证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2012-018

  平顶山天安煤业股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2012年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上公告了《平顶山天安煤业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，原定于2012年5月10日召开2012年第一次临时股东大会。由于尚未取得河南省政府对拟审议收购事项的批复，资产评估报告未能在股东大会召开前签署，因此将2012年第一次临时股东大会的召开日期和时间延期至2012年6月15日上午10:00。

股权登记日、会议召开方式、地点等其他内容均不变，2012年第一次临时股东大会的通知见附件，由此给股东带来的不便，公司深表歉意，并恳请理解。

特此公告

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

二○一二年五月三日

附件：

平顶山天安煤业股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间: 2012年6月15日（星期五）上午10：00

● 会议召开地点:河南省平顶山市民主路2号 平安大厦

● 会议召开方式：现场召开

根据平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议决议,现将召开公司2012年第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”)的有关事宜通知如下：

一、会议时间

2012年6月15日（星期五），上午10：00开始 会期半天。

二、会议地点

河南省平顶山市民主路2号 平安大厦

三、会议方式

现场召开

四、参加人员

1、截止2012年5月3日（星期四）交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的国浩律师集团（上海）事务所见证律师。

五、会议议题：

序号	提 案 内 容	是否为特别决议事项
1	审议收购电务厂部分资产的议案	否
2	关于提请股东大会授权董事会办理资产收购具体事宜的议案	否

六、会议登记办法

1、登记时间：2012年6月14日（星期四） 上午9:00～12:00， 下午2：30～6:00。

2、登记地点：河南省平顶山市矿工中路21号（经调大厦五楼）平顶山天安煤业股份有限公司证券部（邮编:467000）。

3、登记事项：

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书式样见附件）和法人股东账户卡到公司办理登记。

个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书（授权委托书附后）。

异地股东可在6月14日下午6点前将上述证件的复印件用信函或传真方式送达至公司证券部登记。

4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。

七、与会人员的交通费、食宿费自理

八、会议咨询

公司证券部投资者关系科，联系电话：(0375)2723076，传真：(0375)2726426，联系人：李宏杰、匡立军

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

二○一二年五月三日

附件

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席平顶山天安煤业股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。（如部分授权，请具体注明）

委托人(签名)：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托单位（盖章）

年 月 日