2011年度股东大会决议公告
证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2012-011
宏润建设集团股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会以现场书面投票方式召开;
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
宏润建设集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月20日上午9时在上海龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室采取现场书面投票方式召开,出席会议股东及股东授权委托代表人共5名,代表公司股份数量282,995,572股,占公司有表决权股份总数的比例为62.89%。会议由董事会召集,由董事何秀永主持,董事、监事、高管及见证律师出席会议,符合《公司法》和公司章程有关规定。
二、提案审议情况
会议经审议表决,通过如下决议:
1、通过《2011年度第六届董事会工作报告》。
表决结果:同意282,995,572股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、通过《2011年度第六届监事会工作报告》。
表决结果:同意282,995,572股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
3、通过《2011年度财务决算报告》。
表决结果:同意282,995,572股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
4、通过《关于2011年度利润分配的方案》。
经中审国际会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现净利润提取10%法定公积金,实际可供股东分配的利润为255,301,506.66元。以2011年12月31日公司总股本45,000万股为基数,每10 股以公积金转增2.5股、派发现金股利1元(含税),共计转增11,250万股、派发现金股利4,500万元。剩余留存收益暂不分配。
因实施本方案而导致公司注册资本增加,授权董事会修改《公司章程》相应条款,并办理注册资本变更等相关工商变更登记手续。
表决结果:同意282,995,572股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
5、通过《公司2011年度报告及摘要》。
表决结果:同意282,995,572股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
6、通过《关于续聘2012年度会计师事务所的议案》。公司继续聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构。
表决结果:同意282,995,572股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
7、通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。
表决结果:同意282,995,572股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
北京市德恒律师事务所律师进行见证并出具法律意见,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜,均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议记录;
2、律师见证法律意见书。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2012年4月21日