证券代码：600891 股票名称：秋林集团 编号：临2012—009

哈尔滨秋林集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司七届七次董事会会议于2012年4月26日在公司老楼八楼会议室召开，应出席董事9人，现场出席6人；董事、总裁平贵杰先生未亲自出席会议，书面委托董事长刘宏强先生代为行使表决权；独立董事周俊利女士未亲自出席会议，书面委托独立董事李文强先生代为行使表决权；独立董事郑香芬女士未亲自出席会议，书面委托独立董事李文强先生代为行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘宏强先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定。副董事长蒋贤云先生对《2011年年度报告》及《年报摘要》、《2012年第一季度报告》投了弃权票，弃权原因：对相关报告中诉讼事项有不同意见。会议决议如下：

一、审议通过《2011年年度报告》及《年报摘要》；

同意：8 票，反对：0票，弃权：1票。

二、审议通过《2012年第一季度报告》；

同意：8 票，反对：0票，弃权：1票。

三、审议通过《2011年度董事会报告》；

同意：9 票，反对：0票，弃权：0票。

四、审议通过《2011年度总裁工作报告》；

同意：9 票，反对：0票，弃权：0票。

五、审议通过《2011年度财务决算报告》；

同意：9 票，反对：0票，弃权：0票。

六、审议通过《2011年度利润分配预案》；

2011年度公司实现归属于母公司所有者的净利润24,217,909.61元，加公司年初未分配利润42,861,736.61元，减当年提取的法定盈余公积2,524,522.88元，本年度可供股东分配的利润为 64,555,123.34元。

2011年度利润分配预案为：以截止2011年12月31日公司总股本325,528,945股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）。

同意：9 票，反对：0票，弃权：0票。

七、审议通过《关于对各项资产计提减值准备的议案》；

为了全面准确地反映公司2011年度的资产状况和经营成果，经过对2011年末全部资产盘点清查，根据国家有关财务会计方面的规定和中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》精神，拟对以下相关项目计提资产减值准备，现提交董事会审议。

1、2011年末公司其他应收款项共计21,694.51万元，根据公司坏账准备计提的会计政策对其他应收款项的坏账损失进行估计，应计提坏账准备10,339.92万元，以前年度已经计提坏账准备12,056.57万元，本报告期应计提坏账准备-1,716.65万元，所计提坏账准备按会计政策列入本期资产减值损失。具体明细如下：

其他应收款坏账计提情况及账龄

账龄	年末数
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)
1年以内	8,210,312.17	3.78%	492,618.73
1至2年	13,875.61	0.01%	1,337.56
2至3年	6,538,100.13	3.01%	980,715.02
3至4年	10,076,878.50	4.64%	2,015,375.70
4至5年	8,885,168.60	4.10%	2,221,292.15
5年以上	183,220,780.72	84.46%	97,687,813.68
合计	216,945,115.73	100.00%	103,399,152.84

以上坏账准备的计提使公司会计处理更加稳健，真实地反映了公司的资产状况。

2、2011年末进行存货盘点后，公司聘请哈尔滨金城资产评估事务所对公司28类库存商品的现时公允价值进行评估，根据评估后的可变现净值及存货成本计算应补提存货跌价准备544.59万元。所计提的存货跌价准备按会计政策列入本期资产减值损失。

以上存货跌价准备的补提使公司会计处理更加稳健，真实地反映了公司的资产状况。

3、固定资产年末经过盘查，使用状况良好，没有发现减值的迹象，不提固定资产减值准备。

4、无形资产土地使用权没有发现减值的迹象，不提无形资产减值准备。

同意：9 票，反对：0票，弃权：0票。

八、审议通过《关于会计政策变更及调整公司前期会计差错的议案》；

公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，对前期会计差错进行更正。

公司在本报告期贯彻证监会关于做好内部控制体系建设工作的通知时发现2010年以前代销商品6,189,463.48元已作为公司存货管理，应增加2011年期初存货及应付账款6,189,463.48元。

公司在本报告期收到财政拨付秋林公司代垫退休人员费用时发现2010年以前退休人员基本医疗保险费用908,600.34元应计入以前年度管理费用。

公司在本报告期发现其他应收款中应收东祥金店户少计利息收入1,833,956.05元，应计入以前年度财务费用。

公司在本报告期税务自查时发现2010年以前少计税费787,213.71元。

公司在本期采用追溯重述法对上述差错进行了更正。调增2011年期初其他应收款925,355.71 元，调增2011年期初存货6,189,463.48元，调增2011年期初应付账款6,189,463.48元，调增2011年期初应交税费787,213.71元，调增期初未分配利润138,142.00元。

同意：9 票，反对：0票，弃权：0票。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》；

通过跟踪、了解利安达会计师事务所有限责任公司对公司2011年度年审工作及审阅其出具的财务审计报告，我们认为：公司聘请的利安达会计师事务所有限责任公司在为公司提供2011年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，特提出议案如下：

1、拟继续聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构，聘期为一年。

2、支付给利安达会计师事务所有限责任公司对公司2011年度财务审计费用人民币36万元。

同意：9 票，反对：0票，弃权：0票。

以上第3、5、6、9项议案将提交2011年度股东大会审议。

特此公告

哈尔滨秋林集团股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十六日

证券代码：600891 股票名称：秋林集团 编号：临2012—010

哈尔滨秋林集团股份有限公司

第七届监事会第五次会议

决议公告

本公司第七届监事会第五次会议于2012年4月26日（星期四）在公司八楼会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曹威先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

一、本次会议的议题经各位监事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《2011年年度报告》及《年报摘要》；

2、审议通过《2011年度监事会报告》；

3、审议通过《关于对董事会<关于对各项资产计提减值准备的议案>的专门意见》；

4、审议通过《关于对董事会<关于调整公司前期会计差错的议案>的专门意见》；

5、审议通过《2012年第一季度报告》。

以上第2项议案将提交公司2011年度股东大会审议。

二、公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>（2007年修订）》以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）以及《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求对董事会编制的公司2011年年度报告和2012年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

  1、公司2011年年度报告和2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2011年年度报告和2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度和2012年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

  3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2011年年报和2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、因此，我们保证公司2011年年度报告和2012年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告

哈尔滨秋林集团股份有限公司监事会

二○一二年四月二十六日