第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2012-019
金安国纪科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2012年4月9日发出，2012年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名（其中独立董事杨峰先生委托独立董事张爱民先生代为出席），公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长韩涛主持。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一） 审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》的议案。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》的议案。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，将在2011年年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《公司2011年财务决算报告》的议案。
2011年公司实现营业收入202,828.59万元，同比增加7.12%；利润总额9,897.88万元，同比减少24.90%；归属于上市公司股东的净利润7,672.42万元，同比减少23.89%。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于公司2011年度报告及其摘要》的议案。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》的议案。
经上海上会会计师事务所有限公司审计，2011年度公司实现净利润8,803.40万元，截止2011年12月31日公司未分配利润为28,716.18万元。鉴于公司发展的需要，2011年度不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。母公司净利润为4，272.54万元，按10%提取盈余公积金427.25万元后，其余转入未分配利润。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果；赞成票8票，反对票1票，弃权票0票。
（六）审议通过了《公司内部控制自我评价报告》的议案。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过了《审计委员会关于2011年度财务报表的审阅意见》的议案。
董事会认为，上海上会会计师事务所有限公司2011年度财务报告进行了审计并出具了上会师报字(2012)第1228号审计报告及财务报表附注，公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。同意审计委员会关于2011年度财务报表的审阅意见。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《公司〈关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告〉的议案》。
《关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
公司监事会、独立董事和保荐机构对募集资金2011年度存放与使用情况专项报告发表了核查意见，会计师事务所出具关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
(九) 审议通过了《关于拟定公司独立董事薪酬》的议案。
公司同意拟将公司独立董事的津贴定为每年税前人民币6万元。
公司薪酬委员会按照相关制度规定，对公司独立董事的履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面进行了考核，并参照了同类上市企业独立董事的薪酬水平，提议拟将独立董事的津贴定为每年税前人民币 6万元。
此议案通过董事会审议后还需提交公司股东大会审议。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年外部审计机构》的议案。
公司2011年度聘请上海上会会计师事务所有限公司担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请上海上会会计师事务所有限公司担任公司2012年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过《关于聘任程敬先生为公司董事会秘书的议案》。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议通过《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十三）审议通过《关于申请公司2012年度银行综合授信额度的议案》。
公司2012年拟向下列银行申请免担保授信共计55,000万元，期限一年，授权公司董事长处理相关事宜：
| 序号 | 银行 | 2012年申请计划（万元） | 现计划申请授信内容 | 备注 |
| 1 | 民生银行 | 5000 | 开立进口信用证及银行承兑汇票 | 免担保 |
| 2 | 交通银行 | 35000 | 开立进口信用证及银行承兑汇票 | 免担保 |
| 3 | 兴业银行 | 15000 | 开立进口信用证及银行承兑汇票 | 免担保 |
| 合计 | 55000 |
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十四）审议通过《关于申请公司2012年度为控股子公司珠海国纪提供担保的议案》。
公司拟在2012年为子公司珠海国纪提供担保16,000万元，用于珠海国纪向银行贷款。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、 备查文件
1、《金安国纪科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
2、《金安国纪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
3、《华泰联合证券有限责任公司关于金安国纪科技股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》；
4、《华泰联合证券有限责任公司关于金安国纪科技股份有限公司内部控制制度等相关事项的核查意见》；
5、《2011年度董事会工作报告》；
6、《2011年度独立董事述职报告》；
7、《2011年度总经理工作报告》；
8、《2011年财务决算报告》；
9、《2011年度报告及其摘要》；
10、《公司内部控制自我评价报告》；
11、《2011年关于年度募集资金存放使用报告》；
12、《会计师事务所对募集资金使用和存放专项说明的鉴证意见》。
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十一日
附.
金安国纪科技股份有限公司
程敬先生简历
程敬先生简历:
1964年出生, 本科,中国国籍。1989年7月至1991年9月任六安冶金公司职员；1993年8月至1997年9月任上海金陵电器有限公司人事部经理、总经理助理；1997年10月至2003年5月任上海志明光学股份有限公司总经理办公室主任兼人事行政部经理；2003年6月至2008年4月历任国纪电子人事行政部经理、人力资源部经理、总经理助理、董事、副总经理；2008年5月至今任金安国纪董事、副总裁。程敬先生于2012年3月参加深圳证券交易所董事会秘书考试并获得资格证书。
程敬先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2012-020
金安国纪科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议，通知于2012年4月9日发出，2012年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开，公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于审议公司<2011年度监事会工作报告>的议案》。
《2011年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于审议公司<2011 年度财务决算报告>的议案》。
《2011年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于审议 2011 年年度报告及其摘要的议案》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《2011 年年度报告》、《2011 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2011 年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2011 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于审议公司<2011年度利润分配预案>的议案》。
根据上海上会会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告， 2011年度公司合并报表实现净利润8,803.40万元，2011年末公司报告期合并报表可供分配利润28,716.18万元。
考虑公司实际经营情况，拟定本年度不进行现金分红，也不实施资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于审议公司<2011年度内部控制的自我评价报告>的议案》。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2011 年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
《2011 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于审议公司<关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告>的议案》。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。
《关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《金安国纪科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
2、《金安国纪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
3、《华泰联合证券有限责任公司关于金安国纪科技股份有限公司内部控制制度等相关事项的核查意见》；
4、《华泰联合证券有限责任公司关于金安国纪科技股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》；
5、《2011年度监事会工作报告》；
6、《2011年财务决算报告》；
7、《2011年年度报告及其摘要》；
8、《2011年度内控自我评价报告》；
9、《2011年关于年度募集资金存放使用报告》；
特此公告!
金安国纪科技股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十一日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2012-021
金安国纪科技股份有限公司关于举行2011年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年4月27日（星期五）09：30至11：30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长韩涛先生、副总裁朱程岗先生、副总裁兼董事会秘书程敬先生、财务总监王以清先生、独立董事张爱民先生、保荐代表查胜举。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十一日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2012-022
金安国纪科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司2012年4月19日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，2012 年本公司拟为子公司金安国纪科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海国纪”）提供担保。
1、对子公司担保的具体金额：
（1）公司拟为珠海国纪向中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行申请人民币13,000万元（含）额度内融资提供担保，期限自2012年9月1日至2014年8月31日。
（2）公司拟为珠海国纪向深圳发展银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度本金人民币捌仟万元融资额的叁仟万元整（担保额）提供担保，期限自本决议生效后的两年。
2、上述对子公司的担保须提交2011年度股东大会审议通过之后方可实施。
二、被担保方的基本情况
金安国纪科技（珠海）有限公司系公司控股子公司，法定代表人：韩涛；经营范围：覆铜板及相关产品的研发和新产品的开发；相关工艺、设备设施的研发及开发；生产、销售自产的FR-4、FR-5覆铜板及半固化片、绝缘板及相关材料，玻璃布、铜箔等电子材料；公司持有其75%的股权。珠海国纪2011年资产总额75,055.56万元，负债总额42,567.03万元，净资产32,488.53万元
三、担保风险评估
珠海国纪申请银行综合授信业务是为了满足其生产经营需要，公司为其提供担保有利于促进其发展，可帮助解决其业务发展对资金的需求。子公司资信良好，未发生逾期贷款情况；为子公司提供担保，公司能有效地防范和控制担保风险。
四、董事会意见
2012年度，公司拟为珠海国纪提供担保，上述担保全部为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保，无对外担保。前述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。
上述担保符合证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和《公司章程》、《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。
五、累计对外担保和逾期担保数量
截止2011年12月31日，除对控股子公司进行担保外，公司未有对外担保事项，目前累计公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和为24,600万元，占公司最近一期经审计的净资产137,961.36万元的17.83%。符合《公司章程》中关于公司对外担保的相关规定和上市规则的要求。无其他逾期担保事项。
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一二年四二十一日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2012-023
金安国纪科技股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会名称：2011年度股东大会
2、召集人：金安国纪科技股份有限公司董事会
3、会议时间：2012 年 5月18日 上午 10:30
4、会议地点：上海市松江区玉树北路6号，宝隆宾馆
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
6、股权登记日：2012 年5月 14日
7、出席对象：
（1）截止 2012 年5月 14日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师及邀请的其他相关人员。
二、会议审议事项
1、 审议确认以下议案：
（1）《关于审议公司<2011年度董事会工作报告>的议案》
（2）《关于审议公司<2011 年度监事会工作报告>的议案》
（3）《关于审议公司<2011 年度财务决算报告>的议案》
（4）《关于审议 2011 年度报告及其摘要的议案》
（5）《关于审议公司<2011年度利润分配预案>的议案》
（6）《关于审议公司〈金安国纪科技股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》
（7）《关于审议公司<关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告>的议案》
（8）《关于拟定公司独立董事薪酬》的议案
（9）《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年外部审计机构的议案》
（10）《关于申请公司2012年度银行综合授信额度的议案》
（11）《关于申请公司2012年度为控股子公司珠海国纪提供担保的议案》
2、独立董事在本次大会上做2011年度述职报告。
关于以上的议案以及独立董事2011年度述职报告已刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2012年5月16日（上午9：00至11：00，下午14：00至16：00）。
3、登记地点：上海市松江区宝胜路33号，金安国纪科技股份有限公司董事会秘书办公室。
四、其他事项
1、联系方式
联 系 人：程敬、林健
电话：（021）57747138
传真：（021）67742902
联系地址：上海市松江区宝胜路33号
邮编：201613
2、公司本次股东大会与会股东费用自理。。
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十一日
金安国纪科技股份有限公司
董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2011]1744号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股7,000万股，每股发行价格为11.20元，募集资金总额为784,000,000.00元，扣除各项发行费用40,934,000.00元后，实际募集资金净额为743,066,000.00元。其中：增加注册资本人民币70,000,000.00元，增加资本公积人民币673,066,000.00元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司于2011年11月21日出具的“上会师报字(2011)第1912号”《验资报告》确认。根据本公司《招股说明书》，本公司计划对具体项目使用募集资金，共计37,543.00万元。本次超募集资金为36,763.60万元。
2、2011年公司累计使用募集资金93,000,000.00元，累计利息收入6,580.03元，累计支付银行手续费200.50元。截止2011年12月31日，公司募集资金余额应为650,072,379.53元，募集资金余额实际为650,072,379.53元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，2011年10月25日公司第二届董事会第四次会议制订了《募集资金使用管理及使用制度》，2011年11月15日公司第二届股东大会第三次会议审议通过了该制度，规范公司募集资金的管理和运用。在使用募集资金时，公司按照《募集资金管理及使用制度》的相关规定，严格履行了申请和审批手续。
2、募集资金三方监管协议的签订情况
公司募集资金实行专户存储制度，2011年12月21日公司及华泰联合证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司松江支行、兴业银行股份有限公司松江支行签订《募集资金三方监管协议》。公司控股子公司金安国纪科技（珠海）有限公司及华泰联合证券有限责任公司与交通银行股份有限公司珠海分行签订《募集资金三方监管协议》。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，本公司已经遵照履行。
3、募集资金收支及存放情况
截至2011年12月31日，公司募集资金专户的资金支出及实际余额情况如下：
项目收支表： 单位：万元
| 项目 | 募投项目资金 | 累计使用 | 累计支付 手续费 | 累计利息收入 | 专户间划转 | 募集资金余额 |
| 年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目 | 37,543.00 | 2,000.00 | 0.66 | |||
| 归还贷款 | 7,300.00 | |||||
| 珠海国纪资本金 | 0.02 | 9,475.25 | ||||
| 合计 | 37,543.00 | 9,300.00 | 0.02 | 0.66 | 9,475.25 | 6,5007.24 |
账户余额表： 单位：元
| 开户银行 | 账号 | 账户类型 | 募集资金余额 | 存款方式 |
| 兴业银行上海松江支行 | 216310100200052336 | 定期存单 | 50,000,000.00 | 定期存款 |
| 兴业银行上海松江支行 | 216310100200052218 | 定期存单 | 100,000,000.00 | 定期存款 |
| 交通银行松江工业区支行 | 310069066018010051135 | 募集资金专户 | 5,313,299.50 | 协定存款 |
| 交通银行松江工业区支行 | 310069066608510001693 | 定期存单 | 420,000,000.00 | 定期存款 |
| 交通银行珠海分行 | 444000093018170034732 | 募集资金专户 | 74,759,080.03 | 活期存款 |
| 小计 | 650,072,379.53 | |||
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、公司于2011年12月21日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用超额募集资金人民币7,300万元偿还银行贷款的议案》，公司使用超募资金归还银行贷款7,300万元，明细如下：
| 借款银行 | 借款公司 | 借款金额（万元） | 借款时间 | 到期时间 |
| 交通银行股份有限公司上海松江支行 | 金安国纪科技股份有限公司 | 3,000 | 2011年9月14日 | 2012年9月13日 |
| 兴业银行股份有限公司上海松江支行 | 金安国纪科技股份有限公司 | 1,500 | 2011年5月12日 | 2012年5月11日 |
| 兴业银行股份有限公司上海松江支行 | 金安国纪科技股份有限公司 | 1,000 | 2011年6月13日 | 2012年6月12日 |
| 兴业银行股份有限公司上海松江支行 | 金安国纪科技股份有限公司 | 1,300 | 2011年7月13日 | 2012年7月12日 |
| 兴业银行股份有限公司上海松江支行 | 金安国纪科技股份有限公司 | 500 | 2011年8月31日 | 2012年8月30日 |
2、2011年12月26日，金安国纪科技股份有限公司支付金安国纪科技（珠海）有限公司投资款94,752,500.00元（1500万美金），其中当日汇率6.3167折算，由珠海立信合伙会计师事务所2011年12月26日出具珠立验字（2011）231号验资报告。
3、2011年12月31日，金安国纪科技（珠海）有限公司从募集资金账户划款2000万元至交行珠海分行西区支行一般结算户（444000093018170022966）作为募投项目配套流动资金。
募集资金使用情况对照表单位：万元
| 募集资金总额 | 74,306.60 | 本年度投入募集资金总额 | 9,300.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 9,300.00 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投 资总额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目 | 否 | 37,543.00 | 37,543.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5.33 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5.33 | |||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款 | 否 | 7,300.00 | 7,300.00 | |||||||
| 超募资金投向小计 | 7,300.00 | 7,300.00 | ||||||||
| 合计 | 9,300.00 | 9,300.00 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 其中7300万用于归还银行贷款，其他未使用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存于募集资金专用账户中 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
注：表中本年度实现的效益为净利润数。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
金安科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日