山东共达电声股份有限公司<BR/>2011年度股东大会议决议公告

山东共达电声股份有限公司
2011年度股东大会议决议公告

2012-04-28 来源：上海证券报

证券代码：002655 证券简称：共达电声公告编号：2012-014

山东共达电声股份有限公司

2011年度股东大会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票方式召开；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：2012年4月27日（星期五）上午9:30

2、召开地点：潍坊市坊子区钧瀚国际大酒店

3、召开方式：现场投票

4、召集人：山东共达电声股份有限公司董事会

5、主持人：董事长赵笃仁先生

6、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席本次年度股东大会表决的股东及股东代表共六人，代表有表决权的股份数71185993股，占公司有表决权股份总数的59.33％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果为：赞成票71185993股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

听取了独立董事述职报告。

（二）审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

（三）审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》。

（四）审议通过了《2011年度财务决算报告》

（五）审议通过了《2011年度利润分配预案》。

（六）审议通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》。

（七）审议通过了《公司2012年度董事长及副董事长薪酬的议案》。

潍坊高科电子有限公司作为关联人回避表决。

表决结果为：赞成票20425993股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

（八）审议通过了《公司2012年度独立董事津贴的议案》。

（九）审议通过了《董晓民、葛相军、戴振平、John Timothy Rucquoi-Berger（伯希儒）2012年度董事津贴的议案》。

潍坊高科电子有限公司、镇贤实业有限公司作为关联人回避表决。

表决结果为：赞成票7339993股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

（十）审议通过了《公司2012年度监事薪酬（津贴）的议案》。

四、律师出具的法律意见

北京中伦律师事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《山东共达电声股份有限公司2011年年度股东大会决议》；

2、北京中伦律师事务所关于公司2011年年度股东大会的法律意见书。

特此公告！

山东共达电声股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十七日