第二届董事会第十三次会议决议公告
（下转B51版）
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2012-009
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2012年3月28日以传真或邮件送出的方式发出，于2012年4月16日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事9名，实际参加会议董事8名，董事朱小健委托董事赵凤高出席并代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长沈介良先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2011年度总经理工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2011年度董事会报告》。
此议案需提交公司 2011年度股东大会审议，详细内容请见公司 2011年年度报告相关章节。公司独立董事陈慧湘先生、陆刚先生和陈志斌先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2011年度财务决算报告》。
经信永中和会计师事务所审计核定，报告期内，公司实现营业收入102,235.08万元，同比增长30.76%，实现归属于上市公司股东的净利润12,170.21万元，同比增长7%。
此议案需提交公司2011年度股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2012年度财务预算报告》。
2012年公司计划实现主营业务收入13.50亿元，将财务、销售、管理三项费用控制在1.50亿元以内，努力提升公司经营业绩。
上述经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测，也不构成公司对2012年度业绩的承诺，存在不确定性，请投资者特别注意风险。
此议案需提交公司2011年度股东大会审议。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》。
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2011年度实现净利润（母公司）100,118,849.65元，提取法定盈余公积金10,011,884.97元，加上年初未分配利润224,728,380.81元，扣除当年已分配普通股股利20,000,000.00元，本年度末公司可供股东分配的利润294,835,345.49元。
公司 2011年度拟以 2011年12月31日的总股本 250,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元人民币(含税)，共计分配股利5,000.00万元。
此议案需提交公司2011年度股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》。
此议案需提交公司 2011年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2012年4月18日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。
公司独立董事、会计师事务所及保荐机构均发表了相关意见。
此议案需提交公司 2011年度股东大会审议，公司《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见、独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。
《公司2011年度内部控制自我评价报告》和会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构核查意见、独立董事意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
公司拟聘任京都天华会计师事务所为公司2012年度的审计机构，聘用期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计费用事宜。此议案需提交公司2011年度股东大会审议。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
公司拟向中国银行等银行申请办理综合授信额度9.8亿元人民币。
十一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2011年度日常关联交易执行情况的议案》。关联董事沈介良回避表决。
公司独立董事发表了意见，内容见《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见》。
《关于公司2011年度日常关联交易执行情况的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司及控股子公司2012年度日常关联交易预计的议案》。关联董事沈介良回避表决。
公司独立董事及保荐机构均发表了相关意见。
《关于预计公司及控股子公司2012年度日常关联交易事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
为理顺和优化管理流程，同意对公司高级管理人员的称谓进行调整，“总经理”更名为“总裁”，“副总经理”更名为“副总裁”。因此对章程中涉及“总经理”、“副总经理”的章节进行统一修改。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议，《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任许建国先生为公司副总裁。
《公司关于聘任高级管理人员的公告》见2012年4月18日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。
公司定于2012年5月10日召开江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2011年度股东大会，详细内容见公司2011年4月18日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告》。
备查文件：
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见；
3、光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2011年度募集资金使用情况的核查意见；
4、光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2011年度内控情况的核查意见；
5、光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2012年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会
2012年4月16 日
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2012-010
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况：
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第十二次会议通知于2012年3月28日以书面及电子邮件方式向各位监事发出，于 2012年4月16日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3人，实到3人。董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由艾军先生主持。
二、会议审议情况：
本次会议以记名投票方式形成如下决议：
（一）会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度监事会报告》 。
《2011年度监事会报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2011年年度报告》中的“监事会报告”相关内容。
（二）会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度财务决算报告》。
（三）会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度财务预算报告》。
（四）会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》。
公司 2011年度拟以 2011年12月31日的总股本 250,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)，共计分配股利5,000.00万元。
（五）会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2011年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，监事会未发现参与2011年度报告及摘要编制和审议的人员有违反公司《内幕信息知情人登记管理制度》规定的行为。
《公司2011年年度报告》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《年报摘要》同时登载于2012年4月18日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
（六）会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。
监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督和检查后认为：2011年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按公司《募集资金管理制度》的要求执行。报告期内变更募集资金使用项目的程序符合规定，不存在损害股东利益的情形。
《公司2011年度募集资金年度使用情况专项报告》详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。董事会出具的《公司2011年内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司2011年度内部控制自我评价报告》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
经认真审核，监事会认为京都天华会计师事务所有限公司具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具有充分的独立性。同意公司聘任京都天华会计师事务所有限公司担任公司2012年度的审计机构。
（九）会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
（十）会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2011年度日常关联交易执行情况的议案》。
《关于公司2011年度关联交易执行情况的公告》详见公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司2012年度日常关联交易预计的议案》。
《关于预计公司及控股子公司2012年度日常关联交易事项的公告》详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上议案除（七）、（九） 、（十）、（十一）项外，其余各项尚需提交公司 2011年度股东大会审议。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司监事会
2012年4月16日
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2012-011
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
关于召开2011年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司2011年度股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：2012年4月16日经第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。公司独立董事陈慧湘先生、陆刚先生和陈志斌先生将在本次股东大会上作述职报告。
3、会议召开日期和时间：2012年5月10日上午9：30，会期半天。
4、会议召开方式：现场方式。
5、股权登记日：2012年5月7日。
6、 出席对象：
（1）截至2012年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员，保荐代表人。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：江苏省常州太湖湾旅游度假区嬉戏谷开元度假村VIP(8)会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度财务预算报告》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》；
7、审议《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
8、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
上述9项议案已经公司2012年4月16日召开的第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、出席现场会议登记办法：
1、登记时间：
2012年5月8日-2012年5月9日上午9：00—11：00，下午13：00—17：00；
2、登记地点：公司证券事务部；
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年5月9日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、其他事项：
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式： 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号本公司证券事务部。
邮政编码：213179
联 系 人：徐秋、陈艳
联系电话：（0519）86159358
联系传真：（0519）86549358
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第十三次会议决议；
（二）公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会
2012年4月16日
附件1：授权委托书。
附件2：回执。
附件1：
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
2011年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2011年度 股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《2011年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2011年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2011年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《2012年度财务预算报告》 | |||
| 5 | 《关于公司2011年度利润分配的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告的议案》 | |||
| 8 | 《关于聘任会计师事务所的议案》 | |||
| 9 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | |||
附注:
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件2：
回 执
截至2012年5月7日，我单位（个人）持有江苏旷达汽车织物集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2011年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加股东大会的股东于2012年5月9日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2012-011
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
关于公司2011年度日常关联交易执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2011年日常关联交易概述
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度日常关联交易情况如下：
| 交易 类型 | 关联方 | 2011年预计 采购金额 | 2011年实际发生额（万元） | 2011年发生额占同类交易比例 |
| 购销货物 | 江苏良骅海绵有限公司 | 不超过700万元 | 533.58 | 7.97% |
| 购销货物 | 江苏旷吉汽车附件有限公司 | 不超过1870万元 | 1284.73 | 7.59% |
| 租赁公寓 | 江苏旷达塑业科技有限公司 | 不超过80万元 | 76.81 | - |
上述关联交易2011年度实际执行符合预计情况。公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《公司2011年度日常关联交易执行情况的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事沈介良回避了表决，独立董事对公司2011年度日常关联交易进行了认真审核并发表了独立意见。根据《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的审批权限，以上关联交易在公司董事会批准的额度范围内，无需提交股东大会的审议。
二、关联方介绍
1、江苏良骅海绵有限公司
公司住所：常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区
注册资本：1,000.00万元
成立日期：2007年3月15日
法定代表人：尹明良
主营业务：泡沫塑料制造
2011年度营业收入2,050.28万元，净利润-155.79万元，总资产2,256.28万元，净资产453.24万元。
2012年1-3月营业收入283.67万元，净利润-76.25万元，总资产2,110.88万元，净资产376.99万元。
与公司关联关系：江苏良骅海绵有限公司法人代表尹明良为公司实际控制人沈介良的胞弟。
2、江苏旷吉汽车附件有限公司
公司住所：武进区雪堰镇潘家曹家路
注册资本：600.00万元
成立日期：2001年4月18日
法定代表人：黄署亭
经营范围：汽车零部件、针织面布、针织底布制造、加工，纺织品织造
2011年度营业收入2,850.70万元，净利润113.33万元，总资产2,165.44万元，净资产1,289.85万元。
2012年1-3月营业收入629.02万元，净利润16.82万元，总资产2,182.40万元，净资产1,305.71万元。
与公司关联关系：江苏旷吉汽车附件有限公司控股股东周莉为公司实际控制人沈介良的妻妹之女。
3、江苏旷达塑业科技有限公司
公司住所：武进区雪堰镇潘家工业集中区
注册资本：1,500.00万元
成立日期：2001年4月8日
法定代表人：沈介良
主营业务：塑料制品贸易业务
2011年度营业收入79,013万元，净利润2,035万元，总资产35,995万元，净资产14,847万元；2012年1-3月营业收入23,792万元，净利润459万元，总资产36,026万元，净资产15,306万元。
与公司关联关系：同一实际控制人
三、关联交易的主要内容及定价依据
公司向江苏良骅海绵有限公司采购海绵，为公司生产复合面料所需的辅料。
向江苏旷吉汽车附件有限公司采购底布和单面料，其中采购单面料业务的商业模式与其他外协合作方相同，即江苏旷吉向公司采购原材料有色丝，经织造、整理等生产工序生产单面料后销售给公司，另外底布为公司生产复合面料所需的辅料。
公司向江苏旷达塑业科技有限公司租赁公寓是为安排公司招聘人才及外来务工人员的住宿问题。
公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则，以市场价进行。
四、关联交易履行的程序
上述公司2011年度日常关联交易经公司第二届董事会第三次会议审议通过，关联董事沈介良回避了表决，公司独立董事和保荐机构出具了同意意见。上述关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定。
五、对公司的影响
各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。
六、独立董事意见
公司发生的日常关联交易主要是向关联方采购和销售商品，所有交易行为均是在依据市场定价行为，符合公开、公平、公正的原则，鉴于关联方距离公司较近，其生产的产品质量符合公司生产各方面的要求，通过向其采购能够降低公司辅料供应风险及成本，有利于公司生产和成本控制，符合公司利益。公司发生的上述关联交易均履行了必要的审批程序，关联董事回避表决。未发现通过关联交易转移利益的情况，不存在损害公司和广大股东利益的现象。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会
2012年4月16 日
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2012-012
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
关于预计公司及控股子公司2012年度日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2011年度实际发生的关联交易情况及2012年公司及控股子公司实际经营需求情况对 2012年日常关联交易事项作出如下预计：
1、公司2012年预计关联交易：
| 交易 项目 | 关联方 | 2011年发生额 （万元） | 2011年发生额占 同类交易比例（%） | 2012年预计 发生金额 |
| 购销货物 | 江苏良骅海绵有限公司 | 533.58 | 7.97% | 不超过800万元 |
| 购销货物 | 江苏旷吉汽车附件有限公司 | 1,284.73 | 7.59% | 不超过1400万元 |
| 租赁公寓 | 江苏旷达塑业科技有限公司 | 76.81 | - | 不超过100万元 |
| 租赁写字楼 | 沈介良 | - | - | 不超过5万元 |
2、控股子公司上海旷达篷垫汽车内饰有限公司2012年预计关联交易：
| 交易 项目 | 关联方 | 2011年发生额 （万元） | 2011年发生额占 同类交易比例（%） | 2012年预计 发生金额 |
| 租赁写字楼 | 沈介良 | - | - | 不超过30万元 |
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2012 年日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事沈介良回避了表决，独立董事对该日常关联交易进行了认真审核并发表了相关独立意见。根据《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的审批权限，以上关联交易在公司董事会批准的额度范围内，无需提交股东大会的审议。
二、关联方介绍
1、江苏良骅海绵有限公司
公司住所：常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区
注册资本：1,000.00万元
成立日期：2007年3月15日
法定代表人：尹明良
主营业务：泡沫塑料制造
2011年度营业收入2,050.28万元，净利润-155.79万元，总资产2,256.28万元，净资产453.24万元。
2012年1-3月营业收入283.67万元，净利润-76.25万元，总资产2,110.88万元，净资产376.99万元。
与公司关联关系：江苏良骅海绵有限公司法人代表尹明良为公司实际控制人沈介良的胞弟。
2、江苏旷吉汽车附件有限公司
公司住所：武进区雪堰镇潘家曹家路
注册资本：600.00万元
成立日期：2001年4月18日
法定代表人：黄署亭
经营范围：汽车零部件、针织面布、针织底布制造、加工，纺织品织造
2011年度营业收入2,850.70万元，净利润113.33万元，总资产2,165.44万元，净资产1,289.85万元。
2012年1-3月营业收入629.02万元，净利润16.82万元，总资产2,182.40万元，净资产1,305.71万元。
与公司关联关系：江苏旷吉汽车附件有限公司控股股东周莉为公司实际控制人沈介良的妻妹之女。
3、江苏旷达塑业科技有限公司
公司住所：武进区雪堰镇潘家工业集中区
注册资本：1,500.00万元
成立日期：2001年4月8日
法定代表人：沈介良
主营业务：塑料制品贸易业务
2011年度营业收入79,013万元，净利润2,035万元，总资产35,995万元，净资产14,847万元；2012年1-3月营业收入23,792万元，净利润459万元，总资产36,026万元，净资产15,306万元。
与公司关联关系：同一实际控制人
4、沈介良：男，为公司控股股东、实际控制人。
三、关联交易的主要内容及定价依据
公司向江苏良骅海绵有限公司采购的海绵，为公司生产复合面料所需的辅料。向江苏旷吉汽车附件有限公司采购底布，底布为生产复合面料所需的辅料。
公司向江苏旷达塑业科技有限公司租赁公寓是为安排公司招聘人才及外来务工人员的住宿问题。
公司及控股子公司向实际控制人租赁写字楼是为解决外地销售服务部人员和控股子公司行政、研发人员的办公及食宿问题。
以上与关联方发生的各关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则，以市场价进行。
四、关联交易的目的及对公司产生的影响
鉴于关联方江苏良骅海绵有限公司、江苏旷吉汽车附件有限公司距离公司较近，可以减少运输成本。其生产的产品质量符合公司生产各方面的要求，通过向其采购能够降低公司供应风险及成本，有利于公司生产和成本控制，符合公司利益。向江苏旷达塑业科技有限公司及关联自然人租赁公寓和写字楼离工作地点较近，有利于员工的工作和生活安排，提高工作效率并降低成本费用。
以上业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。货物购销金额所占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、独立董事及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为，公司及控股子公司2012年拟实施的日常关联交易事项是根据公司2012年度的经营规划结合往年的关联交易实施情况及控股子公司实际情况进行的合理预算，是公司正常开展经营业务的需求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司业务的进一步拓展，该关联交易的发生不会对公司的经营独立性产生影响。关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决,基于独立判断，我们出具同意实施的意见。
2、保荐机构意见
公司2012年拟实施的日常关联交易事项是根据公司2012年度的经营计划并结合往年的关联交易实施情况编制的预算，关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。光大证券对江苏旷达预计2012年度日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见；
3、光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2012度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会
2012年4月16 日
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2012-013
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月16日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
因公司发展需要,经公司总裁提名,决定聘任许建国先生为公司副总裁。本次聘任的高级管理人员任期与公司第二届董事会任期相同。
公司独立董事认为，许建国先生具备担任公司高级管理人员的资格与能力，未发现有《公司法》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，同意公司聘任许建国先生担任公司副总裁。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会
2012年4月16日
许建国先生简历：1961年11月生，中共党员。历任江苏旷达汽车织物集团有限公司常务副总经理，江苏旷达汽车织物集团股份有限公司国内贸易部经理、销售总监。2007年12月起任本公司董事，2011年6月起任上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司总经理。许建国先生与公司实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2012-014
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
关于举行2011年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司(以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《公司2011年度报告及年度报告摘要》的议案，并刊登于2011年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本公司将于2011年4月25日（星期三）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。
本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁沈介良先生、公司财务副总裁兼董事会秘书徐秋先生、公司副总裁龚旭东先生、独立董事陆刚先生、保荐代表人卫成业先生 。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会
2012年4月16日
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2012-015
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司(以下简称“公司”）自IPO 期间至今，信永中和会计师事务所有限责任公司（以下简称“信永中和”）一直担任公司的审计机构，业务精湛，认真负责。但鉴于其已为公司服务了5年，为确保审计工作的独立性和客观性，结合公司实际业务需求，经双方协商一致，公司不再聘请信永中和为公司年度审计机构，信永中和对此解聘事项无异议。公司对信永中和多年来的辛勤工作表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《审计委员会实施细则》的相关规定，经公司董事会审计委员会审核并提议，拟聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构，聘期一年。
经公司董事会审计委员会审核，京都天华会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2012 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
公司于2012年4月16日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构，聘期一年，公司独立董事就本次改聘公司 2012 年度审计机构发表了同意的独立意见：经了解，京都天华会计师事务所有限公司规模较大，具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2012年度财务审计工作要求。因此同意聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。
上述改聘会计师事务所事项尚需提交公司 2011年年度股东大会审议，改聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会
2012年4月16日
附件：京都天华会计师事务所有限公司简介
京都天华会计师事务所最早成立于1981年，经财政部、中国注册会计师协会批准为社会提供会计、审计、税务、管理咨询等全方位的专业服务，是中国境内最早执业的最具影响力的大规模会计师事务所之一。
京都天华作为中国注册会计师协会成员和全球知名的Grant Thornton国际会计公司在大中国区唯一的成员所，坚持本土智慧、全球视野的发展战略,在三十年的发展历程中，担任了70余家中国大陆、香港和美国上市公司、1000余家大型国有企业、民营企业及外商投资企业的审计师。
京都天华以北京为中心，在香港、上海、广州、南京、武汉、成都、太原、长春以及青岛都设有分所，拥有逾1500名员工，其中注册会计师超过500人，中国注册会计师行业领军人才9人。