董事会决议公告
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2012-009号
山西焦化股份有限公司
董事会决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西焦化股份有限公司第六届董事会第八次会议于2012年5月3日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由郭文仓董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议通过了《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案》。
山西三维集团股份有限公司拟向洪洞建设银行借款10000万元、向中国工商银行洪洞支行续贷10000万元，合计借款金额20000万元，期限为1年。根据公司与其签订的《互保协议》，公司为其本次两笔借款提供20000万元连带责任担保。
本次担保生效后，公司累计对外担保决议额度61400万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
二〇一二年五月三日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2012-010号
山西焦化股份有限公司
关于为山西三维集团股份有限公司
借款提供担保的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：山西三维集团股份有限公司
● 本次担保金额为20000 万元，累计为其担保金额为61400 万元。
● 公司与山西三维集团股份有限公司签署了《互保协议》，本次没有反担保。
● 对外担保累计金额为61400 万元。
● 公司对外担保没有逾期情况。
一、担保情况概述
按照公司2009年9月4日的股东大会决议和山西三维集团股份有限公司2009年9月9日的股东大会决议，双方于2009年9月10日在山西洪洞签署了《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。
1、山西三维集团股份有限公司根据生产经营情况，拟向洪洞建设银行申请10000万元流动资金借款，期限为1年。按照《互保协议》，公司为其本笔借款提供连带责任担保。
2、山西三维集团股份有限公司向中国工商银行洪洞支行借款20000万元即将到期，该笔借款由本公司提供担保。根据生产经营情况，山西三维集团股份有限公司拟向中国工商银行洪洞支行续贷10000万元，按照《互保协议》，本公司为其本笔借款提供 10000万元的连带责任担保。
本次担保生效后，公司累计对外担保金额为61400万元。
本次对外担保事项经2012年5月3日公司第六届董事会第八次会议审议通过，表决情况为：全体董事成员9人，全部出席会议并一致通过。
二、被担保人基本情况
山西三维集团股份有限公司是1996年2月6日在山西省工商行政管理局注册成立并有效存续的股份有限公司，在深圳证券交易所挂牌上市，注册地太原市高新技术开发区，注册资本469264621元，法定代表人卢辉生，公司主要经营化工、化纤、建材产品等。截止2012年3月31日，该公司总资产744664万元，净资产232556万元，负债总额512108万元，净利润426万元，资产负债率68.77%。山西三维集团股份有限公司与本公司不存在关联关系。
三、担保事项的主要内容
本次公司担保主要内容：山西三维集团股份有限公司拟向洪洞建设银行借款10000万元、向中国工商银行洪洞支行续贷10000万元，合计借款金额20000万元，期限为1年。根据《互保协议》，公司为其上述两笔借款提供20000万元连带责任担保，本次没有反担保。
四、董事会意见
按照公司和山西三维集团股份有限公司签署的《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。随着市场的逐步回暖，山西三维集团股份有限公司盈利能力不断上升，截止2012年3月31日资产负债率为68.77%，公司董事会确信被担保人具备充分的偿还债务能力。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，公司对外担保累计金额为61400万元，没有对外担保逾期情况。
六、独立董事意见
公司和山西三维的互保业务能促进双方生产经营、项目建设和长远发展，增强融资能力，提高办理贷款效率，确保资金高效循环，符合双方目前的生产经营环境和长期发展战略。公司为山西三维提供担保，符合股东大会决议和双方签署的《互保协议》，符合国家政策和公司发展战略，没有损害公司和全体股东的利益。
七、备查文件目录
1、公司与山西三维集团股份有限公司的《互保协议》；
2、公司六届八次董事会决议；
3、山西三维集团股份有限公司最近一期的财务报表；
4、山西三维集团股份有限公司营业执照复印件。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
二Ｏ一二年五月三日