证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2012－006号

福建实达集团股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

及召开公司2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

福建实达集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2012年4月16日（星期一）上午9点30分以现场加视频方式在公司福州招标大厦六楼会议室和公司北京乐成中心19楼会议室参加会议，两个会议室之间通过视频进行连线。公司现有董事9名，实际出席会议的董事为9名（其中景百孚董事、臧家顺董事长因出差在外委托邓保红副董事长出席会议并行使表决权，叶明珠独立董事因参加上海证券交易所独立董事培训委托雷波涛独立董事出席会议并行使表决权）。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下议案：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2011年董事会工作报告》。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司各项资产减值准备的议案》，同意公司及下属子公司2011年计提如下减值准备：

1、提取应收帐款坏帐准备2,979.97元；

2、提取其他应收款坏帐准备1,573,186.57元；

3、提取商誉减值准备13,493,822.97元。

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提和转回公司预计负债的议案》，同意2011年公司对或有负债损失计提预计负债347,206.08元，对以前年度计提的预计负债转回25,282,227.74元人民币。

四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2011年财务决算报告》。

五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2011年度利润分配预案》：

经立信中联闽都会计师事务所有限公司审计，母公司2011年度实现净利润 124,790,344.69元人民币，加上年初未分配利润-560,812,152.07元人民币，本年度可供股东分配的利润为-429,666,474.34元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2011年度报告及年度报告摘要》。

七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《审计委员会关于立信中联闽都会计师事务所有限公司2011年度审计工作总结的议案》。

八、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》：同意继续聘请立信中联闽都会计师事务所有限公司负责公司2012年度的财务审计工作，公司2012年度的审计费用不超过90万元人民币。

九、会议以9票同意、0票弃权、0票反对分别审议通过了雷波涛、潘敏、李建辉3位独立董事的述职报告。

十、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2011年度社会责任报告书》。

十一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司向商业银行申请2012年综合授信额度的议案》：因经营需要，同意公司及控股子公司2011年向各商业银行申请合计不超过104000万元人民币的综合授信额度（其中公司总部5000万元、公司下属烟台昂展置业有限公司49000万元、公司下属北京空港富视国际房地产投资有限公司20000万元、公司下属长春嘉盛房地产开发有限公司30000万元），授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各商业银行的授信额度以银行的授信为准。同意授权公司法定代表人全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

十二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对、2票回避审议通过了《关于和福建实达电脑设备有限公司互保的议案》：因房地产业务经营需要，同意公司及下属控股子公司2012年和公司参股公司福建实达电脑设备有限公司进行总额不超过10,000万元人民币的银行贷款互保。设备公司控股股东北京实达科技发展有限公司为实达集团提供反担保，关联董事臧家顺、汪清因在福建实达电脑设备有限公司担任董事职务回避表决。具体事宜详见公司2012－008号《公司和福建实达电脑设备有限公司互保公告》。

雷波涛、叶明珠、李建辉三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，本人认为因房地产业务经营需要，公司和福建实达电脑设备有限公司进行互保是可行的。福建实达电脑设备有限公司是公司的参股公司，我司持有其30.71%的股权，对其经营情况较为了解。目前该公司经营情况正常，和其互保风险可控。该项互保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在该项议案表决中已回避表决。

十三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对、2票回避审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》：因公司经营和历史延续需要，同意公司下属控股子公司福建实达电子制造有限公司2012年和公司参股的福建实达电脑设备有限公司公司发生不超过1600万元人民币的日常关联交易，为其提供打印机加工生产服务，加工费按市场价定价。关联董事臧家顺、汪清因在福建实达电脑设备有限公司担任董事职务回避表决。具体事宜详见公司2012－009号《关于公司2012年度日常关联交易的公告》。

雷波涛、叶明珠、李建辉三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，本人认为因公司经营和历史延续需要，公司下属控股子公司福建实达电子制造有限公司为公司参股的福建实达电脑设备有限公司提供打印机生产服务，进行日常关联交易是可行的，该项交易按市场价定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在该项议案表决中已回避表决。

十四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司新媒体登记监控制度》。

十五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员培训制度》。

十六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整董事会下属各专业委员会成员的议案》：因公司董事会成员变化，同意对董事会下属各专业委员会成员做如下调整：

1、董事会战略委员会的成员由原来的臧家顺、邓保红、邹金仁、杨俊洁、李建辉变更为臧家顺、邓保红、邹金仁、郑进华、李建辉，由邓保红担任委员会召集人。

2、董事会提名委员会的成员由原来的邓保红、杨俊洁、雷波涛、潘敏、李建辉变更为邓保红、汪清、雷波涛、叶明珠、李建辉，由李建辉担任委员会召集人。

3、董事会薪酬与考核委员会的成员由原来的雷波涛、潘敏、李建辉变更为雷波涛、叶明珠、李建辉，由叶明珠担任委员会召集人。

4、董事会审计委员会的成员为由原来的雷波涛、潘敏、李建辉变更为雷波涛、叶明珠、李建辉，由雷波涛担任委员会召集人。

上述第一、四、五、六、八、九、十一、十二项议案还需报公司股东大会审议批准。

十七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》，股东大会具体事宜如下：

1、会议时间：2012年5月11日（星期五）上午9：30时；

2、会议地点：福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座6楼会议室；

3、会议议题：

（1）审议公司《2011年董事会工作报告》；

（2）审议公司《2011年监事会工作报告》；

（3）审议公司《2011年度财务决算报告》；

（4）审议公司《2011年度利润分配方案》；

（5）审议公司雷波涛、潘敏、李建辉三位独立董事的述职报告；

（6）审议公司《2011年年度报告》及摘要；

（7）审议关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案；

（8）审议关于公司向商业银行申请2012年综合授信额度的议案；

（9）审议关于和福建实达电脑设备有限公司互保的议案；

4、出席会议对象：

（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

（2）凡是2012年5月7日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

（3）符合法定条件的股东代理人。

5、参加会议办法：

符合出席条件的股东及股东代理人，于2012年5月8日至9日（上午9：00－12：00，下午2：00－5：00）持股东帐户卡，个人身份证或单位介绍信，授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

6、其他事项：

出席会议的股东食宿及交通费自理。

公司地址：福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座6楼

邮政编码：350002

联系电话：（0591）83709680

传 真：（0591）83708128

联 系 人：吴波、周凌云

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2012年4月16日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席福建实达集团股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人在本次股东大会的表决意见如下：

序号	议案内容		同意	弃权	反对
1	公司2011年董事会工作报告
2	公司2011年监事会工作报告
3	公司2011年度财务决算报告
4	公司2011年度利润分配方案
5	公司三位独立董事的述职报告	雷波涛
		潘敏
		李建辉
6	公司2011年年度报告及摘要
7	关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案
8	关于公司向商业银行申请2012年综合授信额度的议案
9	关于和福建实达电脑设备有限公司互保的议案

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

（注：授权委托书剪报及复印件均有效）

证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2012－007号

福建实达集团股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

福建实达集团股份有限公司第七届监事会第六次会议于2012年4月16日（星期一）上午公司第七届董事会第十三次会议会后以现场加视频的方式在福州市招标大厦A座6楼会议室和北京东三环乐成中心19层会议室同时召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张建先生主持。会议审议并通过如下议案：

一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》。

二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司各项资产减值准备议案》。

三、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于转回公司预计负债的议案》。

四、、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2011年度财务决算报告》。

五、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2011年度利润分配预案》。

六、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2011年度报告正文及摘要》。

七、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2011年度运作情况独立意见》，公司监事会认为：

1、公司依法运作情况。报告期内公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会基本能按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其它有关法规制度进行运作，未发现公司董事、高级管理人员执行职务时有违反法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况。从公司去年财务工作的整体情况来看，我们认为公司的财务制度是健全的，公司2011年度的财务报告反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金的使用。本公司最近一次募集资金是在1999年9月，截止到2001年末募集资金已全部使用完毕，实际投资项目与承诺投资项目一致。

4、资产出售与购并。报告期内，公司在收购、出售资产的交易过程中，交易价格合理，交易程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。

5、关联交易。报告期内，公司关联交易的交易价格合理，交易程序合法，没有发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

八、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2011年年度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：

1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2011年年度报告的内容和格式符合证券交易所的各项规定，所包含的信息反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

九、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2011年社会责任报告》。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2012年4月16日

证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2012－008号

福建实达集团股份有限公司和

福建实达电脑设备有限公司互保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、被担保人名称：福建实达电脑设备有限公司（以下简称“设备公司”）。

2、本次互保金额不超过10000万元人民币。

3、本次互保有反担保。

4、截止2011年12月30日，本公司对外担保的本金金额为3720.74万元人民币。

5、截止2011年12月30日，本公司对外担保逾期的本金金额970.74万元人民币。

一、互保情况概述

因房地产业务经营需要，同意公司及下属控股子公司2012年和公司参股公司福建实达电脑设备有限公司进行总额不超过10,000万元人民币的银行贷款互保。公司第七届董事会第十三次会议审议通过了上述互保事项。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

福建实达电脑设备有限公司是我司参股公司，我司持有其30.71%的股权，其注册地址福州市马尾区君竹路，法定代表人臧家顺，注册资本14,818.18万元人民币，营业范围：计算机、光电、通信等机电产品以及配套设备。设备公司2011年实现销售收入51,145万元，实现归属于母公司所有者净利润602.76万元；2011年底资产总额为40,249万元，负债合计20,397万元，归属于母公司所有者权益为18,333万元，资产负债率为50.68%。

（三）互保协议的主要内容

1、互保金额：10000万元人民币

2、互保方式：各自进行连带责任保证

3、担保期限：一年。

4、公司为设备公司不超过1亿元人民币额度内的银行贷款提供担保，设备公司控股股东北京实达科技发展有限公司为公司对设备公司的担保提供反担保。设备公司同意根据公司安排为公司或下属控股房地产子公司提供等额担保。

（四）董事会意见

本公司董事会认为：2012年公司各下属控股房地产子公司在向银行申请贷款的时候需要有互保单位，福建实达电脑设备有限公司为我司参股公司，目前业务经营正常，有经营现金流，符合公司互保要求，公司对其经营情况较为了解，和其互保风险可控。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准。关联董事臧家顺、汪清因在设备公司担任董事职务回避表决。

雷波涛、叶明珠、李建辉三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，本人认为因房地产业务经营需要，公司和福建实达电脑设备有限公司进行互保是可行的。福建实达电脑设备有限公司是公司的参股公司，我司持有其30.71%的股权，对其经营情况较为了解。目前该公司经营情况正常，和其互保风险可控。该项互保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在该项议案表决中已回避表决。

三、我司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2011年12月30日，本公司对外担保的本金金额为3720.74万元人民币，其中逾期的本金金额为970.74万元人民币；对控股子公司的银行贷款担保本金余额为0。

四、备查文件目录

1、本公司对上述互保的董事会决议；

2、上述被担保公司的2011年度财务报表；

3、上述被担保公司的营业执照复印件。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司

2012年4月16日

证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2012－009号

福建实达集团股份有限公司

关于公司2012年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、日常关联交易预计情况

公司下属控股子公司福建实达电子制造有限公司（以下简称“实达电子公司”）目前为公司参股的福建实达电脑设备有限公司（以下简称“电脑设备公司”）提供打印机生产服务，因电脑设备公司从原来的控股子公司变为参股子公司，因此实达电子公司和电脑设备公司的交易变为日常关联交易。2011年实达电子公司为电脑设备公司加工各类打印机12.5万台，年加工费1,362万元。2012年实达电子公司计划为电脑设备公司加工各类打印机15万台，年加工费在1,600万元左右，加工费按市场价定价。因此2012年公司计划和电脑设备公司发生1,600万元左右人民币的日常关联交易。

公司第七届董事会第十三次会议审议通过了该项日常关联交易议案。

二、关联方介绍

福建实达电脑设备有限公司是我司参股公司，我司持有其30.71%的股权，其注册地址福州市马尾区君竹路，法定代表人臧家顺，注册资本14,818.18万元人民币，营业范围：计算机、光电、通信等机电产品以及配套设备。

福建实达电脑设备有限公司2011年实现销售收入51,145万元，实现归属于母公司所有者净利润602.76万元；2011年底资产总额为40,249万元，负债合计20,397万元，归属于母公司所有者权益为18,333万元，资产负债率为50.68%。

三、关联交易的定价政策

实达电子公司为电脑设备公司加工生产各类打印机的加工费按市场价定价

四、关联交易对公司的影响

实达电子公司主要从事各类打印机的加工生产，该项关联交易是实达电子公司的主要业务来源。

五、独立董事意见

雷波涛、叶明珠、李建辉三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，本人认为因公司经营和历史延续需要，公司下属控股子公司福建实达电子制造有限公司为公司参股的福建实达电脑设备有限公司提供打印机生产服务，进行日常关联交易是可行的，该项交易按市场价定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在该项议案表决中已回避表决。

六、备查文件

1、 公司第七届董事会第十三次会议决议。

2、 公司独立董事关于该项议案的独立意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司

2012年4月16日