证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2012-027

  华能国际电力股份有限公司

  关于董事会秘书变更的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  华能国际电力股份有限公司（“公司”）第七届董事会第七次会议已于2012年3月20日审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》，并于2012年3月21日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了董事会决议公告。根据相关安排，杜大明先生将接替谷碧泉先生出任公司董事会秘书（含《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）下的“公司秘书”，下同），谷碧泉先生辞去公司董事会秘书职务暨杜大明先生接任公司董事会秘书职务自香港联合交易所有限公司（“联交所”）批准杜大明先生接任公司董事会秘书职务之日起生效。

  联交所已批准杜大明先生接任公司董事会秘书职务。因杜大明先生目前尚未具备《香港上市规则》第3.28条指定的资历，公司已聘请相关人士（该人士具有英国会计师公会认可的资深会计师资格，同时亦为香港会计师公会会员）协助杜大明先生履行董事会秘书职务至2015年5月2日，鉴于此，联交所已有条件豁免公司遵守《香港上市规则》第3.28条的规定，自2012年5月3日起为期三年。公司需于豁免期届满时通知联交所，对届时的相关情况再行审视。

  基于上述，自2012年5月3日起，公司董事会秘书变更为杜大明先生，谷碧泉先生不再担任公司董事会秘书。

  特此公告。

  华能国际电力股份有限公司董事会

  2012年5月4日