第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2012-008
上海华峰超纤材料股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月9日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第二届董事会第二次会议的通知。会议于2012年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事黄群慧采用通讯方式表决，会议应到董事11名， 实到董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。会议由董事长尤小平先生主持， 经与会董事充分讨论， 审议通过了如下议案：
1.审议通过了《2011年度总经理工作报告》的议案
全体董事在审阅《2011年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2011年度总经理在实施董事会各项决议以及在公司日常经营管理中所作出的各项工作以及取得的成果。
表决结果: 同意: 11票 反对: 0票 弃权: 0票
2.审议通过了《2011年度董事会工作报告》的议案
全体董事审阅通过了公司《2011年度董事会工作报告》，具体内容详见公司《2011年年度报告全文》“董事会报告”部分。独立董事吕政先生、张光杰先生、何元福先生和田景岩先生分别向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果: 同意: 11票 反对: 0票 弃权: 0票
（本议案需提交股东大会审议）
3.审议通过了公司《2011年度财务决算报告》和《2011年财务报告》的议案
全体董事审阅通过了公司《2011年度财务决算报告》，认为其客观、真实地反映了公司2011年的财务状况和经营成果等，2011年度的营业收入为47,061.23万元，实现利润总额为9,229.82万元，实现净利润为7,894.14万元。财务报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的审计报告。
表决结果: 同意: 11票 反对: 0票 弃权: 0票
（本议案需提交股东大会审议）
4.审议通过了《关于续聘审计机构》的议案
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，董事会同意向股东大会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构。提请股东大会授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。
公司独立董事、监事会分别出具了相关的独立意见，同意上述续聘方案。相关内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果: 同意: 11票 反对: 0票 弃权: 0票
（本议案需提交股东大会审议）
5.审议通过了《2011年年度报告及摘要》的议案
2011年年度报告全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站，2011年年度报告摘要将刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果: 同意: 11票 反对: 0票 弃权: 0票
（本议案需提交股东大会审议）
6.审议通过了公司《2011年度内部控制自我评价报告》的议案
全体董事认为公司已根据实际情况建立了满足运营需要的各项内部控制制度，并已基本覆盖了公司运营的各层面和环节，形成了较规范的管理体系，能够适应公司管理的要求和公司业务的需要，公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。
全体独立董事发表独立意见，认为公司《2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司监事会对内部控制自我评价报告发表了明确同意的核查意见，中投证券出具了明确同意的核查意见，立信会计师事务所出具了鉴证报告，相关内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果: 同意: 11票 反对: 0票 弃权: 0票
7.审议通过了《2012年第一季度报告》的议案
2012年第一季度报告全文及正文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果: 同意: 11票 反对: 0票 弃权: 0票
8.审议通过了《2011年度利润分配预案》的议案
2011年度公司的净利润同比出现了下滑，考虑到公司目前业绩水平和总股本较为匹配等因素，根据《创业板信息披露业务备忘录第6号：利润分配与资本公积金转增股本相关事项》，拟定不进行公积金转增股本。根据公司近三年年均可分配利润以及《公司章程》等实际情况，董事会提议2011年度利润分配预案为：拟以2011年末总股本158,000,000股为基数，每10股派送1.50元（含税）现金股利，合计23,700,000元。
公司独立董事和监事会对《2011年度利润分配预案》发表了明确同意意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果: 同意: 11票 反对: 0票 弃权: 0票
（本议案需提交股东大会审议）
9.审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
独立董事对该专项报告发表了独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构中投证券出具了核查意见，立信会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果: 同意: 11票 反对: 0票 弃权: 0票
10.审议通过《关于核销部分应收账款》的议案
经董事会审议，同意核销确已无法收回且已全额计提的账面原值37,257.21元应收账款，本次核销不影响公司2011年度的利润。独立董事、监事会分别对此发表了审核意见。相关内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果: 同意: 11票 反对: 0票 弃权: 0票
11.审议通过《关于提高独立董事津贴标准》的议案
由于独立董事的职责和工作量不断增加，根据实际情况，董事会建议将第二届董事会独立董事津贴由原先每人每年6万元（税前）调整为每人每年8万元（税前），独立董事对此发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。
独立董事黄群慧、张光杰、何元福、田景岩回避表决。
表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票
（本议案需提交股东大会审议）
12.审议通过《关于2011年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
经董事会薪酬与考核委员会审核通过，同意公司2011年支付董事、监事、高级管理人员薪酬如下：
■
独立董事对此发表了明确同意的独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果: 同意: 11票 反对: 0票 弃权: 0票
（本议案需提交股东大会审议）
13. 审议通过了《关于召开2011年年度股东大会》的议案
股东大会召开时间另行通知。
表决结果: 同意: 11票 反对: 0票 弃权: 0票
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司
董事会
2012年4月20日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2012-009
上海华峰超纤材料股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月9日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司监事发出了召开公司第二届监事会第二次会议的通知。会议于2012年4月20日在公司会议室以现场方式召开, 会议应到监事3名, 实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由监事会主席贺璇先生主持, 经与会监事充分讨论, 一致审议通过了以下议案：
一、审议通过《2011年度监事会报告》的议案
《2011年度监事会报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2011年年度报告》的相关内容。
表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票
（本议案需提交股东大会审议）
二、审议通过《2011年度财务决算报告》和《2011年财务报告》的议案
全体监事审阅通过了公司《2011年度财务决算报告》和《2011年财务报告》，认为上述报告客观、真实地反映了公司2011年的财务状况和经营成果等。
表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票
（本议案需提交股东大会审议）
三、审议通过公司《2011年年度报告及摘要》的议案
与会监事一致认为公司编制和审核《2011年年度报告及摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2011年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2011年年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票
（本议案需提交股东大会审议）
四、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》的议案
公司监事会经过认真核查，认为公司现已建立了基本完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票
五、审议通过公司《2012年第一季度报告》的议案
2012年第一季度报告全文及正文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票
六、审议通过公司《2011年度利润分配预案》的议案
根据公司2011年度实际可供股东分配的利润情况以及公司实际情况，我们一致同意董事会提议的2011年度利润分配预案：拟以2011年末总股本158,000,000股为基数，每10股派送1.50元（含税）现金股利，合计23,700,000元。
表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票
（本议案需提交股东大会审议）
七、审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票
八、审议通过《关于核销部分应收账款》的议案
同意核销确已无法收回且已全额计提的账面原值37,257.21元应收账款，本次核销不影响公司2011年度的利润。
表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票
九、审议通过了《关于续聘审计机构》的议案
同意向股东大会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构。
表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票
（本议案需提交股东大会审议）
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司
监事会
2012年4月20日