证券代码：６０１０１０ 证券简称：文峰股份 编号：临２０１２－０１０
文峰大世界连锁发展股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会不存在否决或修改提案的情况
●本次股东大会召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一） 文峰大世界连锁发展股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年４月２０日在南通市文峰饭店会议室召开。
（二） 出席会议的股东情况：
| 出席会议的股东和代理人人数 | ７人 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | ３７２，９０６，２５９．００ |
| 占公司有表决权股份总数的比例（％） | ７５．６７ |
（三） 会议采用现场投票的方式，对需审议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。大会由公司董事长徐长江先生主持。
（四）公司在任董事９人，出席７人，独立董事范健、胡世伟因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事３人，出席３人；财务总监及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
| １、审议２０１１年度董事会工作报告 | 表决结果 | |||
| 同意票 | ３７２，９０６，２５９股 | 占到会有表决权股份总数的比例（％） | １００ | 通过 |
| 反对票 | ０股 | 占到会有表决权股份总数的比例（％） | ０ | |
| 弃权票 | ０股 | 占到会有表决权股份总数的比例（％） | ０ | |
| ２、审议２０１１年度监事会工作报告 | 表决结果 | |||
| 同意票 | ３７２，９０６，２５９股 | 占到会有表决权股份总数的比例（％） | １００ | 通过 |
| 反对票 | ０股 | 占到会有表决权股份总数的比例（％） | ０ | |
| 弃权票 | ０股 | 占到会有表决权股份总数的比例（％） | ０ | |
| ３、审议关于２０１１年度财务决算报告的议案 | 表决结果 | |||
| 同意票 | ３７２，９０６，２５９股 | 占到会有表决权股份总数的比例（％） | １００ | 通过 |
| 反对票 | ０股 | 占到会有表决权股份总数的比例（％） | ０ | |
| 弃权票 | ０股 | 占到会有表决权股份总数的比例（％） | ０ | |
| ４、审议关于对２０１１年度利润进行分配的议案 | 表决结果 | |||
| 经审计，２０１１年度母公司实现净利润３８０，０１７，７７３．４５元，按１０％提取法定盈余公积３８，００１，７７７．３５元，加年初未分配利润３７０，４９４，３３７．９４元，再扣除已分配的２０１０年度现金红利２７９，４４４，０００．００元，实际可供股东分配利润为４３３，０６６，３３４．０４元。经大会审议决定，以２０１１年底公司总股本４９，２８０万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利４．２０元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。２０１１年度利润分配方案实施的具体时间另行公告。 | 通过 | |||
| 同意票 | ３７０，１８８，５００股 | 占到会有表决权股份总数的比例（％） | ９９．２７ | |
| 反对票 | ０股 | 占到会有表决权股份总数的比例（％） | ０ | |
| 弃权票 | ２，７１７，７５９股 | 占到会有表决权股份总数的比例（％） | ０．７３ | |
| ５、审议公司２０１１年年度报告全文及摘要 | 表决结果 | |||
| 同意票 | ３７２，９０６，２５９股 | 占到会有表决权股份总数的比例（％） | １００ | 通过 |
| 反对票 | ０股 | 占到会有表决权股份总数的比例（％） | ０ | |
| 弃权票 | ０股 | 占到会有表决权股份总数的比例（％） | ０ | |
| ６、审议关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案 | 表决结果 | |||
| 同意票 | ３７２，９０６，２５９股 | 占到会有表决权股份总数的比例（％） | １００ | 通过 |
| 反对票 | ０股 | 占到会有表决权股份总数的比例（％） | ０ | |
| 弃权票 | ０股 | 占到会有表决权股份总数的比例（％） | ０ | |
| ７、审议关于续聘公司２０１２年度审计机构及支付２０１１年审计费用的议案 | 表决结果 | |||
| 同意续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司２０１２年度报告的审计机构，聘期一年，并将其为公司（含子公司）２０１１年度报告审计的报酬定为７５万元，审计人员在审计期间的相关食宿费用由我公司承担；同时聘请其为公司２０１２年度内部控制审计机构。 | 通过 | |||
| 同意票 | ３７２，９０６，２５９股 | 占到会有表决权股份总数的比例（％） | １００ | |
| 反对票 | ０股 | 占到会有表决权股份总数的比例（％） | ０ | |
| 弃权票 | ０股 | 占到会有表决权股份总数的比例（％） | ０ | |
| ８、审议关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案 | 表决结果 | |||
| 同意票 | ３７２，９０６，２５９股 | 占到会有表决权股份总数的比例（％） | １００ | 通过 |
| 反对票 | ０股 | 占到会有表决权股份总数的比例（％） | ０ | |
| 弃权票 | ０股 | 占到会有表决权股份总数的比例（％） | ０ | |
| ９、审议关于２０１１年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 | 表决结果 | |||
| 同意票 | ３７２，９０６，２５９股 | 占到会有表决权股份总数的比例（％） | １００ | 通过 |
| 反对票 | ０股 | 占到会有表决权股份总数的比例（％） | ０ | |
| 弃权票 | ０股 | 占到会有表决权股份总数的比例（％） | ０ | |
会议还听取了２０１１年度独立董事述职报告。
以上议案具体内容详见公司于２０１２年４月１１日刊登在上海证券交易所网站的公司２０１１年度股东大会会议资料。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市大成（南通）律师事务所顾迎斌、韩仲林律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
１、经与会董事签字的公司２０１１年度股东大会决议；
２、律师法律意见书。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司
２０１２ 年４月２０日