证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2012-019

  深圳丹邦科技股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况 

  经深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会召集，公司2011年年度股东大会于2012年5月3日上午9:30在深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表公司股份94,716,000股，占公司有表决权股份总数的59.20%。本次会议由公司董事长刘萍先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议和表决情况

  1、会议以现场记名投票的方式，审议并通过了《关于制定“对外投资管理制度”的议案》。

  表决结果为：同意 94,716,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、会议以现场记名投票的方式，审议并通过了《关于制定“对外担保管理办法”的议案》。

  表决结果为：同意 94,716,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、会议以现场记名投票的方式，审议并通过了《2011年度董事会工作报告》。

  表决结果为：同意 94,716,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、会议以现场记名投票的方式，审议并通过了《2011年度监事会报告》。

  表决结果为：同意 94,716,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、会议以现场记名投票的方式，审议并通过了《2011年年度报告及摘要》。

  表决结果为：同意 94,716,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、会议以现场记名投票的方式，审议并通过了《2011年度财务决算报告》。

  表决结果为：同意 94,716,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、会议以现场记名投票的方式，审议并通过了《2011年度利润分配预案》。

  表决结果为：同意 94,716,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、会议以现场记名投票的方式，审议并通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果为：同意 94,716,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  9、会议以现场记名投票的方式，审议并通过了《2011年度内部控制的自我评价报告》。

  表决结果为：同意 94,716,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  10、会议以现场记名投票的方式，审议并通过了《关于聘任2012年度审计机构的议案》。

  表决结果为：同意 94,716,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师集团(深圳)事务所王彩章律师、邬克强律师对本次会议出具了法律意见书，结论意见是：公司2011年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2011年年度股东大会决议；

  2、国浩律师集团(深圳)事务所关于公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳丹邦科技股份有限公司董事会

  2012年5月3日