证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2012-007

  金山开发建设股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议决议公告

  暨召开公司2011年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金山开发建设股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2012年4月26日下午1：30在公司会议室召开。应出席董事9名，实际出席董事8名。独立董事桂水发先生因出差委托独立董事吴卫东先生代为出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长夏杰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

  一、公司董事会2011年度工作报告；

  二、公司2011年度财务决算报告；

  三、公司2011年度利润分配预案；

  经上海众华沪银会计师事务所审计，2011年度母公司实现净利润408.33万元，根据公司《章程》规定，本年度可供股东分配利润全部用来弥补以前年度的亏损，结转后本年度未分配利润为-16311.48万元，公司董事会拟定2011年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。

  四、公司2011年度报告及报告摘要；

  五、关于支付会计师事务所2011年度审计费用及续聘2012年度审计机构的议案；

  公司拟支付上海众华沪银会计师事务所2011年度审计费用合计人民币90万元，并提议续聘该会计师事务所担任公司2012年度审计机构。

  以上一至五项议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  六、公司2012年第一季度报告及报告摘要；

  七、关于召开公司2011年年度股东大会的议案。

  （一）会议时间：2012年5月25日下午1：30分

  （二）会议地点：上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室

  （三）会议议题：

  1.公司董事会2011年度工作报告；

  2.公司监事会2011年度工作报告；

  3.公司2011年度财务决算报告；

  4.公司2011年度利润分配预案；

  5.公司2011年度报告及报告摘要；

  6.关于支付会计师事务所2011年度审计费用及续聘2012年度审计机构的

  议案。

  （四）出席会议对象：

  1、公司董事、监事及高级管理人员；

  2、截止2012年5月16日（星期三）在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的Ａ股股东及2012年5月21日登记在册的Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日为2012年5月16日）。股东可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式见附件）。

  3、公司聘请的见证律师及其他人员。

  （五）会议登记办法：

  1、股东登记：

  （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

  （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。

  2、登记时间：2012年5月23日（周三）9：00 至17：00。

  3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

  （六）其他事项：

  公司地址：上海市吴中路369号美恒大厦15楼 邮编：201103

  联系人：李玉龙 章 瑾 传真：021-31351501

  联系电话：021-31351518 021-31351508

  本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。

  特此公告

  金山开发建设股份有限公司董事会

  二0一二年四月二十六日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表单位（个人）出席金山开发建设股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名：（签名） 身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2012-008

  金山开发建设股份有限公司

  第六届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金山开发建设股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2012年4月26日下午在公司会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长魏昌建先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议表决通过了以下决议：

  一、公司监事会2011年度工作报告；

  二、公司2011年度财务决算报告；

  三、公司2011年度利润分配预案；

  四、公司2011年度报告及报告摘要；

  五、公司2012年第一季度报告及报告摘要。

  特此公告

  金山开发建设股份有限公司监事会

  二0一二年四月二十六日