证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2012-019号

  特变电工股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年4月27日，公司收到国家发展和改革委员会下发的《国家发展改革委关于新疆准东大井矿区南露天煤矿一期工程项目核准的批复》（发改能源[2012]1024号）文件，主要内容为：

  为推进新疆大型煤炭基地建设，优化煤炭产业结构，促进新疆跨越式发展，同意建设准东大井矿区南露天煤矿一期工程项目。项目单位为新疆天池能源有限责任公司。

  项目建设地点位于新疆自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县境内。

  南露天煤矿规划建设规模3000万吨/年，一期工程建设规模1000万吨/年。

  项目总投资24.82亿元（不含矿业权价款）。其中资本金7.45亿元，占总投资的30%，由项目单位以企业自有资金出资；资本金以外的17.37亿元，申请银行贷款。

  该核准文件有效期限为2年，自发布之日起计算。在核准文件有效期内未开工建设项目的，应在核准文件有效期届满30日前申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，核准文件自动失效。

  新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源）是公司的控股子公司，上述项目天池能源将分期建设，项目建设前公司将履行相关决策程序并进行信息披露。

  特变电工股份有限公司

  2012年4月27日

  证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2012-020

  特变电工股份有限公司

  2011年年度报告补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特变电工股份有限公司于2012年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露了公司2011年年度报告，现对公司2012年度经营计划做如下补充：

  2012年，全球经济错综复杂，不确定性加剧。由于国内市场需求增速放缓，产能过剩，市场竞争加剧，国内经济发展也面临严峻形式。面对严峻的经济形势，公司将积极采取各项有效措施，实现公司平稳发展。2012年，公司计划力争实现营业收入180亿元（合并报表），营业总成本控制在144亿元（合并报表）以内。

  上述公司2011年年度报告的相关补充，不影响公司2011年度合并财务报表和母公司财务报表，敬请投资者关注。

  特此公告。

  特变电工股份有限公司

  2012年4月27日