证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2012-005

  上海九百股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议

  决议公告

  上海九百股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2012年4月26日在公司本部会议室（上海市常德路940号）召开。本次会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长龚祥荣先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过了如下决议：

  一、《上海九百股份有限公司2011年年度报告摘要》、《上海九百股份有限公司2011年年度报告》；

  二、《上海九百股份有限公司2011年度财务决算报告》；

  三、《上海九百股份有限公司2011年度利润分配预案》：

  经立信会计师事务所<特殊普通合伙>信会师报字（2012）第112560号审计报告确认：公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润为106,592,127.39元（合并报表），提取法定盈余公积13,737,392.54元，加上年初未分配利润-10,552,629.74元，本年度可供上市公司股东分配的利润为82,302,105.11元。

  公司董事会拟定2011年度利润分配预案为：拟以2011年末公司总股本400,881,981股为基数，向全体股东按照每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利40,088,198.10元。本次利润分配后的未分配利润余额42,213,907.01元结转至下一年度。

  上述利润分配预案尚需经公司第十九次股东大会（2011年年会）审议批准。

  四、《上海九百股份有限公司2012年第一季度报告》；

  五、《上海九百股份有限公司2011年度总经理工作报告》；

  六、《关于核销坏帐准备的报告》；

  七、《上海九百股份有限公司2011年度内部控制自我评估报告》；

  八、《关于支付2011年度审计费及续聘2012年度财务报告审计机构的议案》。

  特此公告。

  上海九百股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十六日

  证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2012-006

  上海九百股份有限公司

  第六届监事会第十五次会议

  决议公告

  上海九百股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2012年4月26日在公司本部会议室（上海市常德路940号）召开。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席乔魏先生主持。经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过了如下决议：

  一、《上海九百股份有限公司2011年年度报告摘要》、《上海九百股份有限公司2011年年度报告》；

  二、《上海九百股份有限公司2011年度财务决算报告》；

  三、《上海九百股份有限公司2011年度利润分配预案》；

  四、《上海九百股份有限公司2012年第一季度报告》；

  五、《上海九百股份有限公司2011年度总经理工作报告》；

  六、《关于核销坏帐准备的报告》；

  七、《上海九百股份有限公司2011年度内部控制自我评估报告》；

  八、《关于支付2011年度审计费及续聘2012年度财务报告审计机构的议案》。

  上海九百股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十六日