证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2012-004

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会第四次会议

决议公告暨召开公司2011年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四次会议，于2012年4月26日在上海召开。公司董事张延丰、郭伟华、张晋、张春燕、解庆，独立董事孙茂竹、刘长华、王正东出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张延丰先生主持，会议应到董事9人，实到董事7人，董事刘喜传、郭伟华因工作冲突原因未能出席本次会议，郭伟华授权张晋行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议召开合法、有效。

会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于<蓝科高新2011年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、审议通过《关于<蓝科高新2011年度董事会工作报告>的议案》，同意提交即将召开的公司2011年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、审议通过《关于<蓝科高新2011年度财务决算报告>的议案》，同意提交即将召开的公司2011年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

四、审议通过《关于<蓝科高新2011年度报告及摘要>的议案》，同意提交即将召开的公司2011年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

五、审议通过《关于<蓝科高新2011年度利润分配预案>的议案》，同意提交即将召开的公司2011年度股东大会审议批准；

为尽快实现公司的做强做大，提高公司抵御各类风险的能力，更好地为股东服务，保持公司健康持续发展。按照公司章程规定，根据公司2011年度收入和利润情况，公司拟定2011年度利润分配预案如下：以2011年12月31日公司总股本320,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计19,200,000元，剩余未分配利润结转下年。本年度不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

六、审议通过《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明>的议案》，同意提交即将召开的公司2011年度股东大会审议批准；审议该议案时，关联董事张春燕回避表决。

表决结果：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

七、审议通过《关于<蓝科高新2012年第一季度报告>的议案》；

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

八、审议通过《关于2012年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案》，同意提交即将召开的公司2011年度股东大会审议批准；审议该议案时，关联董事张春燕回避表决。

表决结果：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

九、审议通过《关于续聘大华会计师事务所有限公司为蓝科高新2012年度财务审计机构的议案》，同意提交即将召开的公司2011年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

十、审议通过《关于聘用大华会计师事务所有限公司为蓝科高新2012年度内部控制审计机构的议案》，同意提交即将召开的公司2011年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

十一、审议通过《关于<募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，同意提交即将召开的公司2011年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

十二、审议通过《关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案》，同意提交即将召开的公司2011年度股东大会审议批准；

公司拟用募集资金再向上海蓝滨增资20,000万元人民币，其中：2,000万元人民币用于增加上海蓝滨注册资本，另外18,000万元人民币进入资本公积。本次增资后，上海蓝滨的注册资本由25,800万元人民币增加至27,800万元。本次增资的目的是用于募集资金投资项目“重型石化装备及空冷设备研发制造项目”的建设（详见《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的公告》）。剩余募集资金将根据项目进展情况逐步投入。

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

十三、审议通过《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》，同意提交即将召开的公司2011年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

十四、审议通过《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》（详见《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》），同意提交即将召开的公司2011年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

十五、审议通过《关于<蓝科高新独立董事2011年度述职报告>的议案》，同意提交即将召开的公司2011年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

十六、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》，同意提交即将召开的公司2011年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

十七、审议通过《关于提议召开蓝科高新2011年年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

公司董事会定于2012年5月18日（星期五）召开公司2011年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况：

1、会议时间：2012年5月18日（周五）上午9:00

2、股权登记日：2012年5月14日(周一)

3、会议地点：甘肃省兰州市安宁区蓝科路8号公司综合办公楼三楼会议室

4、会议召集人：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

5、会议召开方式：现场方式投票表决

二、会议出席对象：

1、截止2012年5月14日（周一）15：00交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项：

1、审议《关于<蓝科高新2011年度董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于<蓝科高新2011年度监事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于<蓝科高新2011年度财务决算报告>的议案》；

4、审议《关于<蓝科高新2011年度报告及摘要>的议案》；

5、审议《关于<蓝科高新2011年度利润分配预案>的议案》；

6、审议《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；

7、审议《关于2012年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案》；

8、审议《关于蓝科高新所聘天健正信会计师事务所有限公司名称变更的议案》；

9、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为蓝科高新2012年度财务审计机构的议案》；

10、审议《关于聘用大华会计师事务所有限公司为蓝科高新2012年度内部控制审计机构的议案》；

11、审议《关于<募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

12、审议《关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案》

13、审议《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》；

审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》；

14、审议《关于蓝科高新与国机财务公司签署<金融服务协议>的议案》；

15、审议《关于<蓝科高新内部控制体系建设实施工作方案>的议案》；

16、审议《关于<蓝科高新独立董事2011年度述职报告>的议案》；

17、审议《关于推荐公司董事候选人的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议、第三次会议、第四次会议审议通过。

四、股东大会登记方法：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：2012年5月17日（上午8:00～12:00,下午13:00～17:00）；

3、登记地点：上海市金山区吕巷镇荣昌路505号公司证券部；

4、登记手续：

①法人股股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

②自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持股东本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，办理登记手续；

③异地股东可采取信函或传真方式办理登记手续；

股东登记后，出席会议时，以上证明文件须出示原件或复印件。

五、会务联系：

1、地址：上海市金山区吕巷镇荣昌路505号

2、联系人：李旭杨、杨颜丞、丁凯

3、联系电话：（021）57208870、（021）57208550

4、联系传真：(021)57208182

5、邮编：201518

六、其他事项：

1、会议材料备于董事会办公室内。

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

特此公告。

附件：授权委托书

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

二零一二年四月二十六日

附件一：

授权委托书

本人(本公司)作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司股东，兹委托_____ __先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2012年5月18日在甘肃兰州召开的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2011年度股东大会，代表本人/本公司代为行使表决权：

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
议案一	关于蓝科高新2011年度董事会工作报告的议案
议案二	关于蓝科高新2011年度监事会工作报告的议案
议案三	关于蓝科高新2011年度财务决算报告的议案
议案四	关于蓝科高新2011年度报告及摘要的议案
议案五	关于蓝科高新2011年度利润分配预案的议案
议案六	关于公司与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明的议案
议案七	关于2012年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案
议案八	关于蓝科高新所聘天健正信会计师事务所有限公司名称变更的议案
议案九	关于续聘大华会计师事务所有限公司为蓝科高新2012年度财务审计机构的议案
议案十	关于聘用大华会计师事务所有限公司为蓝科高新2012年度内部控制审计机构的议案
议案十一	关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案
议案十二	关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案
议案十三	关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案
议案十四	关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
议案十五	关于蓝科高新与国机财务公司签署金融服务协议的议案
议案十六	关于蓝科高新内部控制体系建设实施工作方案的议案
议案十七	关于蓝科高新独立董事2011年度述职报告的议案
议案十八	关于推荐公司董事候选人的议案

(说明:在各选票栏中，“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。)

委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托期限：自2012年 月 日至2011年度股东大会会议结束。

（注:自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）

委托日期： 年 月 日

附件二：

董事候选人邬汉明简历

邬汉明先生：1960年出生，大学本科毕业于中国人民大学会计专业，2009年7月毕业于清华大学经济管理学院工商管理专业，获硕士学位，高级会计师。

1983年进入中国海洋石油渤海公司平台公司工作，1994年1月至2001年10月任中海石油北方船舶公司计划财务部经理，2001年10月至2002年9月任中海石油船舶有限公司计划财务部经理，2002年9月至2005年11月任中海油田服务股份有限公司计划资金部总经理，2005年11月至2007年4月任中海油田服务股份有限公司总经济师,2007年4月起任海洋石油工程股份有限公司财务总监。

不持有蓝科高新股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2012-005

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届监事会第二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二次会议，于2012年4月26日在上海召开。公司监事胡建民、李旭杨出席会议，监事杨蕾因工作冲突原因未出席，授权李旭杨行使表决权。会议由公司监事李旭杨主持，会议应到监事3人，实到监事2人，符合《公司法》和公司章程的规定，会议召开合法、有效。

会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于<蓝科高新2011年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、审议通过《关于<蓝科高新2011年度监事会工作报告>的议案》，同意提交即将召开的公司2011年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、审议通过《关于<蓝科高新2011年度财务决算报告>的议案》，同意提交即将召开的公司2011年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

四、审议通过《关于<蓝科高新2011年度报告及摘要>的议案》，同意提交即将召开的公司2011年度股东大会审议批准;

监事会认为2011年度公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，2011年度报告真实、公允地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果；公司2011年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

五、审议通过《关于<蓝科高新2011年度利润分配预案>的议案》，同意提交即将召开的公司2011年度股东大会审议批准；

为尽快实现公司的做强做大，提高公司抵御各类风险的能力，更好地为股东服务，保持公司健康持续发展。按照公司章程规定，根据公司2011年度收入和利润情况，公司拟定2011年度利润分配预案如下：以2011年12月31日公司总股本320,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计19,200,000元，剩余未分配利润结转下年。本年度不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

六、审议通过《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明>的议案》，同意提交即将召开的公司2011年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

七、审议通过《关于<蓝科高新2012年第一季度报告>的议案》，同意提交即将召开的公司2011年度股东大会审议批准；

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