股票代码：６００６５８ 股票简称：电子城 编号：临２０１２－０１１

  北京电子城投资开发股份有限公司

  ２０１１年年度股东大会决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年年度股东大会于２０１２年４月２０日在公司会议室召开。会议通知已于２０１２年３月３０日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以公告形式发出。出席会议的股东及股东代理人共计１人，代表股份４０５，９８１，３７５股，占公司股份总数５８０，０９７，４０２股的６９．９９％。董事长王岩先生主持会议，公司其他董事、监事出席会议，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  一、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

  本议案有表决权股份总数为４０５，９８１，３７５股，表决结果：

  同意票：４０５，９８１，３７５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

  反对票：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

  弃权票：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

  二、审议通过《２０１１年度财务决算报告》

  本议案有表决权股份总数为４０５，９８１，３７５股，表决结果：

  同意票：４０５，９８１，３７５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

  反对票：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

  弃权票：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

  三、审议通过《２０１１年度利润分配预案》

  公司２０１１年度财务报表经中审亚太会计师事务所有限公司（以下简称“中审亚太”）审计，２０１１年末可供分配利润１１３，６２９，２０５．３０元。

  为回馈股东对公司发展的支持，公司进行利润分配。分配方案为：以２０１１年１２月３１日总股本５８０，０９７，４０２股为基数，向全体股东每１０股派发１．７元现金红利（含税），共计派发现金红利９８，６１６，５５８．３４元。本次利润分配后，剩余未分配利润１５，０１２，６４６．９６元转入下一年度。

  本议案有表决权股份总数为４０５，９８１，３７５股，表决结果：

  同意票：４０５，９８１，３７５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

  反对票：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

  弃权票：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

  四、审议通过《公司独立董事２０１１年度述职报告》

  本议案有表决权股份总数为４０５，９８１，３７５股，表决结果：

  同意票：４０５，９８１，３７５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

  反对票：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

  弃权票：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

  五、审议通过《２０１１年年度报告》和《年度报告摘要》

  本议案有表决权股份总数为４０５，９８１，３７５股，表决结果：

  同意票：４０５，９８１，３７５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

  反对票：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

  弃权票：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

  六、审议通过《续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

  中审亚太按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，在担任公司２０１１年度审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计。公司对中审亚太向公司所提供的服务表示满意。公司董事会提议继续聘任中审亚太为公司２０１２年度审计机构。

  另需说明：２０１１年度支付给会计师事务所的报酬总额为人民币陆拾万元整。

  本议案有表决权股份总数为４０５，９８１，３７５股，表决结果：

  同意票：４０５，９８１，３７５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

  反对票：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

  弃权票：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

  七、审议通过《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》

  本议案有表决权股份总数为４０５，９８１，３７５股，表决结果：

  同意票：４０５，９８１，３７５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

  反对票：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

  弃权票：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

  八、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》

  本议案有表决权股份总数为４０５，９８１，３７５股，表决结果：

  同意票：４０５，９８１，３７５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

  反对票：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

  弃权票：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

  公司聘请北京市纪凯律师事务所出席本次股东大会，由韩映辉、曹德立律师对本次股东大会有关事项进行见证并出具了律师见证书：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  特此公告。

  北京电子城投资开发股份有限公司

  ２０１２年４月２０日

  备查文件：

  １、北京电子城投资开发股份有限公司２０１１年年度股东大会决议；

  ２、北京市纪凯律师事务所出具的《关于北京电子城投资开发股份有限公司２０１１年年度股东大会律师见证书》。