审议通过了《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
《关于召开2011年度股东大会的通知》公司将另行公告。
特此公告
附件一：公司章程修正案（一）；
附件二：董事候选人卢玲、罗迈简历
湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
二○一二年四月十七日
附件一：章程修正案
湖北宜昌交运集团股份有限公司公司章程修正案（一）
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等有关法律、法规的相关规定，对《公司章程》做如下补充和修改：
将原《公司章程》第二条中“公司于2011年10月8日取得中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1604号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股3350万股，经深圳证券交易所深证上［2011］334号文同意于2011年11月3日在深圳证券交易所上市。”列为第三条，并增加“根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关规定：
（一）本公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。
（二）公司不得修改公司章程中的前项规定。“
原《公司章程》第三条至第二百条的序号，依次变更为第四条至第二百零一条。
章程修订前后对照表：
| 原条款 | 修订后的条款 |
| 公司系在宜昌交运集团有限责任公司依法整体变更基础上，以发起方式设立，在宜昌市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号420500000000347。 公司于2011年10月8日取得中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1604号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股3350万股，经深圳证券交易所深证上［2011］334号文同意于2011年11月3日在深圳证券交易所上市。 | 根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关规定： （一）本公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。（二）公司不得修改公司章程中的前项规定。 |
本议案尚需2011年度股东大会审议表决。
附件二：董事候选人简历
卢玲女士简历
卢玲，女，中国国籍，无境外居留权。大学专科，经济师。1998年6月毕业于华中师范大学工艺美术专业。1981年7月至1989年7月就职于宜昌地区纺织局技术科、产品开发室；1989年8月至1999年10月曾任宜昌地区经贸委科技科副主任科员、副科长；1999年11月至2004年10月担任宜昌市国资办产权监管科科长；2004年11月起任宜昌市国资委产权管理科科长至今。
罗迈先生简历
罗迈，男，中国国籍，无境外居留权。大学硕士。1996年9月至1999年12月在深圳京山高科集团公司工作；1999年12月至2004年5月在武汉证券有限责任公司曾任武珞路营业部副经理、投行三部经理、并购业务总部副经理、并购业务总部总经理、董事办公室副主任；2004年5月至2011年5月在中国保监会湖北监管局曾任中介监管处处长助理、中介监管处副处长、中介监管处处长、财产险监管处处长；2011年5月起担任湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司总经理助理至今。
备查文件：
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、2011年年度报告；
3、2011年年度报告摘要；
4、2011年度审计报告（大信审字[2012]第2-0272号）；
5、2011年度内部控制自我评价报告；
6、2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
7、2011年度财务决算报告；
8、2012年度财务预算报告；
9、董事会2011年度工作报告；
10、董事、监事及高级管理人员薪酬与考核实施办法；
11、2011年度利润分配方案；
12、公司《章程》（2012年4月）；
13、关于召开2011年度股东大会的通知；
14、独立董事关于提名董事、监事候选人及聘任副总经理、证券事务代表的独立意见；
15、独立董事关于相关事项的独立意见；
16、华龙证券关于宜昌交运持续督导期间募集资金使用及关联交易事项专项核查意见；
17、华龙证券关于宜昌交运变更募集资金投资项目实施方式的核查意见；
18、华龙证券关于宜昌交运2011年度内部控制自我评价报告的核查意见；
19、大信会计师事务有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告（大信专审字［2012］第2-0198号）；
20、大信会计师事务有限公司关于控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告（大信专审字［2012］第2-0197号）；
21、关于聘任胡军红先生为公司副总经理的公告；
22、关于聘任证券事务代表的公告。
证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2012-010
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2012年4月13日在公司总部以现场方式召开。会议于2012年4月1日以书面、电子邮件方式向全体监事发出了通知，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（王祖建因个人身体原因，以提前进行书面投票的方式参加会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。经监事会主席王祖建提议，监事边社军主持会议，本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
一、审议通过了《总经理2011年度工作报告》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《2011年度财务决算报告》。
公司2011年度实现营业收入97,828.77万元，比2010年同期增长13.95%；实现归属于母公司的净利润10,419.49万元，比2010年同期增长9.36%。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
关于《2011年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《2012年度财务预算报告》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
关于《2012年度财务预算报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过了《关于2011年年度报告及摘要》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
关于《2011年年度报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告；关于《2011年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
五、审议通过了《监事会2011年度工作报告》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
关于《监事会2011年度工作报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。
提名黄兆波先生为公司第二届监事会监事候选人。同意将上述监事候选人提交公司2011年度股东大会投票选举。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
关于《2011年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
八、审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
关于《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
九、审议通过了《关于高级管理人员2011年度考核与薪酬的议案》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
十、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过了《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核实施办法》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
关于《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核实施办法》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
十二、审议通过了《关于投资东站物流中心项目的议案》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
项目位于宜昌市伍家岗区共强村，属三峡现代物流中心东站物流园区核心区域，南临火车东站，北达城乡路，东依同强路，西抵共强村山体绿化带。项目距离汉宜高速匝口1公里，三峡机场12公里，临江坪港区4公里，云池深水港 16 公里，离宜昌铁路东站不到1公里，地理位置十分优越。
项目规划用地679.52亩，计划总投资约10.48亿元，总建筑面积49.6万平方米。该项目拟由公司与宜昌市物资集团按68.5﹕31.5的股比共同出资组建“湖北天元物流发展有限公司”开展项目开发，其中宜昌交运集团以现金出资,出资额约为1.37亿元，宜昌市物资集团以全资子公司宜昌物资储运公司所占用的土地、房屋、铁路专用线、设备等资产出资，出资额约为6300万元。实际出资依评估结果协商确定。合资公司组建后，后续投资资金由合资公司自筹解决。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。关于投资东站物流中心项目的议案，公司将另行公告。
十三、审议通过了《关于聘任胡军红先生为公司副总经理的议案》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
十四、审议通过了《关于对长江高速客轮公司增资和变更募投项目实施方式的议案》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
由于湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司（以下简称“鄂西圈投”）是湖北省政府发展鄂西生态文化旅游圈旅游经济的投融资平台，鄂西圈投的同比例增资有利于募投项目的实施和经营。由于本议案涉及募投项目实施方式的变更，保荐机构、独立董事对变更募投项目实施方式事项发表了独立意见。
十五、审议通过了《关于2011年度利润分配的议案》。
经大信会计师事务有限公司审计，2011年度公司实现利润总额14210.97万元，扣除所得税费用3670.32万元和少数股东损益121.16万元，归属于母公司所有者的净利润为10,419.49万元，扣减本年提取的盈余公积807.6 万元和已分配的3,000.00万元，加上年初未分配利润14,540.88万元，2011年末可供股东分配的利润为21,152.77万元 。
2011年度利润分配方案为：按2011年年末总股本13350万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10 股派2.4元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司不代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳），合计派发现金股利4005万元。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
十六、审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司担任公司2012年度财务审计机构的议案》。
同意续聘大信会计师事务有限公司担任公司2012年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
十七、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
十八、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
会议决定聘任王凤琴女士为公司证券事务代表，按照有关规定，协助董事会秘书履行职责。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
十九、审议通过了《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
关于《关于召开2011年度股东大会的通知》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
特此公告。
附件：监事候选人黄兆波简历
湖北宜昌交运集团股份有限公司监事会
二○一二年四月十七日
黄兆波先生简历
黄兆波，男，中国国籍，无境外居留权。大学专科。1983年7月毕业于宜昌师范专科学校中文专业。1983年7月至1988年7月在枝江二中、马家店高中任教；1988年7月至1998年4月在中建七局五公司工作，曾任子弟学校校党支部副书记、中建七局五公司党办主任；1998年4月至2004年10月在宜昌市经贸委工作，曾任工交战线团委副书记、经济运行科副科长；2004年10月至2010年7月任宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会企业改革与发展科副科长；2010年7月起任宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会规划发展科科长至今。
备查文件：
1、公司第二届监事会第四次会议决议；
2、2011年年度报告；
3、2011年年度报告摘要；
4、2011年度审计报告；
5、2011年度内部控制自我评价报告；
6、2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
7、2011年度财务决算报告；
8、2012年度财务预算报告；
9、监事会2011年度工作报告；
10、董事、监事及高级管理人员薪酬与考核实施办法；
11、2011年度利润分配方案；
12、公司《章程》（2012年4月）；
13、关于召开2011年度股东大会的通知；
14、监事会关于相关事项的审核意见；
15、华龙证券关于宜昌交运持续督导期间募集资金使用及关联交易事项专项核查意见；
16、华龙证券关于宜昌交运募投项目实施主体变更的核查意见；
17、华龙证券关于宜昌交运2011年度内部控制自我评价报告的核查意见；
18、大信会计师事务有限公司关于年度募集资金实际存放与使用的鉴证报告；
19、大信会计师事务有限公司关于控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告；
20、关于聘任胡军红先生为公司副总经理的公告；
21、关于聘任证券事务代表的公告。
证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2012-012
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于聘任胡军红先生
为公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下称“公司”）于2012年4月13日召开了公司第二届董事会第五次会议，本次会议审议通过了《关于聘任胡军红先生为公司副总经理的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会决定聘任胡军红先生担任公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
胡军红先生持有本公司0.15%的股份。胡军红先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
本次聘任已经公司全体独立董事事前认可并发表独立意见，公司独立董事一致认为：胡军红先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意聘任胡军红先生担任公司副总经理，其提名、聘任程序符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。
关于公司第二届董事会第五次会议决议，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
特此公告。
附：胡军红先生个人简历
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月十七日
胡军红先生简历
胡军红，男，中国国籍，无境外居留权。大学本科，会计师。1995年7月毕业于中南财经大学会计专业。1995年7月至1996年10月任保利华中实业发展总公司会计；1996年10月至2006年6月期间，曾任宜昌长江高速客轮有限责任公司财务部经理、总经理助理、副总经理；2008年6月起担任宜昌交运集团有限责任公司证券事务部部长；2008年6月起担任本公司证券事务部部长；2009年3月20日起担任本公司董事会秘书至今。
证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2012-013
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下称“公司”）于2012年4月13日召开了公司第二届董事会第五次会议，本次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，公司董事会决定聘任王凤琴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务工作及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
王凤琴女士个人简历如下：
王凤琴，女，中国国籍，无境外居留权，大学硕士。2005年6月德国斯图加特大学企业管理、语言学硕士毕业。2006年3月回国参加工作；2009年11月加入本公司，曾任公司办公室副主任；2012年2月起担任公司证券事务部副部长至今。2011年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
王凤琴女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
本次聘任已经公司全体独立董事事前认可并发表独立意见，公司独立董事一致认为：王凤琴女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，公司聘任证券事务代表议案的提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定，同意聘任王凤琴女士为公司证券事务代表。
王凤琴女士通讯方式如下：
办公地址：湖北省宜昌市港窑路5号 宜昌交运集团证券事务部
邮政编码：443003
办公电话：0717-6451437
办公传真：0717-6443860
电子邮箱：wfq_hust@yahoo.com.cn
关于公司第二届董事会第五次会议决议，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月十七日