证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2012-011

  华油惠博普科技股份有限公司

  2011年年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2012年4月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2011年年度股东大会的通知》。

  2、召集人：公司第一届董事会

  3、表决方式：采取现场书面记名投票方式

  4、会议召开时间：现场会议于2012年4月27日上午9:00开始

  5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层会议室。

  6、主持人：黄松先生

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议参加情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共15人，代表股份122,101,799 股，占公司股份总数202,500,000股的60.3%。

  本次会议由公司董事长黄松先生主持，公司董事、监事及董事会秘书亲自出席了会议，公司高级管理人员、见证律师和保荐代表人列席了会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

  1、审议2011年度董事会工作报告的议案

  表决情况：同意票122,101,799股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  2、审议2011年度监事会工作报告的议案

  表决情况：同意票122,101,799股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  3、审议2011年度财务决算报告的议案

  表决情况：同意票122,101,799股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  4、审议2012年度财务预算报告的议案

  表决情况：同意票122,101,799股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  5、审议2011年度利润分配预案的议案

  表决情况：同意票122,101,799股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  6、审议2011年年度报告及摘要的议案

  表决情况：同意票122,101,799股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  7、审议关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案

  表决情况：同意票122,101,799股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  8、审议关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

  表决情况：同意票122,101,799股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  9、审议关于修改公司章程的议案

  表决情况：同意票122,101,799股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  五、公司独立董事述职情况

  本次股东大会独立董事进行了述职，并向股东大会提交了《2011年度独立董事述职报告》。该报告对2011年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护投资者权益等履职情况进行了报告，《2011年度独立董事述职报告》全文于2012年4月7日刊载在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、律师出具的法律意见

  北京市天元律师事务所张剡、宗爱华律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件目录：

  1、华油惠博普科技股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  二0一二年四月二十七日