§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事宋密女士、杨世权先生因工作原因未能出席董事会会议，分别书面委托其他董事出席并表决（其中：独立董事宋密女士书面委托独立董事贾成炳先生出席并表决，董事杨世权先生书面委托独立董事董化礼先生出席并表决）。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 高建军 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 许之前 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 任艳杰 |
公司负责人高建军、主管会计工作负责人许之前及会计机构负责人（会计主管人员）任艳杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) | |
| 总资产(元) | 11,159,984,047.87 | 10,451,118,256.39 | 6.78 |
| 归属于母公司的所有者权益（或股东权益）(元) | 7,638,058,340.57 | 7,263,409,315.88 | 5.16 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 10.57 | 10.05 | 5.17 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期 增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 774,347,406.55 | 121.39 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.07 | 121.39 | |
| 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 317,459,569.20 | 317,459,569.20 | 6.24 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.44 | 0.44 | 7.32 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.43 | 0.43 | 4.88 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.44 | 0.44 | 7.32 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.26 | 4.26 | -0.56 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.18 | 4.18 | -0.59 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 6,299,794.44 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 35,197.47 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,299,659.65 |
| 所得税影响额 | -1,908,662.89 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,481.25 |
| 合计 | 5,724,507.42 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 80,490 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售 条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国中煤能源股份有限公司 | 451,191,333 | 人民币普通股 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 6,999,746 | 人民币普通股 |
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 5,572,707 | 人民币普通股 |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 5,257,592 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华安创新证券投资基金 | 3,127,375 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 1,576,759 | 人民币普通股 |
| 杜清亮 | 1,481,904 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,098,338 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 1,090,648 | 人民币普通股 |
| 国信证券－工行－国信“金理财”内需升级集合资产管理计划 | 1,029,923 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表大幅度变动的项目：
| 项目 | 期末金额(元) | 期初金额(元) | 增减金额(元) | 增减幅度(%) |
| 货币资金 | 1,317,907,172.02 | 697,708,715.35 | 620,198,456.67 | 88.89 |
| 应收票据 | 699,763,080.35 | 1,229,895,284.85 | -530,132,204.50 | -43.10 |
| 应收账款 | 272,188,835.43 | 133,257,881.60 | 138,930,953.83 | 104.26 |
| 其他应收款 | 74,071,371.91 | 16,897,808.88 | 57,173,563.03 | 338.35 |
| 存货 | 987,422,892.45 | 649,840,131.56 | 337,582,760.89 | 51.95 |
| 预收账款 | 347,371,824.76 | 239,497,026.82 | 107,874,797.94 | 45.04 |
| 应付票据 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | 100.00 | |
| 应付职工薪酬 | 193,010,794.21 | 123,455,037.88 | 69,555,756.33 | 56.34 |
| 应交税费 | 327,653,393.55 | 123,767,980.27 | 203,885,413.28 | 164.73 |
| 专项储备 | 213,971,462.24 | 156,782,006.75 | 57,189,455.49 | 36.48 |
货币资金：期末较期初增加，主要是承兑汇票到期变现，以及本期销售现金结算量加大。
应收票据：期末较期初减少，主要是部分承兑汇票到期变现及本期销售票据结算量降低的影响。
应收账款：期末较期初增加，主要是销售增加所致。
其他应收款：期末较期初增加，主要是本期交纳的环境治理保证金影响。
存货：期末较期初增加，主要为煤炭、铝锭库存商品以及外购材料增加影响。
预收账款：期末较期初增加，主要为尚未结算的预收煤款。
应付票据：期末较期初增加，主要是本期以票据结算的采购增加所致。
应付职工薪酬：期末较期初增加，主要为正常工资结余。
应交税费：期末较期初增加，主要为应交企业所得税及增值税的增加影响。
专项储备：期末较期初增加，为本期计提但尚未使用的维简费、安全生产费及可持续发展基金增加影响。
利润表大幅度变动的项目：
| 项目 | 本期金额(元) | 同期金额(元) | 增减金额(元) | 增减幅度(%) |
| 资产减值损失 | 2,658,062.68 | 884,789.95 | 1,773,272.73 | 200.42 |
| 营业外收入 | 7,819,209.78 | 4,496,243.16 | 3,322,966.62 | 73.91 |
| 少数股东损益 | 5,181,091.71 | 2,660,623.06 | 2,520,468.65 | 94.73 |
资产减值损失：本期较上年同期增加，主要为计提的坏账准备增加。
营业外收入：本期较上年同期增加，主要为处置固定资产收益的增加影响。
少数股东损益：本期较上年同期增加，主要为所属非全资子公司江苏大屯铝业有限公司净利润的同比增加的影响。
现金流量表大幅度变动的项目：
| 项目 | 本期金额 (元) | 同期金额 (元) | 增减金额 (元) | 增减幅度(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 774,347,406.55 | 349,758,554.12 | 424,588,852.43 | 121.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,940,903.14 | -147,490,850.60 | -2,450,052.54 | 1.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,208,046.74 | -58,402,100.00 | 54,194,053.26 | -92.79 |
经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加，主要为销售商品收到的现金增加影响。
投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少，主要为购建固定资产支付的现金增加影响。
筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加，主要为同期偿还银行贷款，本期无此因素影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经2012年4月27日召开的公司股东大会审议通过，公司2011年度的利润分配方案为：以2011年底公司总股本72,271.8万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共派发现金红利216,815,400.00元。
上海大屯能源股份有限公司
法定代表人:高建军
2012年4月27日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2012-07
上海大屯能源股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●本次大会没有否决或修改议案的情况；
●本次大会没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司2011年度股东大会于2012年4月27日上午8:30在上海市仁德路79号虹杨宾馆2楼会议厅召开。参加表决的股东及股东代表共8人，代表股份458,029,007(四亿五千八百零二万九千零七)股，占公司总股本的63.3759%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会由公司董事长高建军先生主持，部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
大会依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，以记名投票方式表决通过并形成以下决议：
1.审议通过了关于公司2011年度董事会报告的议案；
表决结果如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 458,029,007 | 458,029,007 | 0 | 0 | 100.0000% |
2.审议通过了关于公司2011年度监事会报告的议案；
表决结果如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 458,029,007 | 458,029,007 | 0 | 0 | 100.0000% |
3.审议通过了关于2011年度公司独立董事报告的议案；
表决结果如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 458,029,007 | 458,029,007 | 0 | 0 | 100.0000% |
4.审议通过了关于公司2011年年度报告的议案；
表决结果如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 458,029,007 | 458,029,007 | 0 | 0 | 100.0000% |
5.审议通过了关于公司2011年度财务决算报告的议案；
表决结果如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 458,029,007 | 458,029,007 | 0 | 0 | 100.0000% |
6.审议通过了关于公司2011年度利润分配预案的议案；
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本期母公司实现净利润1,070,796,226.72元，加上年初未分配利润3,083,048,764.46元，再扣除2011年已分配的2010年度普通股股利180,679,500.00元， 2011年度母公司可供股东分配的利润为3,973,165,491.18元。
公司以2011年底总股本72,271.80万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税），共派发现金红利216,815,400.00元，母公司剩余可供股东分配的利润3,756,350,091.18元用于项目建设和以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 458,029,007 | 457,984,607 | 44,400 | 0 | 99.9903% |
7.审议通过了关于公司2012年度财务预算报告的议案；
表决结果如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 458,029,007 | 458,029,007 | 0 | 0 | 100.0000% |
8.审议通过了关于公司2011年日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易安排的议案；
（1）公司2012年度日常关联交易安排：
公司与各关联方之间签订的除《土地使用权租赁补充协议》外，其他各关联交易协议均已期满。公司经与各关联方协商一致，在公司实际控制人和控股股东之间已经签署的《综合原料和服务互供协议》、《煤矿建设及设计框架协议》等关联交易框架协议基础上，以如下方式处理公司日常关联交易协议：
1)公司与大屯煤电（集团）有限责任公司按照原协议内容及标准签订《综合服务协议》。
2)近年来公司扩大生产规模，随着新建项目、改扩建项目的实施，增加了土地使用面积。为此，公司与大屯煤电（集团）有限责任公司重新签订《土地使用权租赁协议》。原《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》终止。
3)公司与大屯煤电（集团）有限责任公司下属徐州大屯工程咨询有限公司按照原协议内容及标准签订《工程设计、监理、勘察、测绘服务协议》。
4)公司与大屯煤电（集团）有限责任公司下属大屯煤电公司铁路工程处按照原协议内容及标准签订《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》。
5)公司与大屯煤电（集团）有限责任公司下属中煤大屯建筑安装工程公司按照原协议内容及标准签订《建筑物构筑物建设维护服务协议》。
6)公司与大屯煤电（集团）有限责任公司按照原协议内容及标准签订《煤电供应协议》。
7)公司与中煤电气有限公司按照原协议内容及标准签订《材料、配件、设备买卖交易协议》。
8)公司与中煤张家口煤矿机械有限责任公司按照原协议内容及标准签订《材料、配件、设备买卖交易协议》。
9)公司与中煤北京煤矿机械有限责任公司按照原协议内容及标准签订《材料、配件、设备买卖交易协议》。
（2）2012年度日常关联预算
单位：万元
| 交易类型 | 金额 |
| 综合服务费 | 12,621.00 |
| 宾馆客服 | 480.00 |
| 后勤服务 | 653.00 |
| 土地使用权租赁 | 6,162.00 |
| 材料、配件、设备买卖 | 15,000.00 |
| 工程设计监理勘察测绘服务 | 6,785.00 |
| 建筑物、构筑物、基建及维修 | 20,143.00 |
| 电力供应、材料、设备销售 | 4,609.00 |
| 合计 | 66,453.00 |
表决结果如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,837,674 | 6,837,674 | 0 | 0 | 100.0000% |
本项议案涉及关联交易，根据有关法律法规及公司章程规定，关联股东中国中煤能源股份有限公司所持451,191,333股在表决时进行了回避。
9.审议通过了关于续聘公司2012年度审计机构及审计费用的议案；
同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，从事公司及所属企业年报审计工作，确定2012年财务审计费用为50万元。
表决结果如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 458,029,007 | 458,029,007 | 0 | 0 | 100.0000% |
10.审议通过关于公司董事会换届选举的议案;
公司第四届董事会董事任期届满，根据《上海大屯能源股份有限公司章程》有关规定，公司第五届董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事，董事任期3年。大会以累积投票方式逐名表决选举高建军、义宝厚、许大雄、姜华、许之前、姚惠兴、杨世权、贾成炳、董化礼、吴跃武、宋密等11人为公司董事会成员，组成公司第五届董事会，其中贾成炳、董化礼、吴跃武、宋密为独立董事。（董事、独立董事简历、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明，详见2012年4月17日《上海证券报》和《证券时报》）。
具体表决结果如下：
（1）选举确定高建军先生为公司第五届董事会董事；
表决结果如下:
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 458,029,007 | 458,029,007 | 0 | 0 | 100.0000% |
（2）选举确定义宝厚先生为公司第五届董事会董事；
表决结果如下:
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 458,029,007 | 458,029,007 | 0 | 0 | 100.0000% |
（3）选举确定许大雄先生为公司第五届董事会董事；
表决结果如下:
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 458,029,007 | 458,029,007 | 0 | 0 | 100.0000% |
（4）选举确定姜华先生为公司第五届董事会董事；
表决结果如下:
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 458,029,007 | 458,029,007 | 0 | 0 | 100.0000% |
（5）选举确定许之前先生为公司第五届董事会董事；
表决结果如下:
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 458,029,007 | 458,029,007 | 0 | 0 | 100.0000% |
（6）选举确定姚惠兴先生为公司第五届董事会董事；
表决结果如下:
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 458,029,007 | 458,029,007 | 0 | 0 | 100.0000% |
（7）选举确定杨世权先生为公司第五届董事会董事；
表决结果如下:
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 458,029,007 | 458,029,007 | 0 | 0 | 100.0000% |
（8）选举确定贾成炳先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果如下:
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 458,029,007 | 457,984,607 | 0 | 44,400 | 99.9903% |
（9）选举确定董化礼先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果如下:
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 458,029,007 | 457,984,607 | 0 | 44,400 | 99.9903% |
（10）选举确定吴跃武先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果如下:
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 458,029,007 | 457,984,607 | 0 | 44,400 | 99.9903% |
（11）选举确定宋密女士为公司第五届董事会独立董事；
表决结果如下:
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 458,029,007 | 458,029,007 | 0 | 0 | 100.0000% |
11.审议通过关于修订公司章程的议案;
根据实际情况需要，同意公司对《上海大屯能源股份有限公司章程》（以下简称《章程》）作如下修订：
《章程》第143条中“监事会由9名监事组成”，修订为“监事会由5名监事组成”。
对《章程》第十三条进行修改，在公司经营范围中增加“氧气充装”（以工商部门核定为准），其他内容不变。修改后的《章程》第十三条为：“经依法登记，公司的经营范围：煤炭开采，洗选加工，煤炭销售，铁路运输（限管辖内的煤矿专用铁路），矿山采掘设备、洗选设备、交通运输设备、普通机械、电器机械及设备的制造、维修、销售，实业投资，国内贸易（除专项审批项目），普通货物运输，建筑工程用机械修理，技术开发与转让，货物及技术进出口业务，自有房屋出租（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营），班车客运及汽车大修、维护、小修、总成修理（限汽车运输分公司经营），火力发电（限分支机构经营），危险品2类1项、危险品2类2项、危险品3类、危险品8类运输（限分支机构经营），铝及铝合金的压延加工生产、销售（限分支机构经营），氧气充装”。
表决结果如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 458,029,007 | 458,029,007 | 0 | 0 | 100.0000% |
（同意股数超过有表决权的出席股东所代表股份总数的三分之二）
12.审议通过关于修改公司监事会工作（议事）规则的议案；
根据公司实际情况，同意对《公司监事会工作（议事）规则》第四条作相应修改。《公司监事会工作（议事）规则》第四条原为：“公司监事会成员由9人组成，其中职工代表监事的比例不低于1/3。监事按照《公司章程》规定选举产生或更换”，现修改为：“公司监事会成员由5人组成，其中职工代表监事的比例不低于1/3。监事按照《公司章程》规定选举产生或更换。”
表决结果如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 458,029,007 | 458,029,007 | 0 | 0 | 100.0000% |
13.审议通过关于公司监事会换届选举的议案。
鉴于公司第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，监事任期三年。大会以累积投票方式逐名表决选举李占福、曾现周、胡敬东等3人为股东代表监事，与经公司民主选举产生的宣卫东、王夺穆等2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。（公司监事简历详见2012年4月17日《上海证券报》和《证券时报》）。
具体表决结果如下：
（1）选举确定李占福先生为公司第五届监事会股东代表监事；
表决结果如下:
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 458,029,007 | 458,029,007 | 0 | 0 | 100.0000% |
（2）选举确定曾现周先生为公司第五届监事会股东代表监事；
表决结果如下:
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 458,029,007 | 458,029,007 | 0 | 0 | 100.0000% |
（3）选举确定胡敬东先生为公司第五届监事会股东代表监事；
表决结果如下:
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 458,029,007 | 458,029,007 | 0 | 0 | 100.0000% |
三、律师见证情况
公司聘请上海联合律师事务所曹志龙、张锴律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合有关法律法规及公司章程规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1.上海大屯能源股份有限公司2011年度股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十七日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2012-08
上海大屯能源股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年4月27日在上海虹杨宾馆召开。应到董事11人，实到9人，委托出席2人（独立董事宋密女士书面委托独立董事贾成炳先生出席并表决，董事杨世权先生书面委托独立董事董化礼先生出席并表决），公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长高建军先生主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长的议案，选举高建军先生为公司第五届董事会董事长（高建军先生简历附后）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于选举公司第五届董事会副董事长的议案，选举义宝厚先生为公司第五届董事会副董事长（义宝厚先生简历附后）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于公司第五届董事会专门委员会成员的议案；
同意第五届董事会各专门委员会由以下成员组成：
1．战略委员会：由5名董事组成，高建军先生担任主任委员，贾成炳先生、宋密女士、义宝厚先生和许大雄先生任委员。
2．薪酬与考核委员会：由5名董事组成，贾成炳先生担任主任委员，吴跃武先生、宋密女士、姜华先生和杨世权先生任委员。
3．审计委员会：由5名董事组成，董化礼先生担任主任委员，贾成炳先生、吴跃武先生、许之前先生、姚惠兴先生任委员。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于聘任公司总经理的议案，同意聘任高建军先生为公司总经理（高建军先生简历附后）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于聘任公司副总经理 总会计师 安监局长 的议案；
同意聘任许大雄先生为公司副总经理；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
同意聘任姜华先生为公司副总经理；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
同意聘任许之前先生为公司总会计师（财务负责人）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
同意聘任梁云先生为公司副总经理；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
同意聘任张毅勤先生为公司副总经理；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
同意聘任吴继忠先生为公司副总经理、总工程师;
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
同意聘任丁仁刚先生为公司安监局长;
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
许大雄先生、姜华先生、许之前先生、梁云先生、张毅勤先生、吴继忠先生、丁仁刚先生简历附后。
6．关于聘任公司董事会秘书的议案，同意聘任戚后勤先生为公司董事会秘书（戚后勤先生简历附后）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司四名独立董事对上述《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理 总会计师 安监局长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表意见如下：
聘任高建军先生为公司总经理，聘任许大雄先生、姜华先生为副总经理，聘任许之前先生为公司总会计师（财务负责人），聘任梁云先生、张毅勤先生为公司副总经理，聘任吴继忠先生为公司副总经理、总工程师，聘任丁仁刚先生为公司安监局长，聘任戚后勤先生为公司董事会秘书，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，我们同意聘任高建军先生为公司总经理，聘任许大雄先生、姜华先生为副总经理，聘任许之前先生为公司总会计师（财务负责人），梁云先生、张毅勤先生为公司副总经理，聘任吴继忠先生为公司副总经理、总工程师，聘任丁仁刚先生为公司安监局长，聘任戚后勤先生为公司董事会秘书。
7．关于公司2012年第一季度报告的议案;
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十七日
附件
简 历
高建军先生：汉族，山东临沂人，1958年10月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师，享受政府特殊津贴，中共党员。1978.09-1982.07，山东矿业学院采矿工程专业学习；1982.07-1986.11，煤炭科学研究总院人事处、新技术推广处干部；1986.11-1993.12，中国统配煤矿总公司办公厅、煤炭部办公厅副处级秘书；1993.12-1999.01，中煤进出口总公司人事处处长；1999.01-2000.03，中煤进出口集团公司生产本部本部长；2000.03-2003.07，中煤进出口集团公司人力资源部主任；2003.07- 2004.07，中煤能源集团公司人力资源部主任；2004.07- 2006.09，中煤能源集团公司企业发展总部总经理；2005.03-2006.09，中煤能源集团公司总经理助理；2006.08 至今，中国中煤能源股份有限公司副总裁；2009.09 至今，中国中煤能源集团有限公司党委委员；2010.10至今，大屯煤电（集团）有限责任公司董事、董事长、党委副书记，2010.10至今，上海大屯能源股份有限公司董事长。
义宝厚先生：1963年9月出生，汉族，在职硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1982.08-1984.12，西安设计研究院技术员；1984.12-1994.06，西安设计研究院团委书记；1994.06-1995.02，西安设计研究院办公室副主任；1995.02-1997.09，西安设计研究院人事处副处长、处长；1997.09-2001.04，西安设计研究院党委副书记、纪委书记；2001.04-2004.03，邯郸设计研究院党委书记、副院长；2004.03-2004.10；邯郸设计研究院党委书记、院长；2004.10-2005.11中煤装备集团公司党委副书记、纪委书记；2005.11-2006.04，北京煤矿机械厂党委书记、副总经理；2006.04-2007.07，中煤北京煤矿机械有限责任公司党委书记、副总经理；2007.07-2009.05，中国中煤能源集团公司监察审计部主任；2008.06-2009.05，中国中煤能源集团公司纪委副书记；2009.05至今，大屯煤电（集团）有限责任公司党委书记、副董事长、总经理；2009.08-至今，上海大屯能源股份有限公司副董事长。
许大雄先生：1955年4月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1991.10-1992.05，大屯煤电公司龙东矿副矿长；1992.05-1999.12，中煤大屯矿建工程公司经理；1999.12-2001.12，大屯煤电（集团）公司劳资处处长；2001.12-2003.09，中煤大屯建安公司经理；2003.09-2004.03，大屯煤电（集团）公司副总工程师、基建处长；2004.03-2009.07，大屯煤电（集团）公司副总经理；2009.07至今，大屯煤电集团公司董事；2004.08-2007.05，上海大屯能源股份有限公司第二、三届监事；2007.04至今，上海大屯能源股份有限公司副总经理;2010.04至今，上海大屯能源股份有限公司董事。
姜 华先生：1960年9月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1984.10-1992.02，大屯煤电公司机电处电气组副组长；1992.02-1994.09，大屯煤电公司机电处井下机电科副科长；1994.09-1999.03，大屯煤电公司机电处副处长、处长；1999.03-2004.02,大屯煤电集团公司副总工程师兼机电处处长；2004.02-2006.12，大屯煤电集团公司副总工程师兼发电厂厂长；2006.12-2009.07，大屯煤电集团公司安监局长；2009.07至今，大屯煤电集团公司董事；2007.04-2011.03，上海大屯能源股份有限公司安监局长； 2010.04至今，上海大屯能源股份有限公司董事；2011.03至今，上海大屯能源股份有限公司副总经理；2002年度获得国务院政府专家津贴。
许之前先生：1962年1月出生，汉族，大学本科学历，高级会计师。1983.08-1993.12大屯煤电公司财务处副科长；1993.12-1995.02大屯煤电公司青岛办事处副科长；1995.03-2000.01大屯煤电公司铁路管理处总会计师、副处长；2000.02-2006.05上海大屯能源股份有限公司财务部部长； 2000.02至今，上海大屯能源股份有限公司总会计师；2007.06-2009.07，大屯煤电集团公司总会计师;2009.07至今，大屯煤电集团公司董事；2010.11至今，上海大屯能源股份有限公司董事。
梁 云先生：汉族，江苏扬州人，1962年5月出生，硕士学位，高级政工师，中共党员。1983.07，参加工作；1998.09-2002.06，大屯煤电公司选煤厂运销科副科长；2002.07-2006.05，大屯煤电（集团）有限责任公司纪委正科级纪检员、纪检监察室主任、纪委副书记；2006.06-2009.06，上海大屯能源股份有限公司纪委副书记、监察审计部部长；2009.07-2010.10，任大屯煤电（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，上海大屯能源股份有限公司第三、四届监事会监事，第四届监事会主席；2010.11至今，大屯煤电（集团）有限责任公司董事、上海大屯能源股份有限公司副总经理。
张毅勤先生：1958年2月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1976.03-1978.02，为安徽省淮北市任圩公社李桥大队下放知青；1978.03-1979.02，中国人民解放军基建工程兵00434部队机修连战士、文书；1979.03-1982.06，山东广播电视大学00439部队班机械制造专业脱产学习；1982.07-1983.08，中国人民解放军基建工程兵00434部队安装营技术员；1983.09-1985.09，原煤炭部三建一处安装工区二队,副队长；1985.10-1988.10，大屯煤电公司龙东煤矿机电科副科长；1988.11-1991.10，大屯煤电公司龙东煤矿机电副总工程师；1991.11-1996.08，大屯煤电公司徐庄煤矿机电矿长；1996.09-2005.11，大屯煤电集团公司通信计算机处（科瑞分公司）处长（经理）；2005.12-2009.07,江苏大屯铝业有限公司董事长、总经理、党委副书记；2009.08-2011.04，徐州四方铝业集团有限公司董事长；2010.03至今，大屯煤电（集团）有限责任公司董事；2010.04至今，上海大屯能源股份有限公司副总经理。
吴继忠先生：1962年5月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1984.08-1990.09，大屯煤电公司孔庄煤矿采煤三队技术员；1990.09-1993.04，大屯煤电公司孔庄煤矿水采队技术员；1993.04-1996.10，大屯煤电公司孔庄煤矿水采工区副区长； 1996.10-1997.07，大屯煤电集团公司孔庄煤矿水采工区区长；1997.07-1998.01，大屯煤电集团公司孔庄煤矿副总工程师；1998.01-2007.09，上海能源孔庄煤矿总工程师；2007.09-2010.03，上海能源姚桥煤矿矿长、党委副书记；2010.03至今，上海大屯能源股份有限公司副总经理，大屯煤电集团公司董事。
丁仁刚先生：1955年8月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1971.06-1987.05，大屯煤电（集团）有限责任公司姚桥煤矿职工；1987.06-1989.02，大屯煤电（集团）有限责任公司姚桥煤矿生产技术科副科长；1989.03-1993.02，大屯煤电（集团）有限责任公司姚桥煤矿开拓掘进科科长；1993.02-1994.05，大屯煤电（集团）有限责任公司姚桥煤矿生产技术科科长；1994.06-1996.03，大屯煤电（集团）有限责任公司姚桥煤矿副矿长；1996.04-1998.04，大屯煤电（集团）有限责任公司调度室副主任；1998.05-2004.11，上海大屯能源股份有限公司孔庄煤矿副矿长；2004.12-2011.03，上海大屯能源股份有限公司孔庄煤矿矿长、党委副书记；2011.03至今，大屯煤电（集团）有限责任公司董事；2011.03至今，上海大屯能源股份有限公司安监局长。
戚后勤先生，1963年4月出生，汉族，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1984.07年参加工作；1990年-1992年大屯煤电公司姚桥煤矿财务科副科长，1993 -1996.07，大屯煤电公司姚桥煤矿财务科科长；1996.08-1999.12，大屯煤电公司财务处副处长、股改办副主任；1999.12.至今，上海大屯能源股份有限公司证券部部长；2002.12-2007.04，上海大屯能源股份有限公司第二、三届监事会监事；2007.04至今，上海大屯能源股份有限公司董事会秘书。
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2012－09
上海大屯能源股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
上海大屯能源股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012年4月27日上午在上海虹杨宾馆2楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，公司监事会主席李占福先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
会议选举李占福先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2012年第一季度报告审核意见的议案》。
公司2012年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：李占福先生简历
上海大屯能源股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十七日
附件：
李占福先生简历
李占福先生：汉族，河北邯郸人，1956年7月出生，大学本科学历，高级政工师，中共党员。1975.12-1979.06，中煤特凿处大钻队队长、工区团支部书记；1979.06-1984.02，中煤特凿处地质工区党支部副书记；1984.02-1985.03，中煤特凿处纪委监察员；1985.03-1986.08，中煤特凿处机修厂党支部书记；1986.08-1995.05，中煤特凿处党委组织部干事、部长；1995.05-1998.03，中煤特凿处政工部部长、党委委员、纪委委员；1998.03-2002.09，中煤第一建设公司第十工程处纪委书记、工会主席；2002.09-2005.02，中煤第一建设公司第十工程处党委书记、副处长；2005.02-2007.01，中煤第一建设公司纪委副书记、监察室主任；2007.01-2010.08中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司党委副书记、纪委书记；2010.8至今，大屯煤电（集团）有限责任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。上海大屯能源股份有限公司第四届监事会监事、监事会主席。
上海大屯能源股份有限公司
2012年第一季度报告