第四届董事会第十八次会议决议公告
暨召开2011年度股东大会的通知
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 编号：临2012-003
山东滨州渤海活塞股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
暨召开2011年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八次会议于2012年4月9日以书面或传真方式发出通知，于2012年4月19日召开，会议应参加董事七人，实际参加会议董事七人，公司董事长林风华先生主持本次会议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《公司2011年度董事会工作报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
二、《公司2011年度总经理工作报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、《公司2011年度财务决算报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
四、《公司2011年度利润分配预案》
根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司2011年度实现归属于母公司的净利润 100,386,061.54 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，依法从2011年度税后净利润中提取10%的法定盈余公积金 10,263,854.46 元，加上年初未分配利润 255,421,279.66 元，2011年度可供股东分配的利润为 330,865,518.90 元。
拟以公司总股本162,823,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配8,141,175元，剩余未分配利润结转下一年度，不实施公积金转增。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
五、《公司2011年度报告及摘要》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
六、《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届董事会成员任期届满，决定进行换届选举，推举林风华、季军、王云刚、李会涛、赵树元、王小鲁、王竹泉作为公司第五届董事会董事候选人，其中赵树元、王小鲁、王竹泉为公司独立董事候选人。(候选人简历附后)
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
七、《独立董事2011年度述职报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
八、《关于公司独立董事津贴标准的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《独立董事制度》中的相关规定，结合实际情况，公司决定支付独立董事每人每年7.5万元人民币津贴（税前）。独立董事出席董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权，所需的合理费用（差旅费、办公费、培训费等）由公司具实开支。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
九、《新建1000万只发动机活塞/3000万只活塞用耐磨镶圈项目》
根据公司战略规划，为进一步扩大产业规模和拓宽产业链，公司计划实施《新建1000万只发动机活塞/3000万只活塞用耐磨镶圈项目》,项目一期投资一亿元左右，公司以自筹资金投资。项目将在公司控股子公司淄博渤海活塞有限责任公司所在的淄博市高青县经济开发区内，主要建设镶环铸造、镶环加工、活塞铸造、活塞加工四个生产车间；新建办公楼、职工食堂等辅助设施；配套安装活塞生产线设备373台（套）,形成年生产1000万只发动机活塞的规模；配套安装活塞用镶圈生产设备193台（套），形成年生产3000万只活塞用耐磨镶圈的生产规模。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十一、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
山东汇德会计师事务所已连续为公司提供了多年审计服务，其审计能力符合公司的要求，公司拟继续聘请该所作为公司2012年度审计机构。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
十二、《关于聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案》
公司拟聘请山东汇德会计师事务所作为公司2012年度内部控制审计机构。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
十三、《关于拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保协议的议案》
因企业发展的需要，经友好协商，本公司拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保期限为一年、相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币25000万元的《贷款互保协议》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
十四、《关于拟与山东华兴机械股份有限公司签署互保协议的议案》
因企业发展的需要，经友好协商，本公司拟与山东华兴机械股份有限公司签署相互提供担保期限为一年、相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币25000万元的《贷款互保协议》，在此额度内可一次或分次使用，同时经双方协商，公司同意在互保总额范围内分别为山东华兴机械股份有限公司两家控股子公司山东华兴钢构有限公司、山东华兴金属物流有限公司提供不超过9000万元和10600万元的担保，山东华兴机械股份有限公司为该两笔担保提供反担保。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
十五、《关于拟与滨化集团股份有限公司签署互保协议的议案》
因企业发展的需要，经友好协商，本公司拟与滨化集团股份有限公司签署互保期限为一年、相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币5000万元的《贷款互保协议》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
十六、《关于召开2011年度股东大会的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
经公司董事会研究，决定召开公司2011年度股东大会，具体事宜如下：
（一）会议时间及地点
会议时间：2012年 5月 12日上午9：00
会议地点：山东滨州渤海活塞股份有限公司会议室
（二）会议议题
1、《公司2011年度董事会工作报告》
2、《公司2011年度监事会工作报告》
3、《公司2011年度财务决算报告》
4、《公司2011年度利润分配预案》
5、《公司2011年度报告及摘要》
6、《独立董事2011年度述职报告》
7、《关于公司独立董事津贴标准的议案》
8、《关于董事会换届选举的议案》
9、《关于监事会换届选举的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《董事会议事规则》（修订）
12、《股东大会议事规则》（修订）
13、《关于对山东华兴金属物流有限公司及山东华兴钢构有限公司提供担保进行确认的议案》
14、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
15、《关于聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案》
16、《关于拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保协议的议案》
17、《关于拟与山东华兴机械股份有限公司签署互保协议的议案》
18、《关于拟与滨化集团股份有限公司签署互保协议的议案》
注：第10-13项议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，并于2011年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上做了披露。
（三）会议出席对象
1、截止2012年 5月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议股东的授权代表。
（四）会议登记办法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。
2、登记时间：2012年5月9日
上午8：30-11：30 下午14：00-17：00
3、登记地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室
（五）其它事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系地址：
电话：0543——3288868 3288656
传真：0543——3288899
邮编： 256602
联系人： 季军 顾欣岩
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东滨州渤海活塞股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
二Ｏ一二年四月十九日
附件一：候选董事简历
林风华：大学学历，研究员。1988年在山东活塞厂参加工作，1994年起历任技术开发处处长、副厂长，2000年任公司董事、总经理，2011年任公司董事长。先后荣获滨州市专业技术拔尖人才、滨州市首届科技最高奖、山东省优秀科技工作者、山东省十佳中青年科学家、山东省第七届青年科技奖、山东省有突出贡献的中青年专家、中国内燃机行业突出贡献奖、山东省科技进步一等奖、山东省劳动模范等多项荣誉称号，享受国务院政府特殊津贴。
季军：大学学历，高级工程师。1992年在山东活塞厂参加工作，1997年起历任证券管理处副处长、企划部副部长，2000年任公司董事、董事会秘书，2007年任公司董事、董事会秘书、副总经理。
王云刚：大学学历，高级会计师，具有中国注册会计师、国际注册内部审计师资格。1988年参加工作，1997年调入山东活塞厂工作，历任山东活塞厂财务金融处副处长、处长，2000年任公司董事、财务总监，2007年任公司董事、财务总监、副总经理。
李会涛，大学学历，中共党员。 1998年参加工作， 1999年任阳信县委组织部干部科副科长，2001年任滨州市经贸委投资规划科任科员，2002年在国家经贸委综合司挂职，2004年任滨州市经贸委投资规划科任副主任科员，2005年任滨州市国资委产权管理科任副主任科员，2006年任滨州市国资委企业领导人员管理科（人事教育科）副科长，2007年5月至今任滨州市国资委企业领导人员管理科（人事教育科）任科长。2011年任公司董事。
赵树元：高级经济师，大专学历。历任济南陆军学院教员、教研室副主任、山东省体改委处长、中国证监会山东监管局副巡视员兼上市公司处处长。现任中通客车、天业股份、华纺股份等公司独立董事。2009年任公司独立董事。
王小鲁：大专学历, 经济管理专业。历任地区体改委正科级秘书、综合科科长、地委政治体制改革研究室副主任、地区体改委副主任、党组副书记、滨州市体改委主任、党组书记、滨州市发展和改革委员会副主任、党组副书记、滨州市投资公司经理。2006年9月退休后任滨州市创业发展投资有限公司总经理。2009年任公司独立董事。
王竹泉：管理学（会计学）博士。现为中国海洋大学教授、博士生导师、管理学院副院长、会计学系主任，兼任中国海洋大学文科处处长、中国海洋大学会计硕士(MPAcc)中心主任、《中国会计研究与教育》主编、中国会计学会财务成本分会常务理事等。具有中国注册会计师、中国注册资产评估师等专业资格。2009年任公司独立董事。
附件二：独立董事提名人声明
山东滨州渤海活塞股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会现就提名 赵树元、王小鲁、王竹泉 为山东滨州渤海活塞股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山东滨州渤海活塞股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任山东滨州渤海活塞股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山东滨州渤海活塞股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东滨州渤海活塞股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东滨州渤海活塞股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东滨州渤海活塞股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是山东滨州渤海活塞股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为山东滨州渤海活塞股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与山东滨州渤海活塞股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括山东滨州渤海活塞股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在山东滨州渤海活塞股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2012年 4月19日于滨州
附件三：独立董事候选人声明
山东滨州渤海活塞股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 赵树元、王小鲁、王竹泉，作为山东滨州渤海活塞股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任山东滨州渤海活塞股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在山东滨州渤海活塞股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有山东滨州渤海活塞股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有山东滨州渤海活塞股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是山东滨州渤海活塞股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为山东滨州渤海活塞股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与山东滨州渤海活塞股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从山东滨州渤海活塞股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合山东滨州渤海活塞股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职山东滨州渤海活塞股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括山东滨州渤海活塞股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在山东滨州渤海活塞股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵树元、王小鲁、王竹泉
2012年 4月19日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 编号：临2012-004
山东滨州渤海活塞股份有限公司
第四届八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第八次会议于2012年 4月19 日在公司二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议审议并通过以下议案：
1、《公司2011年度监事会工作报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
2、《公司2011年度财务决算报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、《公司2011年度利润分配预案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届监事会成员任期届满，决定进行换届选举，拟推举崔梅青、魏世晋作为公司第五届监事会监事候选人，与职工民主选举的职工代表监事孙志红共同组成第五届监事会。(候选人简历附后)
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
5、《公司2011年度报告及摘要》
监事会认为本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
6、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司监事会
2012年4月19日
附件一：候选监事简历
崔梅青，硕士研究生，中共党员。1983年7月参加工作，2000年任滨州市经贸委企业科科长，2004年任滨州市技术创新办公室副主任，2005年任滨州市国资委副调研员，2008年12月至今任滨州市国资委副主任、党委委员， 2011年4月28日起，担任公司监事会主席。
魏世晋，大专学历，中共党员。1983年7月参加工作。先在滨州柔性石墨密封件厂任党委办公室干事、团委副书记，1989年10月调滨州地区（市）重工业局先后任党委办公室科员、工会工作委员会副主任职务。2001年6月滨州市政府组建滨州市国有资产经营公司，该公司主要负责滨州市市直企业国有资产的经营管理，魏世晋同志调任该公司办公室主任工作至今。自2007年4月2日起，担任公司监事。
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 编号：临2012-005
山东滨州渤海活塞股份有限公司
拟签署互保协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：山东滨州亚光毛巾有限公司
●本次互保金额：25,000万人民币
●截至目前公司对外担保累计数量：38,975 万人民币，无逾期担保
●本次担保尚需提交2011年度股东大会审议通过。
一、担保情况概述
因企业发展的需要，经友好协商，本公司拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保期限为一年、相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币25,000万的《贷款互保协议》。
二、互保对象基本情况
山东滨州亚光毛巾有限公司是大型家用纺织品生产企业，主要产品有各类巾被系列产品、毛毯、羊绒羊毛制品等,涵盖棉花收购加工、纺纱、织造、染整等整个产业链，并且有热电、水库、水厂等自备基础设施，在上海、北京、深圳、青岛、福州等地设有公司和办事机构。山东滨州亚光毛巾有限公司是一家外向型的企业，1993年取得自营进出口权，产品销往世界三十多个国家和地区，在美国、澳大利亚设立公司。截至2011年12月31日，该公司总资产 2,233,128,607.27元，所有者权益 1,224,710,396.22元；2011年实现主营业务收入 2,264,597,631.98元，实现净利润 143,064,240.99元。
上述被担保人不直接或间接持有本公司股份，也不是直接或间接持有本公司股份的法人或自然人的关联方，与本公司无关联关系。
三、董事会审议担保事项的主要内容
1、保证范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
2、保证期间：自主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
董事会经过认真研究, 认为公司与山东滨州亚光毛巾有限公司签署《贷款互保协议》可保证公司顺利获得生产、经营所需的银行贷款；同时，山东滨州亚光毛巾有限公司具有偿付债务的能力,对其提供担保不会损害公司利益,一致同意为该公司提供担保,并按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对外担保累计余额38,975万元，占公司2011年底经审计净资产的43.95%。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十八次会议决议。
2、山东滨州亚光毛巾有限公司2011年12月财务报告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2012年 4月 19日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 编号：临2012-006
山东滨州渤海活塞股份有限公司
拟签署互保协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：山东华兴机械股份有限公司、山东华兴金属物流有限公司、山东华兴钢构有限公司
●本次互保金额：25,000万人民币
●截至目前公司对外担保累计数量：38,975 万人民币，无逾期担保
●本次担保尚需提交2011年度股东大会审议通过。
一、担保情况概述
因企业发展的需要，经友好协商，本公司拟与山东华兴机械股份有限公司签署相互提供担保期限为一年、相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币 25,000万元的《贷款互保协议》，在此额度内可一次或分次使用，同时经双方协商，公司同意在互保总额范围内分别为山东华兴机械股份有限公司两家控股子公司山东华兴钢构有限公司、山东华兴金属物流有限公司提供不超过9,000万元和10,600万元的担保，山东华兴机械股份有限公司为该两笔担保提供反担保。
二、互相提供担保对象基本情况
山东华兴机械股份有限公司是生产石材机械系列的专业生产厂家，具有自营进出口权，是全市唯一一家集科研、生产、出口于一体的成套设备制造企业、中国最大石材机械制造基地，中国石材工业协会指定石材机械生产厂家。主要产品有锯石机、齐边机、抛边机、铣平机、组合锯等石材系列产品，农机机械系列产品，钢构件产品。山东华兴机械股份有限公司是“中国机械行业企业500强”，“中国建材机械行业10强”，“石材专用加工机械产量、销量、市场占有率及综合效益四项指标连续三年居石材机械第一位”企业。截至2011年12月31日，该公司总资产 2,022,064,215.13 元，所有者权益 945,917,800.59 元；2011年实现主营业务收入 1,525,598,596.20 元，实现净利润165,455,633.25 元。
山东华兴金属物流有限公司注册资金6760万元整，年销量100余万吨，金属物流园区具备供应链融资、加工配送、物流运输、电子商务、废旧金属回流、仓储装卸等七大功能。公司主营济钢生产的热轧普碳板、低合金板、锅炉板、容器板、船板、碳结板、高强度板等，以及莱钢、太钢、首钢、江天、日钢等钢厂的冷、热轧卷板、带钢、H型钢、槽钢、建材等材料，产品销往国内10多个省、市、自治区、直辖市。截至2011年12月31日，该公司总资产803,841,505.02
元，所有者权益 228,053,147.49 元；2011年实现主营业务收入5,117,963,846.56
元，实现净利润 70,452,764.00 元。
山东华兴钢构有限公司专业从事工业、民用、商业及专业设施的建筑钢结构设计、制造、安装，具有钢结构制造一级资质，专业施工二级资质，拥有自营进出口权。公司拥有年钢结构件加工10万吨、钢结构建筑面积和围护面积分别达100万平方米和200万平方米的生产能力。从2004年至今，公司经营业绩保持了平均近200%的高速增长，在国内承揽了首钢搬迁工程（重钢）、青岛莱钢大厦（高层）、荣成华力电机工业园、青岛双益物流工业园、滨州海德曲轴工业园、滨印工业园、冠军度假村等200多项大中型工程，产品出口到印度、韩国、沙特、安哥拉、尼日利亚等国家，以发电厂、钢厂、水泥厂、非标设备为主，海外业务占比达到了85%。截至2011年12月31日，该公司总资产1,211,330,997.84 元，所有者权益472,570,867.24 元；2011年实现主营业务收入1,137,905,119.57 元，实现净利润97,073,715.28 元。
上述被担保人不直接或间接持有本公司股份，也不是直接或间接持有本公司股份的法人或自然人的关联方，与本公司无关联关系。
三、董事会审议担保事项的主要内容
1、保证范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
2、保证期间：自主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
董事会经过认真研究, 认为公司与山东华兴机械股份有限公司签署《贷款互保协议》可保证公司顺利获得生产、经营所需的银行贷款；同时，山东华兴机械股份有限公司、山东华兴金属物流有限公司、山东华兴钢构有限公司具有偿付债务的能力,对其提供担保不会损害公司利益,一致同意为该公司提供担保,并按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对外担保累计余额38,975万元，占公司2011年底经审计净资产的43.95%。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十八次会议决议。
2、山东华兴机械股份有限公司、山东华兴钢构有限公司、山东华兴金属物流有限公司2011年12月财务报告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2012年 4月19日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 编号：临2012-007
山东滨州渤海活塞股份有限公司
拟签署互保协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：滨化集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票简称：滨化股份，股票代码：601678）
●本次互保金额：5,000万人民币
●截至目前公司对外担保累计数量：38,975 万人民币，无逾期担保
●本次担保尚需提交2011年度股东大会审议通过。
一、担保情况概述
因企业发展的需要，经友好协商，本公司拟与山东滨化集团股份有限公司签署互保期限为一年、相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币5,000万元的《贷款互保协议》。
二、互保对象基本情况
滨化集团股份有限公司始建于1968年，1970年投产，是一个以石油化工为中心，精细化工、氯碱、炼油、热电相配套的综合性的大型化工企业，拥有油品系列、化工产品系列、油田化学品及工业助剂系列、农用化学品五大产品系列。截至2011年12月31日，该公司总资产4,523,560,368.55 元，所有者权益3,794,872,796.46 元，2011年实现主营业务收入4,612,702,323.36 元，实现净利润608,806,138.88 元。
上述被担保人不直接或间接持有本公司股份，也不是直接或间接持有本公司股份的法人或自然人的关联方，与本公司无关联关系。
三、董事会审议担保事项的主要内容
1、保证范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
2、保证期间：自主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
董事会经过认真研究, 认为公司与滨化集团股份有限公司签署《贷款互保协议》可保证公司顺利获得生产、经营所需的银行贷款；同时，滨化集团股份有限公司具有偿付债务的能力,对其提供担保不会损害公司利益,一致同意为该公司提供担保,并按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对外担保累计余额 38,975万元，占公司2011年底经审计净资产的43.95%。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十八次会议决议。
2、滨化集团股份有限公司2011年12月财务报告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2012年 4月 19日