5、审议《2012年度财务预算报告》
6、审议《2011年度利润分配预案》
7、审议《关于增加注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》
8、审议《2011年度公司内部控制的自我评价报告》
9、审议《董事会关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
10、审议《关于2012年度华尔泰化工股份有限公司投资项目的议案》
11、审议《关于公司及子公司2012年度申请银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事项的议案》
12、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
（二）各位独立董事向股东大会作2011年度述职报告
三、会议出席对象
1、截止2012年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（须在2012年5月10日16:00 前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；
5、登记地点及授权委托书送达地点：安徽金禾实业股份有限公司董事会办公室（安徽省滁州市来安县城东大街127号），信函上请注明“股东大会”字样，邮编：239200
6、登记时间：2012年5月10日上午9时～11时，下午2时～5时，5月11日上午9时～11时，下午1时～4时。
五、其它事项
1、联系方式
联系电话：0550-5614224
传真号码：0550-5611232
联系人：李保林、仰宗勇
通讯地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号安徽金禾实业股份有限公司
邮政编码：239200
2、会议费用
与会股东食宿及交通费用自理；
3、若有其它事宜，另行通知。
六、附件
1、授权委托书
2、参会回执
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二O一二年四月二十三日
附件1
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席安徽金禾实业股份有限公司2011年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议《2011年董事会工作报告》 | |||
| 2 | 审议《2011年监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2011年度报告及摘要》 | |||
| 4 | 审议《2011年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 审议《2012年度财务预算报告》 | |||
| 6 | 审议《2011年度利润分配预案》 | |||
| 7 | 审议《关于增加注册资本及修改公司章程并授权董事长签曙相关文件事项的议案》 | |||
| 8 | 审议《2011年度公司内部控制的自我评价报告》 | |||
| 9 | 审议《董事会关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 | |||
| 10 | 审议《关于2012年度华尔泰化工股份有限公司投资项目的议案》 | |||
| 11 | 审议《关于公司及子公司2012年度申请银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事项的议案》 | |||
| 12 | 审议《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2012年度审计机构的议案》 | |||
（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股 。
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2012年 月 日
注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件2
回 执
截止2012年5月8日，我单位（个人）持有安徽金禾实业股份有限公司股票 股，拟参加安徽金禾实业股份有限公司股票2011年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加股东大会的股东于2012年5月10日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2012-013
第二届监事会第九次会议决议公告
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2012年4月23日下午17:30在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事为3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：
一、通过了《监事会2011年度工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
《2011年度监事会工作报告》见公司《2011年度报告》第十节“监事会报告”
《公司2011年年度报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。
二、通过了《2011年度报告及摘要》
监事会认为：1、公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。2、年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
《2011年度报告及摘要》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。；《2011年度报告摘要》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
三、通过了《2011年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
四、通过了《2012年度财务预算报告》
公司2012年销售收入目标为30亿元；净利润目票为2.04亿元，同比上年增长11%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
五、通过了《2011年度利润分配预案》
同意对2011年度利润作如下分配：以截至2011年12月31日公司总股本13350万股为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税），共分现金红利4005万元，同时以资本公积金转增股本，以上述总股本为基数向全体股东每10股转增6股，共计转增8010万股，转增后公司总股本将增至21360万股。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于增加注册资本、变更经营范围等内容及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》，本议案增加注册资本及修改公司章程部分以公司2011年年度股东大会讨论通过利润分配预案为前提。本次授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为6个月。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
《公司章程修正案》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
七、通过了《2011年度公司内部控制的自我评价报告》。独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。
全体监事一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
《2011年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。《独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。
八、通过了《董事会关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。审计机构出具了会审字[2012]1163号《安徽金禾实业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
全体监事一致认为：董事会编制的《2011年募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2011年12月31日的募集资金使用情况。 公司2011年募集资金实际投入项目与《招股说明书》中承诺的募集资金投入项目一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
《董事会关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况专项核查报告的核查报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。
九、通过了《关于2012年度华尔泰化工股份有限公司投资项目的议案》，同意安徽华尔泰化工股份有限公司投资7.9亿元，择机新建三个项目的投资计划，分别为：投35000万元，建设年产60万吨硫磺制酸项目，计划建设期12个月；投资22000万元，建设年产3万吨三聚氰胺项目，计划建设期12个月；投资22000万元，建设年产15万吨硝酸项目，计划建设期18个月；上述项目投资所需资金由华尔泰化工自筹解决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
十、通过了《关于公司及子公司2012年度申请银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事项的议案》，公司及子公司2012年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过54000万元的项目贷款和不超过5000万元的流动资金贷款。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
十一、通过了《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2012年度审计机构的议案》，同意续聘华普天健会度师事务所（北京）有限为公司2012年度审计机构，聘期一年，审计费用为65万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、通过了《关于公司2012年度预计关联交易的议案》，本公司及下属子公司2012年度拟向来安县金晨包装实业有限责任公司采购包装袋，预计总金额不超过2200万元；双方签署了年度采购合同，交易价格参照市场价格由双方协商确定；拟向皖东金瑞化工股份有限公司采购水泥，预计总金额不超过300万元，向其销售煤渣、石灰膏等生产废品，予计总金额不超过300万元；双方签署了年度采购合同，交易价格参照市场价格由双方协商确定；向2012年度接受滁州中鹏设备模具有限公司提供的劳务及制作的模具，预计总金额不超过350万元；双方签署了年度采购合同，交易价格参照市场价格由双方协商确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司2012年度预计关联交易的公告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn），《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
十三、通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟再次使用闲置募集资金人民币6000万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的8.8%，使用期限不超过6个月，预计期间可使公司节省约200万元的利息支出。公司承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，也不会影响项目建设进度。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司再次使用闲置募集资金补充流动资金的核查意见》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
十四、审议通过了《关于2012年一季度报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，董事会编制和审核《安徽金禾实业股份有限公司2012年第一季度报告》的程序符合相关法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与半年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。
安徽金禾实业股份有限公司
监 事 会
二0一二年四月二十三日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2012-019
关于再次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用公司部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。现将相关情况公告如下：
一、本次募集资金情况
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月20日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,350万股，发行价格为每股人民币21.5元。本次募集资金总额为720,250,000.00元，扣除各项发行费用合计43,410,269.87元后，实际募集资金净额为676,839,730.13元 (实际专户管理资金687,237,500.00元,其中含公司前期垫付部分上市费用)。以上募集资金已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司验证，并出具会验字[2011]4405号《验资报告》验证。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，并与各银行及保荐机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、前次用于补充流动资金的募集资金归还情况
经公司第二届董事会第十七次会议审议，公司使用暂时闲置的募集资金6000万元补充流动资金，从2011年11月8日至2012年4月30日，使用期限为6个月。
2012年4月6日、2012年4月9日，公司将上述金额归还至公司募集资金账户。
三、募集资金使用情况
截止2012年3月31日，公司合计使用募集资金33217.82万元，剩余34466.15万元（不包括利息收入）。其中5,000 吨/年安赛蜜项目合计使用12328.69万元，年产20 万吨硝酸铵钙项目合计使用15908.32万元，供热系统节能减排改造项目合计使用4980.81万元。公司募集资金投资项目正在按计划进行建设，根据项目进展情况，预计截至2012年11月30日累计使用募集资金不超过47,000万元，闲置资金约为21,723.75万元。
四、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
为维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司计划在2012年5月1日至2012年11月30日，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用金额不超过6,000万元，使用期限不超过6个月，预计期间将使公司节约利息支出200万元。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施。
进入二季度，公司化肥销售即将进入淡季，因化肥淡季存储以及购买原材料原因，将导致公司流动资金不足。本次通过以募集资金补充流动资金的方式，可以减少银行借款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约200万元。
公司不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
六、公司承诺
最近12个月，公司未进行证券投资等风险投资，且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，也不进行证券投资等风险投资。
七、独立董事意见
2012年4月23日，本公司独立董事对公司再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为发表了独立意见：经核查，我们认为：安徽金禾实业股份有限公司首次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，能遵守承诺不进行证券投资等风险投资且能按时归还。
本次将继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的。同意此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
八、监事会意见
2012年4月23日，监事会对本公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了意见：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟再次使用闲置募集资金人民币6000万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的8.8%，使用期限不超过6个月，预计期间可使公司节省约200万元的利息支出。公司承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，也不会影响项目建设进度。同意此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：金禾实业将继续以部分闲置募集资金6,000万元暂时用于补充流动资金，可以满足公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。金禾实业上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见。本保荐机构对金禾实业使用部分闲置募集资金6,000万元暂时用于补充流动资金事项无异议。
九、备查文件
1、《安徽金禾实业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
2、《安徽金禾实业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
3、《平安证券关于金禾实业再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
4、《安徽金禾实业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十三日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2012-020
安徽金禾实业股份有限公司
关于公司2012年度预计关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
鉴于安徽金禾实业股份有限公司（以下称“金禾实业”）生产的固体化工产品如三聚氰胺、季戊四醇等包装需要，向参股子公司来安县金晨包装实业有限公司（以下称“金晨包装”）采购塑料编织袋，2012年合同预计金额为2200万元；
金禾实业向滁州金瑞水泥有限公司（以下称“金瑞水泥”）采购325#、425#水泥，2012年合同预计金额为300万元；
金禾实业向金瑞水泥销售粉煤灰，2012年合同预计金额300万元；
滁州中鹏设备模具制造有限公司（以下简称“中鹏设备”）为金禾实业提供设备、配件加工服务，2012年合同预计金额350万元。
上述关联交易已于2012年4月23日，经本公司第二届董事会第十九次董事会以8票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过（关联董事杨迎春回避表决），独立董事对上述关联交易发表了意见。此项关联交易不需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别及金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 合同签订金额 或预计金额 | 上年实际发生 | |
| 发生金额 | 占同类业务比例 | |||
| 向关联人采购商品 | 金晨包装 | 2200 | 1592.44 | 0.9% |
| 向关联人采购商品 | 金瑞水泥 | 300 | 95.75 | 0.05% |
| 向关联人销售生产废品 | 金瑞水泥 | 300 | 138.04 | 0.06 |
| 接受关联人提供的劳务 | 中鹏设备 | 350 | 未发生 | |
（三）当年年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额为：
向金晨包装采购包装袋合计：273.74万元；
向金瑞水泥采购水泥106.35万元；
向金瑞水泥出售粉煤灰44.13万元；
接受中鹏设备加工劳务12.6万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况介绍
1、金晨包装
公司全称：来安县金晨包装实业有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：来安县工业园区
注册资本：200万元
法定代表人：陆勤奋
经营范围：塑料编织袋、纸板桶、镀锌桶等包装物制造和销售及包装原材料的销售。
与本公司关系：本公司参股子公司，本公司持有其45%股权，是其第二大股东。
最近一期财务数据，截至2011年12月31日，金晨包装总资产3911.6万元，负债总额：3559.28万元，净资产352.32万元，2011年度净利润2.53万元。
2、金瑞水泥
公司全称：滁州金瑞水泥有限公司
公司类型：其他有限责任公司（法人独资）
公司住所：来安县水口镇西王村
注册资本：1000万元
法人代表：周业元
经营范围：水泥及制品制造、销售；混凝土制造销售（许可证有效期限至2014年6月21日止）
与本公司关系：为本公司控股股东安徽金瑞化工投资有限公司下属全资子公司。
最近一期财务数据：截至2011年12月31日，金瑞水泥总资产5494.23万元，总负债总额2453.07万元，净资产3041.16万元，2011年净利润1214.89万元。
3、中鹏设备
公司全称：滁州中鹏设备模具制造有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：来安县工业园区
注册资本：50万元
法定代表人：周业元
经营范围：机械设备、模具、机械零部件、化工设备制造销售。
与本公司关系：为本公司控股股东安徽金瑞化工投资有限公司下属控投子公司。
最近一期财务数据：截至2011年12月31日，资产总额611.57万元，负债总额576.08万元，净资产35.49万元，2011年净利润-14.51万元。
（二）与关联人各类日常关联交易总额
上述关联交易与本公司受同一控制的关联方进行的各类日常关联交易金额合计为950万元；与本公司参股子公司日常关联交易2200万元。2012年度公司预计关联交易总额不超过3150万元。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策及依据
金禾实业向金晨包装采购编织袋等包装物的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；按每月实际采购数量进行结算，由购买双方每月按照实际金额结算。
金禾实业向金瑞水泥采购325#、425#水泥及向其销售粉煤灰的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。
金禾实业接受中鹏设备的设备、配件加工劳务的定价原则参考市场价格，由双方双方确定的公允价格；按每批次加工实际结算加工费用。
2、协议签署情况
经董事会审议通过后，关联交易各方于2012年4月24日就上述日常关联交易分别签订了协议，协议自签订之日起生效。
四、关联交易的目的及对公司的影响
金禾实业与金晨包装之间的日常关联交易，主要因为金晨包装是本地最大的编织袋生产企业，能为本公司及下属子公司及时提供产品生产所需的包装，且价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因金晨包装与本公司之间的交易额较小，占公司采购货物的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无影响。
金瑞水泥与本公司之间的日常关联交易，主要是因为公司项目建设等土建工程使用水泥和公司生产产生的废品粉煤灰销售给金瑞水泥，产品交易价格参考市场价格，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。双方之间的交易金额小，占公司采购及销售的比例较小，对公司本期财务状况，经营成果无影响。
金禾实业与中鹏设备之间的日常关联交易，主要是利用中鹏设备的人员技术、加工机床设备优势为公司日常生产设备维修加工非标准设备、配件，为公司生产设备维修提供及时便捷的服务，交易价格参照市场价格，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因中鹏设备与公司之间的交易额小，对公司财务状况、经营成果无影响。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本公司独立董事占世向、贾卫民、孙昌兴对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议，发表如下独立意见：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
六、保荐机构对公司2012年度预计关联交易的核查意见
经核查，平安证券认为金禾实业预计2012年度日常关联交易事项履行了相关决策程序。上述关联交易系因正常生产经营需要而发生，遵循客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则的行为，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。本保荐机构对公司2012年日常关联交易计划无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司预计2012年度日常关联交易的核查意见》；
3、《产品购销合同》、《货物买卖合同》、《设备加工合同》；
4、独立董事事前认可的书面文件。
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2012- 022
安徽金禾实业股份有限公司关于控股子公司
安徽华尔泰化工股份有限公司投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华尔泰化工成立于2005年12月31日，注册号为341700400000898，住所为安徽东至县香隅镇，法人代表为吴李杰，公司类型为股份有限公司（中外合资、未上市），经营范围为生产和销售硝酸、硝酸钠、亚硝酸钠、碳酸氢铵、液氨及其他相关产品。2011年12月31日,安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）出资26970万元,对其增资并控股，增资后，注册资本为24,890万元，其中：安徽尧诚投资有限公司持股33%、新加坡SPCHEMICALS PET.LTD持股12%、安徽金禾实业股份有限公司持股55%.
一、项目概述
2012年4月23日，公司二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2012年度华尔泰化工股份有限公司投资项目的议案》，同意控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“子公司”）投资建设“ 年产60万吨硫磺制酸装置”、“年产3万吨三聚氰胺项目”、“年产15万吨硝酸项目”。本议案尚需经2011年年度股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、项目投资情况
1、项目名称及实施地点
子公司投资项目分别为：“ 年产60万吨硫磺制酸装置”、“年产3万吨三聚氰胺项目”、“年产15万吨硝酸项目”。项目实施地点为东至县香隅化工园区子公司厂区内。
2、项目内容
（1） 年产60万吨硫磺制酸装置，本项目拟定建设周期12个月，共分为前期准备、工程建设和工程验收三个阶段。
（2） 年产3万吨三聚氰胺项目，本项目拟定建设周期12个月，共分为前期准备、工程建设和工程验收三个阶段。
（3）年产15万吨硝酸项目，本项目拟定建设周期12个月，共分为前期准备、工程建设和工程验收三个阶段。
3、项目概算及经济效益分析
（1）年产60万吨硫磺制酸装置，计划总投资35000万元，其中固定资产投资27000万元，流动资金8000万元，项目所需资金由子公司自筹解决。通过对项目经济效益分析，预计项目全部达产后可实出年销售收入47200万元，实现年利润4100万元。
（2）年产3万吨三聚氰胺项目，计划总投资22000万元，其中固定资产投资17500万元，流动资金4500万元，项目所需资金由子公司自筹解决。通过对项目经济效益分析，预计项目全部达产后可实出年销售收入34100万元，实现年利润4700万元。
（3）年产15万吨硝酸项目，计划总投资22000万元，其中固定资产投资18000万元，流动资金4000万元，项目所需资金由子公司自筹解决。通过对项目经济效益分析，预计项目全部达产后可实出年销售收入23100万元，实现年利润3000万元。
三、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、项目投资的目的
根据公司“在精细化工细分产品市场保持领先地位、做大做强基础化工产品”的总体战略规划，公司利用技术优势结合子公司的土地资源优势，建设上述项目，在上述产品的细分领域做大做强，提高公司整体抵御市场风险的能力。
2、项目实施的风险
（1）项目实施风险
上述项目投资期较长，在实施过程中可能受到建设施工等不确定因素的影响，项目建设顺利开展存在一定的风险。
（2）市场风险
项目建成后具有一定的市场风险，针对此风险，公司在项目建设实施过程中将充分发挥自身的优势，做好产品的市场开拓，加强内部管理、成本控制等措施，降低市场风险。
（3）资金不足的风险
子公司自筹资金建设上述项目，利用自有资金和经营产生的现金依次建设三个项目，受市场行情变化影响，可能存在资金不足的风险。
应对措施，子公司已分别向中国银行东至县支行、中国工商银行股份有限公司东至县支行、中国建设银行股份有限公司东至县支行申请银行授信。 如子公司在资金不足时，将向上述银行申请长期项目借款。
（4）项目投资对子公司的影响
上述项目建成后，将有利于子公司优化产品结构，有利于子公司资源配置，提高资源综合利用率、降低子公司的总体经营成本。
四、独立董事意见
我们认为：安徽华尔泰化工股份有限公司择机新建 “年产60万吨硫磺制酸项目、年产3万吨三聚氰胺项目、年产15万吨硝酸项目”，符合公司“在精细化工细分产品市场保持领先地位、做大做强基础化工产品”的总体发展战略，使公司的资金优势、管理优势、技术人才优势与安徽华尔泰化工股份有限公司的土地优势、区位优势、交通优势及化工园区政策优势有效结合，有利于实现公司的可持续发展，有利于保护投资者的利益。同意将本议案提交2011年度股东大会审议。
五、监事会意见
同意安徽华尔泰化工股份有限公司投资7.9亿元，择机新建三个项目的投资计划，分别为：投35000万元，建设年产60万吨硫磺制酸项目，计划建设期12个月；投资22000万元，建设年产3万吨三聚氰胺项目，计划建设期12个月；投资22000万元，建设年产15万吨硝酸项目，计划建设期18个月；上述项目投资所需资金由华尔泰化工自筹解决。
六、备查文件
第二届董事会第十九次会议
安徽金禾实业股份有限公司
2012年4月23日