证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2012-008

  北京空港科技园区股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无修改或否决提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  北京空港科技园区股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月27日上午10：00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开。本次股东大会由董事会召集，董事长田建国先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表股份147,539,083股，占公司股份总数的58.55%。

  会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《2011年年度报告及摘要》的议案。

  表决结果：同意股份147,539,083股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

  二、审议通过了《2011年年度董事会工作报告》的议案。

  表决结果：同意股份147,539,083股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

  三、审议通过了《2011年年度监事会工作报告》的议案。

  表决结果：同意股份147,539,083股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

  四、审议通过了《2011年年度财务决算报告》的议案。

  表决结果：同意股份147,539,083股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

  五、审议通过了《2011年年度利润分配预案》的议案。

  经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2011年度公司实现归属于母公司的净利润73,336,973.09元，加上年初未分配利润224,609,730.06元，扣除2010年年度利润分配2,016万元，提取10%的盈余公积金3,316,160.58元，2011年期末可供股东分配的利润274,470,542.57元。

  公司拟进行2011年度利润分配，以2011年末25,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金2,520万元。

  表决结果：同意股份147,539,083股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

  六、审议通过了《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》。继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度审计机构，年度审计费为42万元。

  表决结果：同意股份147,539,083股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

  七、审议通过了《关于2012年日常关联交易预计的议案》。

  表决结果：同意股份757,293股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。（关联股东开发公司回避表决）

  本次股东大会由北京市天银律师事务所张圣怀、何云霞律师出现场见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司董事会

  2012年4月27日