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30.阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司
住 所：临淄区一化南路2号
法定代表人：程彦斌
注册资本：11,632万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：前置许可经营项目：生产、销售甲醇（监控化学品生产企业核准证书期限至2012年6月24日）、氨（液化的）、氨溶液、尿素、硫磺、氢（压缩）、一氧化碳和氢混合物（合成气）（以上范围安全生产许可证有效期至2012年4月11日）；
一般经营项目：生产、销售复混肥料、新鲜水、纯水、软水、仪表风、蒸汽、二氧化碳气体产品、粉煤灰、塑编、注塑、棚膜、地膜；销售氮气、转供电；自产产品技术咨询、服务；机电仪维修；设备、土地、房屋租赁；劳务派遣（不含境外劳务）；供热；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）*（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）。
31.阳煤集团烟台巨力化肥有限公司
住 所：莱阳市荆山路105号
法定代表人：李照田
注册资本：15,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：前置许可经营项目：制造销售液体无水氨、工业用甲醇（有效期至2011年10月07日）。
一般经营项目：制造销售尿素、碳酸氢铵。
32.阳煤集团深州化肥有限公司
住 所：深州市西外环路126号（西侧）
法定代表人：柳小丰
注册资本：22,251.96万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：碳酸氢铵、甲醇、液氨、硫磺生产、销售（该项目有效期至2012年6月30日）。
33.山西华鑫电气有限公司
住 所：山西阳泉矿区煤山路
法定代表人：李宏
注册资本：11,435.58万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：制造、销售变压器、电子产品、移动变电站、铸锻件及通用零部件、高低压开关、变频器、电机、电机车、永磁开关及配件、皮带机、转载机、矿用运输机、风机、矿用钻机、阻车器、井下监控设备、气动道叉；修理变压器、电机、液压设备、采掘设备、高低压开关、风机、电机车、矿用钻机、阻车器、井下监控设备、气动道叉；机械加工；本企业自产产品的出口业务；（以下项目限分公司经营）承揽本企业《特种设备制造许可证》规定范围内的起重设备制造、销售**
34.昔阳县坪上煤业有限责任公司
住 所：昔阳县乐平镇坪上村
法定代表人：吕维赟
注册资本：8,725万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：该矿建设项目相关服务（不得从事煤炭生产，有效期至2012年6月11日）
35.山西昔阳运裕煤业有限责任公司
住 所：昔阳县大寨镇赵秦宫村南
法定代表人：韩宝鸿
注册资本：7,505.12万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：该矿建设项目相关服务（不得从事煤炭生产，有效期至2012年4月30日）。
36.阳泉煤业集团吉成建设工程检测有限责任公司
住 所：阳泉矿区煤山路段家背东山坡
法定代表人：乔阳生
注册资本：100万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：承揽本公司《建设工程质量检测机构资质证书》核定范围内的矿山类、工民建类，市政类的试验业务以及见证取样检测，室内环境质量检测，人工地基工程检测，建筑节能工程检测，主体结构工程现场检测（许可至2012年3月23日）
37.阳泉煤业集团财务有限责任公司
住 所：阳泉矿区北大西街29号
法定代表人：廉贤
注册资本：50,000万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
38.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第一有限公司
住 所：阳泉矿区矿山路30号
法定代表人：赵应生
注册资本：2,650.98万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：（以下项目限分公司经营）住宿、KTV、洗浴、棋牌、零售烟
一般经营项目：对所属子公司、参股公司在法律、法规允许的范围内投资及资产管理，零售建材、磁铁矿粉、服装，日用品，五金交电，针纺织品，日用杂品（不含烟花爆竹），铸锻件及通用零部件，汽车配件，润滑油，存车，室内洗车（以下限分公司经营）加工免烧砖，空心砌块，矸石砖，设备修理（不含特种设备），利用硫铁矿废渣及废旧磁铁矿粉加工洗煤用磁铁矿粉，干洗，水洗。
39.阳泉鹏飞建筑安装有限公司
住 所：阳泉矿区一矿红岭湾
法定代表人：温向生
注册资本：1,700万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：加工、销售楼板及其他预制构件、铝合金门窗、PVC管件、橡胶制品、彩瓦、人行道砖，室内装潢，室内装潢，劳务派遣，汽车及建筑工程机械与设备租赁。
许可经营项目：承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范围内的房屋建筑工程施工（许可至2014年12月4日）
40.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第二有限公司
住 所：阳泉矿区二矿综合办公楼
法定代表人：韩晋海
注册资本：3,770.25万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：一般经营项目：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中小企业投资及其资产管理，经销建材、服装、金属结构件、钢材、铝材、铸锻件及通用零部件、汽车配件、机电设备维修，水暖安装，（以下限分公司经营）房屋及汽车租赁，房屋修缮，制造煤矸石砖及水泥预制构件、加工木制品，金属结构件、机械零部件、金属密封件，地毯，劳务派遣，装卸搬运。
许可经营项目：道路普通货物运输（许可至2014年3月18日）
41.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第三有限公司
住 所：阳泉矿区三矿14号楼
法定代表人：高永杰
注册资本：6,407.86万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：一般经营项目：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中小企业投资及资产管理，机电修理，房屋修缮，场地、房屋租赁，修理机电设备（不含特种设备）、液压支架，房屋修缮，销售建材、钢材、室内装饰材料、五金、交电、机械设备（不含汽车）、汽车配件、摩托车、煤矸石、计算机、通讯器材（不含卫星地面接收设备）、百货、针纺织品、电子产品，铝锭，装卸、搬运，劳务派遣。
42.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第五有限公司
住 所：阳泉矿区五矿小河滩（平定冶西）
法定代表人：张建设
注册资本：1,863.68万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目：对所属子公司、参股公司在法律、法规允许的范围内投资及资产管理：提供劳务服务（不含职业介绍及劳务分包）：汽车、房屋租赁：（以下仅限分公司经营）加工建筑材料：矿山机电设备加工、维修：服装加工：生产、销售电线、电缆：经销五金交电、百货、针纺织品、铸锻件及通用零部件。
43.阳泉煤业集团晋南煤炭管理有限责任公司
住 所：临汾市解放东路50号院物业楼
法定代表人：令狐建设
注册资本：1,000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：煤矿的投资及管理。（以上经营项目国家法律法规规定需审批的除外）
44.山西右玉元堡煤业有限责任公司
住 所：山西省朔州市右玉县元堡子镇元堡子村
法定代表人：管俊才
注册资本：40,000万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：该矿建设项目相关服务（不得从事煤炭生产，有效期至2012年11月20日）
45.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第八有限公司
住 所：阳泉矿区五矿水磨湾（原三处服务公司院）
法定代表人：郑满朝
注册资本：500万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中小企业投资及其资产管理，机械设备修理（不含特种设备），加工、销售机械零部件、金属结构、木器、铝合金门窗，服装裁剪加工，提供劳务派遣，经销五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、建材，汽车配件、摩托车配件、百货、针纺织品、日用杂货，汽车，房屋租赁。
46.山西国辰建设工程勘察设计有限公司
住 所：山西阳泉矿区北大西街5号
法定代表人：刘万江
注册资本：818万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：承揽本公司《工程勘察证书》与《工程设计资质证书》规定范围内的工程勘察业务与工程设计业务（许可至2015年1月26日）
一般经营项目：建设新技术开发、应用，机电产品开发，制作工程技术资料。
47.山西诚正建设监理咨询有限公司
住 所：阳泉矿区北大西街5号
法定代表人：刘万江
注册资本：618万元
企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
经营范围：承揽本公司《工程监理资质证书》核定范围内的工程监理及咨询业务（许可至2014年10月9日）
48.山西丰荷三聚氰胺有限公司
住 所：山西运城经济开发区
法定代表人：闫文泉
注册资本：10,000万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产、销售三聚氰胺及附属产品。
49.山西丰喜华瑞煤化工有限公司
住 所:山西省新绛县三泉镇煤化工业园
法定代表人：茹少普
注册资本：30,000万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产、加工和销售合成氨、尿素及其他化工产品。
50.山西平朔泰安煤业有限责任公司
住 所：朔州市平鲁区白堂乡曹庄村西
法定代表人：杨乃时
注册资本：2,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：资源整合技改扩建相关服务（不得从事煤炭生产）
51.阳煤集团寿阳煤炭管理有限责任公司
住 所：寿阳县朝阳街西
法定代表人：刘秀庭
注册资本：1,000万元
企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
经营范围：煤矿管理
52.山西阳煤电石化工有限责任公司
住 所：山西省晋中市昔阳县界都乡北界都村
法定代表人：王玉柱
注册资本：30,000万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：电石项目建设投资
53.山西太行建设开发有限公司
住 所：阳泉矿区北大街207号
法定代表人：赵贵生
注册资本：6,500万元
企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
经营范围：承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范围内的房屋建筑工程，建筑装修装饰工程，机电设备安装工程，送变电工程，钢结构工程，公路工程施工（许可至2011年10月22日）
一般经营项目：加工建材、水泥预制构件、木器制品、金属制品，建筑机械设备及周转材料租赁，销售建材，工程机械，化工（不含火工、化学危险品及易制毒化学品）日用百货、文化用品、房屋租赁（以下项目仅限下属分公司经营）中餐、住宿。
54.阳泉华越创力采掘机械制造有限公司
住 所：阳泉矿区北大街305号
法定代表人：谢跃争
注册资本：5,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：制造、销售、维修采煤机、掘进机、乳化液泵站、喷雾泵站及其配件（法律、行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营），销售通用零部件、机械设备（不含汽车）、五金、交电、电线、电缆、电子产品（不含卫星地面接收设备）、仪器仪表、钢材、木材、建材、耐火材料，劳务派遣，机电安装修理（不含特种设备）
55.阳泉华越八达矿用电气制造有限公司
住 所：阳泉矿区北大街305号
法定代表人：匡志强
注册资本：1,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：制造、销售井下综合自动化系统、移动变电站、高压真空配电装置、防爆型高低压智能化真空开关、矿用防爆兼本质安全型电力监测装置，不间断电源箱、电力分站、智能保护单元、真空接触器、真空断路器、隔离换向开关、检测试验设备（法律、行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。
56.阳泉煤业集团九洲园林绿化有限责任公司
住 所：阳泉矿区东山路大垴区
法定代表人：董海清
注册资本：500万元
企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
经营范围：承担本公司《城市园林绿化企业资质证书》核定范围内的城市园林绿化工程。
一般经营项目：销售花卉。
57.山西世德孙家沟煤矿有限公司
住 所：保德县孙家沟乡孙家沟村
法定代表人：段千寿
注册资本：4,081.63万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：煤炭开采（有效期至2011年11月30日）
58.阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司
住 所：晋中市和顺县李阳镇北李阳村
法定代表人：王士勇
注册资本：12,000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：煤炭开采（有效期至2013年2月8日）
59.山西阳煤集团瓦斯治理工程技术有限公司
住 所：阳泉矿区北大西街5号
法定代表人：樊国成
注册资本：700万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：煤矿瓦斯抽采、利用、设计，瓦斯治理技术研究、咨询、开发、服务、培训及专利推广，瓦斯等级鉴定，瓦斯基础参数测定，矿井安全监测监控，节能减排技术研究，矿井通风阻力、通风性能、抽采系统参数测定，通风及抽采能力核定，气体分析，矿井安全评价，煤尘爆炸，自然发火危险性鉴定（以上各项需资质证的项目应取得资质后持营业执照方可经营）。
一般经营项目:销售煤矿安全设备、仪器、仪表，煤矿新产品开发、经营。
60.阳煤集团和顺化工有限公司
住 所：晋中市和顺县新建街57号
法定代表人：陈全生
注册资本：43,465.64万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：项目筹建（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营。）
61.石家庄柏坡正元化肥有限公司
住 所：河北省平山县正元工业区
法定代表人：张立秋
注册资本：24,830万元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：生产农用尿素、甲醇、液氨、硫磺（许可经营至2014年9月27日），销售自产产品。
62.石家庄中冀正元化工有限公司
住 所：河北省石家庄市无极县城工业区
法定代表人：王敏
注册资本：7,730万元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：生产液氨、苯胺、硝酸钠、亚硝酸钠、甲醇、环已胺、工业硝酸、硫磺。二氧化碳、二环已胺（安全生产许可证有效期至2011年9月30日）、碳酸氢铵、乙醛酸、生物肥料、复合肥料，销售自产产品。
63.山东阳煤恒通化工股份有限公司
住 所：郯城县人民路327号
法定代表人：武晋生
注册资本：17,586.19万元
企业类型：股份有限公司
经营范围：碳酰二胺，液氯、氢氧化钠溶液、聚氯乙烯、液氨、氯乙酸、氯化苄、次氯酸钙、盐酸、三氯化磷、甲醇、氢气、过氧化氢的生产销售（有效期至2014年6月19日）。以下限分支机构经营；
许可证范围内压力容器设计、制造，焊接气瓶的检验服务。
一般经营项目：进料加工和“三来一补”业务;备案范围进出口业务（凭备案证经营）；热源供应（国家有规定的凭许可证经营）。
64.阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司
住 所：和顺县义兴镇后沟村
法定代表人：商继庭
注册资本：8,000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：煤炭开采（有效期至2012年12月17日）
一般经营项目：煤矿开采技术咨询及服务;房屋租赁：设备租赁及维修。
65.石家庄正元化肥有限公司
住 所：河北省灵寿县正南北大街15号
法定代表人：刘金成
注册资本：18,450万元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：生产农用尿素、碳酸氢氨、液氨、甲醇、硫磺（许可经营至2012年3月31日），销售本公司自产产品。
66.山西三维瑞德焦化有限公司
住 所：太原市平阳路1号金茂国际数码中心A座30层
法定代表人：卢辉生
注册资本：20,000万元
企业类型：其他有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
经营范围：焦炭及相关化工产品的生产（仅限分支机构）
一般经营项目：焦炭及相关化工产品的销售（危险品除外）；焦化行业投资管理。
67.盂县兴峪煤业有限责任公司
住 所：盂县路家村镇石坡峪村
法定代表人：路世海
注册资本：900万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：开采原煤（有效期至2010年4月25日）
68.山西兆丰信远物资经销有限公司
住 所：阳泉经济技术开发区氧化铝厂内
法定代表人：靳培宏
注册资本：2,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：铝矾土、电解铝、氧化铝的批发及其出口贸易，批发机械设备（不含汽车）、电子产品(不含卫星地面接收设施)、化工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、木材、钢材、建材、文具用品、体育用品、有色金属材料（国家限制经营和不准经营的除外）。
69.山西兆丰运输有限责任公司
住 所：阳泉经济技术开发区氧化铝厂区内
法定代表人：郝忠毅
注册资本：200万元
企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
经营范围：道路普通货物运输（许可至2014年7月21日）
一般经营项目：销售机械设备、氧化铝、铝锭、建材、耐火材料、汽车（不含小轿车）、润滑油脂、仪器仪表、电子产品（不含卫星地面接收设备），装卸、搬运。
70.山西阳煤国新煤炭销售有限公司
住 所：太原市小店区王村南街65号（投资大厦9层）
法定代表人：范文海
注册资本：5,000万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：煤炭批发零售、铁路经销、公路经销（有效期至2013年1月1日）
一般经营项目：钢材、铁矿石、化工产品（除危险品）、铝矾土、建材、普通机械设备、电子产品、生铁、五金交电、日用百货、土产日杂、纸制品、铁合金、耐火材料、锰矿石、铬矿石、铁矿渣、稀土材料、磁材的销售。
上述关联方除集团公司是本公司的控股母公司之外，其余均为集团公司的控股或全资子公司，与本公司属于同一母公司。公司与上述关联方之间的交易构成了公司的关联交易。
（二）履约能力分析
阳泉煤业（集团）有限责任公司截止2011年12月31日总资产11,298,464 万元，净资产3,163,651 万元，2011年利润总额367,928 万元，2011年上缴总税费968,837 万元，该公司目前生产经营情况一切正常。
公司与其他关联方的交易主要是公司向对方采购，截止2011年底关联方向公司提供资金的余额为298,146万元，公司向关联方提供资金的余额为158,497万元，公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用，是结算过程中的时间差，没有互相恶意拖欠的情况，因此没有形成坏账的可能。
三、定价政策和定价依据
双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议,具体定价依据如下：
（一）有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；
（二）如无国家定价,则适用市场价格；
（三）如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。
1.资产租赁方面协议：
（1）土地使用权租赁合同：根据集团公司与本公司签订的土地使用权租赁合同，集团公司租赁给本公司土地面积共计381,795.57平方米，租赁期限自交付本公司使用之日起至该土地使用权终止日期止。土地年租金为每平方米8.67元人民币。
（2）根据集团公司与本公司签订的房屋租赁合同，集团公司将其办公楼内面积为3,348平方米的房屋租赁给本公司，租赁期限为正式交付使用之日起至2012年12月31日止，阳泉市房屋租金为每平米30元/月人民币，其他各地租金比照当地的房屋租赁价格确定租金。
（3）根据集团公司与本公司控股子公司新景矿公司签订的土地使用权租赁协议，集团公司租赁给新景矿公司土地六宗，面积共计277,104.87平方米，租赁期限自交付本公司使用之日起至该土地使用权终止日期止。每年需向集团公司支付土地租赁费810.3万元人民币，如遇国家有关政策变化而对该租金水平有较大影响时，协议双方协商调整。
（4）根据集团公司与本公司控股子公司新景矿公司签订的房屋、建筑物及其他资产租赁协议，集团公司租赁给新景矿公司其他设备，设备租赁月租金暂定为6,104,623.62元人民币；如根据生产经营需要调整租赁设备，则以实际发生数额为准结算。
（5）根据集团公司与本公司签订的《设备租赁协议》，集团公司与本公司根据生产经营需要租赁对方的设备，设备租金根据《煤炭工业企业设备管理规程》的规定，由固定资产基本折旧费、大修费、中修费和租赁管理费构成。
2.煤炭采购方面的协议
（1）根据集团公司与本公司签订的原煤收购协议，为保证本公司收购集团公司原所属的洗选煤分公司入洗原煤来源的稳定性和连续性，根据集团公司关于本公司收购洗选煤分公司后不以任何形式与途径进行任何原煤销售及原煤出售予本公司的承诺，集团公司同意将其所属的各生产矿井等原煤生产单位生产的原煤出售予本公司，本公司同意向集团公司收购该等原煤。原煤收购价格按阳泉市及其周边地区的原煤市场价格确定。
（2）公司全资子公司寿阳销售公司、左权销售公司、昔阳销售公司、和顺销售公司、平定销售公司、平鲁销售公司、清徐销售公司、右玉销售公司等分别与集团公司子公司新元公司、石港公司、寺家庄煤业、运裕煤矿、长沟煤矿、新大地公司等订立煤炭购买合同，对上述公司煤炭实行统一收购并销售，收购价格依据市场价格扣除各项费用后确定。
3.煤炭销售方面的协议
（1）2008年12月集团控股子公司煤化工公司与本公司签署有效期为五年的煤炭买卖合同，煤炭价格执行市场价。与本公司有销售业务往来的煤化工公司下属子公司主要包括山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司、阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司、阳煤集团深州化肥有限公司、阳煤集团烟台巨力化肥有限公司、阳煤集团青岛恒源化工有限公司。
（2）本公司与国贸公司合营企业山西阳煤国新煤炭销售有限公司签订煤炭购销合同，销售价格依据市场价格扣除各项费用后确定。
（3）本公司与兆丰铝业、氯碱化工、威虎化工、亚美公司签订煤炭购销合同，销售价格依据市场价格确定。
4.资金服务方面的协议
本公司与财务公司签订协议，财务公司为本公司提供金融服务，协议约定，本公司在财务公司的存款余额不超过本公司全部银行存款余额的70%；存（贷）款利率同中国人民银行公布的商业银行人民币存（贷）款基准利率。
5.资产托管协议
根据2006年3月8日集团公司与本公司签订的委托经营合同，集团公司将其所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿等相关之全部生产经营性资产、业务及人员（除资产处置权以外的其他权利或权力）全部交由本公司行使，由本公司自行委派人员对集团公司所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿等相关之全部生产经营性资产、业务及人员进行经营管理并对集团公司的生产、经营、决策等问题行使全面决定权。委托期限自本合同签署生效之日至集团公司所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿等破产或依法撤销或注销或者有关资产被本公司或者除本公司之发起人之外的第三人依法兼并、收购等之日止。集团公司向本公司支付资产托管费，每个托管的煤矿每年100万元，但不得少于本公司托管所支出的成本。
6.其他方面协议
（1）本公司机电设备租赁中心与设备供应商统一签订采购设备合同，由本公司购入设备并平价出售给集团公司及其子公司。
（2）根据本公司与集团公司签订的综合服务合同，集团公司向本公司提供让售材料、让售配件、标化服务、厂区卫生、供暖、生产澡堂、班中餐、食堂就餐、供水服务等综合服务；本公司向集团公司提供让售材料、让售配件、自用煤、中修、供电、供热等综合服务，相关综合服务有政府或行业定价的，采用政府或行业定价，无此定价的，由双方依提供服务的市场价格或成本价予以确定。
（3）集团公司控股子公司宏厦公司、宏厦一公司和宏厦三公司及鹏飞建安，通过招投标为本公司提供建筑安装及井下巷道掘进等工程服务。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
该等关联交易遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，公司与财务公司签订了在财务公司存款的风险预防处置预案，成立了风险预防处置及应急处理领导组，公司的关联交易符合公司的整体利益和长远利益，确保了除控股股东之外其他股东的利益，特别是社会公众股东的利益。
五、审议程序
（一）公司于2012年4月22日召开的第四届董事会第二十次会议对该事项进行了审议表决。
（二）独立董事事前认可和发表的独立意见情况
公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前事前审核，并出具独立意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。董事会在对上述议案进行表决时，关联董事回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。
六、备查文件
（一）阳泉煤业（集团）股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
（二）独立董事关于公司2011年度日常关联交易情况及预计2012年度日常关联交易的独立意见。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2012年4月22日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2012-009
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于对联营企业阳泉煤业集团财务有限责任公司增资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●阳泉煤业（集团）股份有限公司拟按原出资比例对阳泉煤业集团财务有限责任公司增资20,000万元，共计出资40,000万元，占阳泉煤业集团财务有限责任公司注册资本金的40%。
●本次交易构成关联交易,董事会审议该项议案时,关联董事白英、许文珍和张仁回避表决。公司独立董事事前认可并发表独立意见。
●本次关联交易有利于财务公司提高资金运用效率，使资本充足率保持合理水平。
一、关联交易的基本情况
为使公司联营企业阳泉煤业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）资金运用效率进一步提高以及资本充足率保持合理水平，阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金按原出资比例对财务公司增资20,000万元，共计出资40,000万元，占财务公司注册资本金的40%。本次增资完成后，财务公司的注册资本将由50,000万元增加至100,000万元。
根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，公司对财务公司的增资构成了关联交易。公司于2012年4月22日召开的第四届董事会第二十次会议对该事项进行了审议表决，关联董事回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。根据《公司章程》关于董事会对外投资和关联交易决策权限的规定，此项投资额在公司最近一期经审计净资产总额的百分之五以下，此议案不需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）阳泉煤业（集团）有限责任公司
注册地址：山西省阳泉市北大西街5号
法定代表人：赵石平
注册资本：758,037.23万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：原煤开采（限分支机构）及加工、煤层气开发、建筑安装、勘察设计、物资供销、铁路公路运输、煤气、电力生产、仓储服务、房地产经营、矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务。机械修造。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作、印刷、消防器材、医疗器械修理、销售。汽车修理、种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）。园林营造。本企业自产的磁材、铝材、玛钢建、服装的出口。进口本企业生产、可研所需的原辐材料、机械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设备租赁、制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭许可证经营）
（二）山西三维集团股份有限公司
注册地址：山西省临汾市洪洞县赵城镇
法定代表人：卢辉生
注册资本：46,926.46万元
企业类型：股份有限公司
经营范围：化工化纤产品的生产（持安全生产许可证生产经营）
一般经营项目：化工产品、化纤产品、销售及出口贸易、化工产品及建材高新技术研究，开发与引进;技术转让与许可，技术咨询，技术培训，化工工程设计和化工项目总承包；本企业生产，科研所需原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件进口，批发零售普通机械，电器机械及器材，金属材料，纺织品，塑料制品，装潢材料，建材（上述国家有专项规定的持许可证生产、经营）
三、关联交易的主要内容
公司拟以自有资金按原出资比例对财务公司增资20,000万元，共计出资40,000万元，占财务公司注册资本金的40%。本次增资完成后，财务公司的注册资本将由50,000万元增加至100,000万元。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）成员单位间可以实现内部结算，有利于加快资金周转速度，降低结算费用；
（二）利用成员单位内部的闲置资金，为成员单位内部或外部提供融资服务，提高资金使用效益；
（三）利用资金拆借、向商业银行借款、融资租赁、发行债券等金融手段和金融工具，扩大筹资渠道，满足成员单位资金需求；
（四）可以为成员单位提供经济咨询、财务顾问等服务。
（五）有利于财务公司提高资金运用效率，使资本充足率保持合理水平。
投资财务公司可使其为公司提供长期稳定、有力的资金支持，保障公司战略目标的实现，有利于实现公司多元化投资，培育新的利润增长点，拓宽筹资渠道，降低资金成本，提升财务管理水平和资本运营能力。
五、审议程序
（一）公司于2012年4月22日召开的第四届董事会第二十次会议对该事项进行了审议表决。
（二）独立董事事前认可和发表的独立意见情况
公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前事前审核，并出具独立意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。董事会在对上述议案进行表决时，关联董事回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。
六、备查文件
（一）阳泉煤业（集团）股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议
（二）独立董事关于公司对联营企业阳泉煤业集团财务有限责任公司增资的关联交易的独立意见。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2012年4月22日