§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本次董事会应出席董事9名，实际出席董事8名，谢祖墀董事因工作原因未出席本次董事会，委托曾璟璇董事代为出席表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 董事长何文波 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 副总经理陈缨 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 财务部副部长李琦强 |
公司负责人董事长何文波、主管会计工作负责人副总经理陈缨及会计机构负责人（会计主管人员）财务部副部长李琦强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(百万元) | 242,262 | 231,100 | 4.83 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）(百万元) | 107,750 | 106,495 | 1.18 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.15 | 6.08 | 1.18 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(百万元) | 6,933 | 167.39 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.40 | 167.39 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(百万元) | 1,221 | 1,221 | -60.22 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.07 | -60.22 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 | -68.08 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.07 | -60.22 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.14 | 1.14 | 下降1.75个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.91 | 0.91 | 下降1.97个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：百万元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -23 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 349 |
| 所得税影响额 | -81 |
| 属于少数股东影响额 | -2 |
| 合计 | 243 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 583,526 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 宝钢集团有限公司 | 13,128,825,267 | 人民币普通股 |
| 如皋长荣矿石仓储有限公司 | 70,185,347 | 人民币普通股 |
| 张家港保税区千兴投资贸易有限公司 | 63,419,861 | 人民币普通股 |
| 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 | 59,070,039 | 人民币普通股 |
| 张家港保税区立信投资有限公司 | 58,626,601 | 人民币普通股 |
| 张家港保税区日祥贸易有限公司 | 51,612,776 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 50,842,892 | 人民币普通股 |
| 国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD（新加坡政府投资公司） | 46,346,204 | 人民币普通股 |
| 张家港市虹达运输有限公司 | 44,914,158 | 人民币普通股 |
| 张家港保税区荣润贸易有限公司 | 41,400,194 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据江苏沙钢集团有限公司（以下称沙钢集团）2011年5月及11月披露的中期票据募集说明书，如皋长荣矿石仓储有限公司为沙钢集团控股子公司的参股公司；张家港保税区千兴投资贸易有限公司的股东为沙钢集团股东；张家港保税区立信投资有限公司的实际控制人为沙钢集团主要股东；张家港保税区日祥贸易有限公司的实际控制人为沙钢集团主要股东；张家港市虹达运输有限公司的控股股东为沙钢集团股东，张家港保税区荣润贸易有限公司的股东为沙钢集团股东。 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2012年一季度，世界经济增长动力明显减弱，我国经济增速平稳回调、调控效应初步显现。国内粗钢产量打破去年四季度持续低迷的局面，但下游需求回升缓慢，钢厂和社会库存压力仍然较大，累计出口钢材同比增长15.8%。国内钢材价格总体温和上行，季初钢价持续低位盘整，部分品种甚至有所下滑；春节过后受宏观政策和下游需求支撑，钢价小幅上扬。同期，受粗钢产量支撑，矿石指数价格维持高位窄幅振荡，焦煤价格保持坚挺，钢厂成本水平稳中趋涨。受制于市场弱平衡和高成本，国内钢铁行业整体经营形势依然严峻，1、2月份持续亏损，3月份以来经营状况有所好转。
面对复杂的外部竞争环境，公司不断提升应变能力，坚守差异化竞争战略，重点加强内部各项工作的落实到位，努力确保一季度经营业绩的稳定。报告期内完成铁产量586.4万吨，钢产量636.5万吨，商品坯材销量636.2万吨；实现合并利润总额15.0亿元，环比增加4.7亿元，同比减少26.7亿元。
二季度，下游需求可能出现分化，长材季节性需求将继续释放，长材价格有望延续温和上涨势头，推动矿价仍有小幅上涨空间；但是，制造业的复苏基础尚不稳固，尤其是板材产品需求仍然低迷，板材市场面临调整压力，钢铁企业经营压力依然突出。
主要会计报表项目大幅变动的情况及原因如下：
与2011年第一季度相比：
营业税金及附加减少0.8亿元，降幅60.0%，主要是海关进口增值税集中开票，进项税额同比增加，增值税减少导致相应附加减少。
财务费用增加2.7亿元，增幅483.2%，主要是由于2012年一季度人民币兑美元升值幅度（0.1%）低于去年一季度（1%），汇兑收益减少2.6亿元。
资产减值损失同比增利3.6亿元，主要是考虑到2012年二季度市场变化，对部分产品冲回存货跌价准备3.3亿元。
投资收益增加0.7亿元，增幅51.0%，主要是宝钢国际参股公司返利增加。
所得税费用减少7.3亿元，降幅75.7%，主要是利润总额同比减少，导致所得税费用减少。
2012年一季度，经营活动现金净流入69.3亿元，较去年同期增加43.4亿元。公司当期实现净利润12.7亿元，固定资产折旧及摊销32.9亿元，资产减值准备及其他项目-1.5亿元，经营应得现金44.1亿元。受存货资金占用上升5.1亿元，经营性应收应付项目资金占用减少30.3亿元影响，实现经营活动现金净流入69.3亿元。剔除财务公司影响，公司经营活动现金净流入42.1亿元，较去年同期经营活动现金净流入22.8亿元增加19.3亿元。主要原因如下：
①净利润同比下降，减少经营活动现金净流入19.5亿元；
②折旧、摊销及其他项目较去年同期增加0.3亿元，增加流量；
③一季度末存货较年初增加5.1亿元，而去年同期因战略备库等影响，存货增加44.4亿元，两年同比增加流量39.3亿元；
④一季度末经营性应收应付项目增加流量3.3亿元，去年同期为增加流量2.7亿元，两年同比增加流量0.6亿元。
投资活动现金净流出28.6亿元，较去年同期增加流出4.5亿元。剔除财务公司影响，2012年一季度投资活动现金净流出28.5亿元，较去年同期投资活动现金净流出31.0亿元增加流出2.4亿元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加2.2亿元。
筹资活动现金净流入72.2亿元，较去年同期增加流入17.6亿元。剔除财务公司影响，筹资活动现金净流入71.9亿元，较去年同期净流入54.2亿元增加流入17.7亿元。因吴淞地块重组而增加的将转由重组资产受让方承担的银行借款100亿元，同时，梅钢公司等弥补资金缺口增加借款10.8亿元；公司本部偿还美元借款34.2亿元。
与2011年末相比：
货币资金增加106.9亿元，增幅74.4%，主要因吴淞地块重组而增加的将转由重组资产受让方承担的银行借款100亿元。
交易性金融资产增加11.2亿元，增幅316.1%，主要是财务公司增加货币市场基金投资。
应收股利减少2.2亿元，降幅88.7%，主要是宝钢国际3月份收到河南龙宇能源分配股利。
其他应收款增加4.8亿元，增幅39.0%，其中待认证进项税金暂挂3.0亿元。
一年内到期的非流动资产减少2.5亿元，降幅52.0%，主要是财务公司持有的信托理财投资产品到期兑现。
拆入资金增加8.0亿元，增幅266.7%，主要是财务公司利用拆入资金利率低于短期运作利率时机，开展资金运作。
应付票据减少13.8亿元，降幅51.5%，主要是推进银票背书工作，应付票据增量减少，且存量票据逐步到期承兑。
应交税费减少3.2亿元，主要是股份法人海关进口增值税集中开票等原因导致增值税及相应附加税费减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □ 不适用
2012年3月15日，公司召开2012年度第1次临时股东大会，审议通过了《关于出售不锈钢、特钢事业部相关资产的议案》。
截止一季度报告披露时间为止，宝钢股份已完成下属不锈钢、特钢事业部全部资产及少量经营性负债、宝钢股份持有的上海宝钢特殊金属材料有限公司100.00%股权、宝银特种钢管有限公司58.50%股权、上海五钢气体有限公司94.50%股权和中航特材工业(西安)有限公司9.71%股权的交割工作，交割日为2012年4月1日，上述资产及股权基准对价总计426.01亿元；目前宝钢股份已经启动了对上述标的资产在交割日财务报表的审阅工作。
宝钢股份持有的宁波宝新不锈钢有限公司54%股权、上海实达精密不锈钢有限公司40%股权、日鸿不锈钢(上海)有限公司20%股权，因标的公司为外商投资企业，需经主管部门批准后方可进行交割，目前已开展向主管部门报批工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项：
1、宝钢集团在公司成立时做出两项承诺：
（1）宝钢集团承诺，与公司发生的关联交易，将依照国家有关法律、行政法规及有关主管部门的规章进行，不会损害公司及公司非控股股东的合法利益。
（2）宝钢集团承诺，将不会直接参与任何对公司有竞争的业务或活动，或直接持有对公司有竞争的业务、活动或实体的权益。但宝钢集团可以持有公司股份并继续经营、发展现有业务（包括与公司有或可能有竞争的业务）。宝钢集团承诺，宝钢集团或其子公司欲进行与公司的业务可能产生竞争的新业务、投资和研究时，公司将有优先发展权和项目的优先收购权。
上述承诺在下列情况下有效：A、公司在香港结算与交易所有限公司及中国境内证券交易所上市；B、宝钢集团持有公司不少于30%的已发行股份。
此外，宝钢集团于2001年6月13日和2002年9月6日进一步向公司做出如下承诺，即在公司收购宝钢集团的部分三期工程资产和剩余的资产后，上述两项承诺仍然有效。
上述承诺见2001年6月21日和2002年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
2、宝钢集团在增发招股意见书中的承诺：
（1）对于集团公司现在持有的可能会对宝钢股份产生同业竞争的资产和业务，宝钢股份有权选择适当的时机向集团公司收购。
（2）对于任何集团公司将来获得的从事与宝钢股份同类业务的商业机会，集团公司应将该等机会让于宝钢股份，只有在宝钢股份放弃该等商业机会后，集团公司才会进行投资。
（3）本公司将在本次收购完成后，与相应的土地一起办理该等房屋的产权证书，集团公司承诺将尽力予以协助。上述承诺见2005年4月上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
3、宝钢集团关于罗泾土地的承诺：
宝钢集团全资控股子公司宝钢集团上海浦东钢铁有限公司（以下称浦钢公司）拟出售其拥有的罗泾在建工程及相关固定资产（以下称“罗泾项目相关资产”），本公司拟收购罗泾项目相关资产。罗泾项目相关资产共占用土地322.8万平方米（以下称“罗泾项目用地”）。就罗泾项目用地，浦钢公司已支付了一定的前期费用，但尚未支付土地出让金。如本公司收购罗泾项目相关资产，本公司需要承担未支付的土地出让金，并补偿浦钢公司截至罗泾项目相关资产评估基准日（即2007年9月30日）已支付的前期费用。经初步估算，该等费用合计约人民币28亿元。宝钢集团承诺：
（1）如本公司收购罗泾项目相关资产，宝钢集团和/或浦钢公司将积极配合本公司完成罗泾项目用地的土地出让手续，并根据本公司的合理要求给予相应的协助。
（2）如上述的合计费用实际发生金额超过人民币28亿元，超过部分由宝钢集团和/或浦钢公司承担，并将及时、足额支付给本公司和/或相关政府机关（视具体情况）。
上述承诺见2007年12月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
4、关于宝钢股份2005年增发涉及土地的补充承诺：
就规划变更土地和差额面积，宝钢集团于2008年4月11日向本公司出具了书面承诺函，具体内容如下：
就因上海市宝山区规划变更导致的暂停办理房地产权证的原划拨土地，对宝钢股份在未来可能因停止使用该等规划变更土地而遭受的经济损失（包括，但不限于，规划变更土地的收购价款及其利息、搬迁费用、停产损失），宝钢集团将在经济损失实际发生后30天内给予及时足额补偿。
在宝钢股份向有关政府管理部门申请办理规划变更土地的出让手续，或以目前宝钢股份使用规划变更土地的方式继续使用规划变更土地时，宝钢集团将尽最大努力提供协助。
上述承诺见2008年6月18日刊登于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn的《认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》。
5、公司于2005年增发时做出的关于办理土地使用权证的承诺：
（1）对于本公司拟用增发50亿新股所募资金向上海宝钢集团公司收购资产中涉及的国有划拨土地23宗和“空转地”14宗，本公司将在收购完成后办理该等国有划拨土地变更为国有出让土地及“空转地”变为没有权利限制的国有出让土地的手续；
（2）公司及本公司在收购完成后控制的各关联公司将积极与相关的房地产管理部门配合，在收购完成后18个月内办理完毕上述国有划拨土地、“空转地”及尚未办理权证手续的国有出让土地的国土出让土地使用权证或房地产权证，将该等土地的使用权人登记在本公司或本公司在收购完成后控制的关联公司名下。
截至本报告期末，公司尚未办理2005年增发收购涉及的位于上海市宝山区原约58.1万平方米国有划拨土地（以下简称“规划变更土地”）的出让手续，主要原因为上海市规划变更，该等土地的规划用途已被调整为“生态片林”，目前尚未按照工业用途办理土地出让手续。但截至本报告披露日，公司尚未收到有关土地或规划管理部门发出的要求公司停止按照目前对该等土地的使用方式使用该等土地的通知，并且，该等土地上的建筑设施主要为本公司特钢事业部银亮厂和制氧厂厂房，并非本公司生产经营所需的关键性厂房。
公司于2012年3月15日召开2012年第一次临时股东大会审议通过《关于出售不锈钢、特钢事业部相关资产的议案》，上述土地为本次出售资产范围，上述第4、5项承诺义务自然免除。
6、宝钢集团关于德盛镍业项目的承诺：
宝钢集团于2010年12月16日向本公司发来《关于德盛镍业项目的征询函》和《关于德盛镍业项目的承诺函》，征询本公司是否愿意投资德盛镍业项目。本公司同意由宝钢集团投资德盛镍业项目，但保留未来对该项目的择机收购权。宝钢集团承诺：今后在本公司提出收购要求时，将以独立评估机构的资产评估价为基础，在符合相关法律、法规和其他规范性文件的情况下，以合理的价格将持有的德盛镍业股权转让给本公司。
上述承诺在下列情况下有效：（1）公司在证券交易所上市，及（2）宝钢集团持有贵公司不少于30%的已发行股份。
上述承诺见2010年12月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
7、宝钢集团关于湛江钢铁项目的承诺：
2011年4月7日，宝钢集团向本公司发来《关于湛江钢铁项目的征询函》和《关于湛江钢铁项目的承诺函》，征询本公司是否愿意投资湛江钢铁项目，并承诺如本公司决定放弃该商业机会，则今后在本公司提出收购要求时，将以独立评估机构的资产评估价为基础，在符合相关法律、法规和其他规范性文件的情况下，以合理的价格将持有的湛江钢铁股权或资产转让给本公司。上述承诺在下列情况下有效：(1)贵公司在证券交易所上市，及(2)宝钢集团持有贵公司不少于30%的已发行股份。上述承诺见2011年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
8、宝钢集团关于在增持期间及法定期限内不减持本公司股份的承诺：
2011年9月27日至2011年12月28日期间，以及2012年1月16日，宝钢集团通过上海证券交易所交易系统买入方式累计增持本公司股份175,307,826 股，约占公司已发行总股份的1.00%。增持后宝钢集团直接持有本公司的股份数量为13,128,825,267 股，约占本公司已发行总股份的74.97%。宝钢集团拟自首次增持之日（2011年9月27日）起的未来12个月内以自身名义继续在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%（含本次已累计增持股份）。宝钢集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持本公司股份。
上述承诺见2011年9月28日、2012年1月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
在报告期内，宝钢集团及公司均没有违反以上任何一项承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司于2012年二季度将完成不锈钢、特钢事业部相关资产和股权出售，得益于公司出售标的资产后承担亏损的减少、出售标的总评估价值较账面价值的增值以及对降低公司财务费用的贡献，预计公司2012年上半年累计净利润与上年同期相比增长80%至100%。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司拟每10股派发现金股利2.0元（含税），已将《关于公司2011年度利润分配的预案》提交2011年度股东大会审议。
宝山钢铁股份有限公司
法定代表人：何文波
2012年4月27日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2012-013
债券代码：126016 债券简称：08宝钢债
宝山钢铁股份有限公司
2012年一季度业绩网上说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司于2012 年4月28日（星期六）公布2012年一季度业绩。公司将于2012 年5月2日（星期三）13:30-15:00 在公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S600019/)举行2012 年一季度网上业绩说明会。届时，公司高管将在线就公司2012年一季度业绩、生产经营情况等问题与投资者进行互动交流。欢迎投资者踊跃参加。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会
2012年4月28日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2012-014
债券代码：126016 债券简称：08宝钢债
宝山钢铁股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于2012年4月17日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料，并于2012年4月27日于上海召开了公司第四届董事会第十九次会议。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事8名，谢祖墀董事因工作未出席本次会议，委托曾璟璇董事代为出席表决。公司监事会3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议由何文波董事长主持，通过以下决议：
一、批准《关于2012年一季度末提取各项资产减值准备的议案》
公司2012年一季度末坏账准备余额59,089.89万元，存货跌价准备余额70,131.70万元，年末固定资产减值准备余额4,740.87万元。
全体董事一致通过本议案。
二、批准《2012年第一季度报告(全文及摘要)》
全体董事一致通过本议案。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会
2012年4月28日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2012-015
债券代码：126016 债券简称：08宝钢债
宝山钢铁股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于2012年4月20日以书面方式发出召开监事会的通知及会议资料，并于2012年4月27日于上海召开了公司第四届监事会第十九次会议。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事3名，张丕军监事委托林鞍监事代为表决，朱可炳监事委托周桂泉监事代为表决。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议由李黎主席主持，监事会通过如下决议：
一、关于审议董事会“关于2012年一季度末提取各项资产减值准备的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
二、关于审议董事会“2012年第一季度报告”的提案
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的2012年第一季度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司2012年第一季度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司2012年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司2012年第一季度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。
全体监事一致通过本提案。
会前，与会监事列席了公司第四届董事会第十九次会议，公司董事会审议并通过了2012年第一季度报告等议案。监事会依照有关法律法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。
监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决上述议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过上述议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司监事会
2012年4月28日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2012-016
债券代码：126016 债券简称：08宝钢债
宝山钢铁股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）2011年年度股东大会于2012年4月27日下午1时在上海东怡大酒店召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况。
| 出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 13,358,660,302 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 76.28 |
（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长何文波先生担任会议主席主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
1. 审议批准《2011年度董事会报告》
| 赞成票数（股） | 赞成比例 | 反对票数 （股） | 反对比例 | 弃权票数 （股） | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 13,358,642,822 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 17,480 | 0.0001% | 是 |
2. 审议批准《2011年度监事会报告》
| 赞成票数（股） | 赞成比例 | 反对票数 （股） | 反对比例 | 弃权票数 （股） | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 13,358,642,822 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 17,480 | 0.0001% | 是 |
3. 2011年年度报告（正文及摘要）
| 赞成票数（股） | 赞成比例 | 反对票数 （股） | 反对比例 | 弃权票数 （股） | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 13,358,642,822 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 17,480 | 0.0001% | 是 |
4. 2011年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告
| 赞成票数（股） | 赞成比例 | 反对票数 （股） | 反对比例 | 弃权票数 （股） | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 13,358,630,822 | 99.9998% | 12,000 | 0.0001% | 17,480 | 0.0001% | 是 |
5. 2011年度财务决算报告
| 赞成票数（股） | 赞成比例 | 反对票数 （股） | 反对比例 | 弃权票数 （股） | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 13,358,650,742 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 9,560 | 0.0001% | 是 |
6. 关于2011年度利润分配的预案
| 赞成票数（股） | 赞成比例 | 反对票数 （股） | 反对比例 | 弃权票数 （股） | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 13,358,633,542 | 99.9998% | 0 | 0.0000% | 26,760 | 0.0002% | 是 |
7. 关于2012年度预算的议案
| 赞成票数（股） | 赞成比例 | 反对票数 （股） | 反对比例 | 弃权票数 （股） | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 13,358,650,742 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 9,560 | 0.0001% | 是 |
8. 关于续聘德勤华永会计师事务所为2012年度独立会计师的议案
| 赞成票数（股） | 赞成比例 | 反对票数 （股） | 反对比例 | 弃权票数 （股） | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 13,358,642,822 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 17,480 | 0.0001% | 是 |
9. 关于2012年日常关联交易的议案
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决本议案。
| 赞成票数（股） | 赞成比例 | 反对票数 （股） | 反对比例 | 弃权票数 （股） | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 168,829,214 | 73.4567% | 60,988,341 | 26.5357% | 17,480 | 0.0076% | 是 |
10. 关于董事会换届选举的议案
10-1：选举何文波先生为公司第五届董事会董事
| 赞成票数（股） | 赞成比例 | 反对票数 （股） | 反对比例 | 弃权票数 （股） | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 13,358,642,822 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 17,480 | 0.0001% | 是 |
10-2：选举马国强先生为公司第五届董事会董事
| 赞成票数（股） | 赞成比例 | 反对票数 （股） | 反对比例 | 弃权票数 （股） | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 13,358,642,822 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 17,480 | 0.0001% | 是 |
10-3：选举赵周礼先生为公司第五届董事会董事
| 赞成票数（股） | 赞成比例 | 反对票数 （股） | 反对比例 | 弃权票数 （股） | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 13,358,642,822 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 17,480 | 0.0001% | 是 |
10-4：选举诸骏生先生为公司第五届董事会董事
| 赞成票数（股） | 赞成比例 | 反对票数 （股） | 反对比例 | 弃权票数 （股） | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 13,358,642,822 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 17,480 | 0.0001% | 是 |
10-5：选举王力先生为公司第五届董事会董事
| 赞成票数（股） | 赞成比例 | 反对票数 （股） | 反对比例 | 弃权票数 （股） | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 13,358,642,822 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 17,480 | 0.0001% | 是 |
10-6：选举贝克伟先生为公司第五届董事会董事
| 赞成票数（股） | 赞成比例 | 反对票数 （股） | 反对比例 | 弃权票数 （股） | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 13,358,642,434 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 17,868 | 0.0001% | 是 |
10-7：选举黄碧娟女士为公司第五届董事会独立董事
| 赞成票数（股） | 赞成比例 | 反对票数 （股） | 反对比例 | 弃权票数 （股） | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 13,358,642,822 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 17,480 | 0.0001% | 是 |
10-8：选举黄钰昌先生为公司第五届董事会独立董事
| 赞成票数（股） | 赞成比例 | 反对票数 （股） | 反对比例 | 弃权票数 （股） | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 13,358,642,822 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 17,480 | 0.0001% | 是 |
10-9：选举刘文波先生为公司第五届董事会独立董事
| 赞成票数（股） | 赞成比例 | 反对票数 （股） | 反对比例 | 弃权票数 （股） | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 13,358,642,822 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 17,480 | 0.0001% | 是 |
11. 关于监事会换届选举的议案
11-1：选举刘占英女士为公司第五届监事会非职工代表监事
| 赞成票数（股） | 赞成比例 | 反对票数 （股） | 反对比例 | 弃权票数 （股） | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 13,358,625,622 | 99.9997% | 0 | 0.0000% | 34,680 | 0.0003% | 是 |
11-2：选举郭斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事
| 赞成票数（股） | 赞成比例 | 反对票数 （股） | 反对比例 | 弃权票数 （股） | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 13,358,625,622 | 99.9997% | 0 | 0.0000% | 34,680 | 0.0003% | 是 |
11-3：选举吴琨宗先生为公司第五届监事会非职工代表监事
| 赞成票数（股） | 赞成比例 | 反对票数 （股） | 反对比例 | 弃权票数 （股） | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 13,358,625,622 | 99.9997% | 0 | 0.0000% | 34,680 | 0.0003% | 是 |
三、律师见证情况
综上所述，我们认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会
2012年4月28日
宝山钢铁股份有限公司
2012年第一季度报告