2、《公司2012年第一季度报告》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实反映出公司2012年第一季度的经营管理成果和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2012年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为；
4、我们保证公司2012年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该项议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
其中，第一、二、三、五项议案需经公司股东大会审议通过。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十五日
股票代码：600515 股票简称：ST海建 公告编号：临2012-017
海南海岛建设股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十三次会议于2012年4月20日审议通过了关于前期会计差错更正事项，现将有关事项公告如下：
一、公司2011年度前期会计差错调整事项包括二大项：
1、2011年度，公司子公司海南望海国际大酒店有限公司补缴以前年度房产税2,066,580.70元、土地使用税101,434.56元。据此，海南望海国际大酒店有限公司对2011年初未分配利润进行了追溯调整，调减2011年初未分配利润2,168,015.26元。公司持有海南望海国际大酒店有限公司100.00%的股权，公司根据持股比例调减2011年年初未分配利润2,168,015.26元。
2、公司与海南康德力实业有限公司诉讼事项。2008 年 1月 30 日海口中院根据（2007) 海中法执字第 3-4 号民事裁定书，扣划子公司海南望海国际商业广场有限公司银行存款人民币合计 1,601.17 万元。2008年2月，公司收悉海口中院（2007)海中法执字第 3-5 号《民事裁定书》：裁定将该院案款账户16,011,744.00万元中的 1,000 万元退付给海南康德力实业有限公司，余下的 6,011,744.00元退回海南望海国际商业广场有限公司。2010年3月收到法院裁定书，公司与海南康德力实业有限公司达成和解，本案已终结。原根据海南省海口市中级人民法院2006年4月3日下达的（2005）海中法民一初字第38号《民事判决书》计提的2,454.2万元损失应在2010年度冲回1,454.20万元。据此，公司根据持股比例调增2011年年初未分配利润1,454.20万元。
二、对年初未分配利润的影响
公司调整前2011年年初未分配利润为-391,689,570.48元，调整后年初未分配利润为-379,315,585.74元，调增12,373,984.74元。
三、董事会、监事会以及独立董事对公司前期会计差错更正的意见
1、 公司董事会认为：
公司对上述事项进行追溯调整及会计差错更正是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映公司的财务状况。
2、 公司监事会认为：
公司对前期出现的会计差错进行更正符合相关法律法规的规定，真实地反映了报告期公司的财务状况，公司不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。
3、 公司独立董事认为：
公司对前期财务数据进行追溯调整符合会计政策和会计准则的相关规定，此次进行的会计差错更正是恰当的，有利于公允列报公司经营成果。同意上述会计差错更正。
四、中审亚太会计师事务所有限公司对公司本次前期差错更正出具了专项说明。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事关于前期会计差错更正的意见；
4、中审亚太会计师事务所有限公司对前期差错更正事项的说明。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十五日
股票代码：600515 股票简称：ST海建 公告编号：临2012-018
海南海岛建设股份有限公司
关于子公司海南望海国际商业
广场有限公司2012年度预计
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易概述
为有效整合资源、提高工作效率，海航基础产业有限公司（以下简称：海航基础）及其下属子公司、相关关联公司2012年度拟将其所需物资（包括办公用品、家用电器、床上用品、日化用品、日杂用品等）采购业务统一交由本公司子公司海南望海国际商业广场有限公司（以下简称：望海国际广场）承接，因此发生商品销售、关联方采购及提供劳务等交易，预计2012年该类交易金额为4000至5000万元。
因本公司和海航基础同属一实际控制人控制，海航基础及其下属子公司及相关关联企业为本公司关联方，上述交易构成关联交易，本公司第六届董事会第二十五次会议审议了《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司2012年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李爱国先生、李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、张佩华先生、田淼先生已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、海航基础产业有限公司
海航基础产业有限公司注册资本：500000万元；住所：海南省海口市琼山区琼州大道21号琼山商务局大楼三楼310房；经营范围：建筑设计，基础设施建设。
2、海航地产控股（集团）有限公司
海航地产控股（集团）有限公司注册资本：200000万元；住所：海南省海口市蓝天路168号106房；经营范围：农业旅游观光及相关产业开发经营、休闲度假产业项目、房地产投资、装饰装修工程、建筑装饰材料销售、房地产信息咨询、仓储服务（危险品除外）、机械设备、电器设备销售。
3、海航机场集团有限公司
海航机场集团有限公司注册资本：853740万元；住所：海南省海口市海秀路29号海航发展大厦；经营范围：机场投资、机场改造，机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务，基础管理咨询服务，仓储业（非危险品），国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。
三、关联交易主要内容
定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，不损害公司及非关联股东利益。
四、交易目的及影响
前述关联交易的主要目的是为了全面提升望海国际广场在海南商业百货领域的市场占有率，保障望海国际广场业务持续稳定，有利于提升公司市场竞争力，不会损害公司及其他股东利益。
五、独立董事意见
作为公司独立董事，就望海国际广场2012年度预计日常关联交易事项，通过认真审阅有关材料，与公司管理层进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：
1、经核查，本次关联交易依据市场化原则订立，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。
2、本公司第六届董事会第二十五次会议审议本次关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效,公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十五日
股票代码：600515 股票简称：ST海建 公告编号：临2012-019
海南海岛建设股份有限公司
关于召开2011年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间： 2012年5月15日上午9:30。
●股权登记日：2012年5月10日。
●会议召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。
●会议方式：现场投票表决。
●是否提供网络投票：否。
一、召开会议基本情况
本次股东大会的召集人：公司董事会。
会议时间：2012年5月15日上午9:30。
会议地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。
会议方式：现场投票表决。
二、会议审议事项：
| 序号 | 提议内容 | 是否为特 别决议事项 |
| 一 | 《公司董事会2011年年度工作报告》 | 否 |
| 二 | 《公司监事会2011年年度工作报告》 | 否 |
| 三 | 《公司独立董事2011年年度述职报告》 | 否 |
| 四 | 《公司2011年年度财务决算报告》 | 否 |
| 五 | 《公司2011年度利润分配预案》 | 否 |
| 六 | 《公司2011年年度报告及摘要》 | 否 |
| 七 | 《关于海南望海国际商业广场有限公司2012年度预计日常关联交易的议案》 | 否 |
| 八 | 《关于修改公司<章程>的议案》 | 是 |
| 九 | 《关于选举陈日进先生为公司独立董事的议案》 | 否 |
上述议案内容详见与本公告同日披露的公司临2012-015、018号公告及《公司2011年年度报告及摘要》。
三、会议出席对象：
1、截止2012年5月10日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、其他有关人员。
四、参会方法：
1、凡符合上述条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东帐户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
2、登记时间：2012年5月11日至14日
上午9：30—11：30，下午3：00—5：00
3、登记地点：海南省海口市国兴大道7 号海航大厦12层。
4、其他事项：会期半天，与会股东食宿自理。
联系电话：0898—68876403、68876404。
传 真：0898—68876427 邮编：570206
海南海岛建设股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十五日
附件
授权委托书
本人/本单位作为海南海岛建设股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席海南海岛建设股份有限公司2011年年度股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 《2011年年度公司董事会工作报告》 | |||
| 《2011年年度公司监事会工作报告》 | |||
| 《公司独立董事2011年年度述职报告》 | |||
| 《2011年年度公司财务决算报告》 | |||
| 《公司2011年度利润分配预案》 | |||
| 《公司2011年年度报告及摘要》 | |||
| 《关于海南望海国际商业广场有限公司2012年度预计日常关联交易的议案》 | |||
| 《关于修改公司<章程>的议案》 | |||
| 《关于选举陈日进先生为公司独立董事的议案》 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“-”。
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人身份证号码或营业执照号码：
受托人身份证号码：
委托人签字：
(法人股东由法定代表人签名并盖公章)
委托日期：
注：本授权委托书打印件和复印件均有效。
股票代码：600515 股票简称：ST海建 公告编号：临2012-020
海南海岛建设股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于2012年4月23日收到张佩华先生的书面辞职报告，张佩华先生因工作变动原因不能履行董事职责，辞去本公司董事职务。上述辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。
本公司董事会对张佩华先生在任期内对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十五日